对外投资审批权限 - 控股子公司对外投资需事先经公司批准[3] - 股东会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况的对外投资[5][6] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况的对外投资[7][8] - 董事长审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等情况的对外投资[8][9] 证券等投资规定 - 公司原则上不得用自有资金进行证券等衍生产品投资，开展需董事会全体董事三分之二以上通过[9][10] - 证券等投资事项由董事会或股东会审议通过，不得授予董事个人或经营管理层[10] 委托理财要求 - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪资金进展及安全状况[10] 投资管理职责 - 负责对外投资管理的部门对项目进行可行性研究与评估[12] - 财务部门负责对外投资的财务管理，筹措资金并办理相关手续[12] 投资方案确定 - 确定对外投资方案应考虑现金流量、货币时间价值、投资风险等指标[15] 投资实施与变更 - 对外投资项目实施方案的变更需经公司股东会、董事会或董事长审查批准[17] - 用实物或无形资产对外投资，资产需经评估且结果经公司股东会、董事会决议或董事长决定后方可出资[19] 投资后续管理 - 对外投资项目实施后应根据需要派驻产权代表[16] - 对外投资获取的收益应纳入公司会计核算体系[16] - 对外投资的收回、转让、核销等需按规定金额限制，经公司股东会、董事会决议通过或董事长决定后执行[19] 项目报告与监督 - 公司负责对外投资管理的部门应在项目实施后三年内至少每年一次向公司董事会书面报告项目实施情况[21] - 公司审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权[21] 制度相关 - 本制度与其他规范性文件冲突时，按其他文件执行[24] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[24]

公司基本信息 - 公司于2022年11月15日核准首次发行1668万股普通股，12月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本9335.2万元，营业期限至2041年8月22日[6] - 公司已发行股份9335.2万股，均为普通股[13] 股权结构与股东权益 - 胡坚晟等5人发起持股，胡坚晟持股45.68%[13] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[23] - 连续180天以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[94] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[109] - 公司优先现金分红，满足条件时实施，三年累计现金分配不少于年均可分配利润30%[112][115] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[124] - 控股股东指持股超公司股本总额50%的股东[144]

子公司管理 - 公司委派人员管理子公司并日常监管[2] - 按持股比例对控股子公司享有利益分配等权利[3] - 派出人员由董事长决定，负责维护利益等[6] 子公司权限 - 子公司保管重要资料并报备存档[8] - 无独立股权、重大资产处置等权利，投资需批准[10] - 除派出人员外可自主招聘辞退员工，需人事报备[13] 财务审计 - 子公司财务制度需经公司同意，受财务指导监督[15] - 公司定期或不定期对子公司内部审计，子公司配合[17] 信息报送 - 子公司重大事项视同公司重大事项，及时报送信息[20] 制度生效 - 制度适用于各子公司，经股东会审议通过生效[22]

募集资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] - 募集资金应存放于董事会设立的专项账户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[5] 募集资金使用规则 - 使用募集资金不得用于财务性投资、变相改变用途等行为[10] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在到账后6个月内进行且由会计师事务所出鉴证报告[13] - 闲置募集资金投资产品期限不得超过12个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过12个月[15] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过[13] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过等；仅变更实施地点，经董事会审议通过并2个交易日内公告[22] 超募资金使用 - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[18] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额的10%以上，需提交股东会审议通过[20] - 超募资金达或超计划募集资金金额，提交董事会审议通过后及时披露[19] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用；达或超10%，还需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[17] 协议与公告 - 应在募集资金到账后一个月内与相关方签三方监管协议并公告[6][7] - 协议有效期届满前提前终止，应在一个月内签新协议并公告[7] 项目进展核查 - 募投项目年度实际使用募集资金与最近披露投资计划差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，应对项目重新论证[12] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[11] 补充流动资金相关 - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，经董事会审议通过后2个交易日内报告深交所并公告[16] - 补充流动资金到期应归还至募集资金专户，全部归还后2个交易日内报告深交所并公告；预计无法按期归还，到期日前履行审议程序并公告[16] 信息披露与审计 - 应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况[25] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] 监督检查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[25] - 保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[27] 问题处理 - 若鉴证结论为保留、否定或无法提出结论，董事会应分析理由并提出整改措施[25] - 保荐人或独立财务顾问需分析鉴证结论原因并提出核查意见[26] - 审计委员会发现问题应及时向董事会报告[27] - 董事会收到报告后两个交易日内向交易所报告并公告[27]

股本与注册资本变更 - 公司实施资本公积金每10股转增4股，总股本由6668万股增至9335.2万股[2][5] - 公司注册资本由6668万元变更为9335.2万元[2][5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以6668万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利1000.2万元[4] 人员与组织架构 - 董事人数由7名增至9名，拟新增1名职工代表董事和1名非独立董事[2] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[30] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一更名为“股东会”[2][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求及持股比例限制[10] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[15] - 公司董事等特定人员股票买卖收益规定[16] 股东权益与义务 - 股东查阅公司/全资子公司会计账簿等需连续180天以上单独或合计持股3%以上[11] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可起诉[13][14] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[16][17][18] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会[19][20] 股东提案与参会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 股东出席会议及委托他人出席的相关要求[22] 董事选举与任职 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事、非职工代表监事候选人提名[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提除职工董事外非独立董事、独立董事候选人提名[24][25] - 股东会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[25] - 董事任职有多种限制条件[26][27] 董事会与审计委员会 - 审计委员会等专门委员会中独立董事占多数并担任召集人[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息等多项职责[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[32] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[34] - 公司减少注册资本的相关程序及要求[34] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组[35] 其他 - 议案需提交股东大会审议，授权管理层办变更登记[39] - 备查文件含董事会决议和修订后章程及议事规则[40]

董事辞任 - 公司收到董事辞任书面报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[2] - 董事提出辞任，公司应六十日内完成补选[2] 离职移交与义务 - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成文件等移交[7] - 对商业秘密保密至公开，其他忠实义务半年内有效[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可十五日内申请复核[9]

董事会变动 - 2025年6月12日决定将董事会人数由7人增至9人[1] - 1名职工代表董事由职代会选举，1名非独立董事由股东大会选举[1] 候选人情况 - 提名周怡路为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 任期自股东大会审议通过至第二届董事会任期届满[2] - 当选需2025年第一次临时股东大会通过相关议案[2] 任职规定 - 董事增补后独立董事占比不低于三分之一[2] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[2] 个人履历 - 周怡路曾任职广州欧克机械制造、欧克科技[6] - 截至公告披露日周怡路未持有公司股份[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集[1] - 会议于2025年6月30日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年6月24日[2] 会议地点及审议 - 现场会议在江西九江修水县公司二楼会议室[3] - 审议11项议案，议案1.00为特别决议[4][5] 会议登记 - 现场登记地点在公司二楼，时间为6月27日[7] - 登记办法分法人和自然人，不接受电话登记[8] 投票相关 - 投票代码为361223，简称为欧克投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月30日[21][22]

股本与注册资本变更 - 公司实施每10股转增4股方案，总股本增至9335.2万股，注册资本变更为9335.2万元[1] 董事会变动 - 董事会成员人数将增至9人，新增一名非独立董事和一名职工代表董事[2] - 提名周怡路为第二届董事会非独立董事候选人[7][8] 制度与议案 - 多项公司制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6][7] - 提名周怡路议案需提交该股东大会审议，并以变更注册资本等议案生效为前提[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月30日15:00召开2025年第一次临时股东大会[8]

产业基金与投资 - 公司与久量股份、十堰市政府成立的产业基金筹备工作有序推进，首个投资项目落地时间需综合多因素考量，公司将尽快启动筛选与尽调，合规前提下尽早推进项目落地并及时公告 [2] 技术储备与业务布局 - 控股子公司有泽新材聚焦 PI 薄膜研发与性能提升，关注 6G 技术动态，若有需求将凭借技术与产能基础响应市场 [3] - 公司在工业机器人领域广泛布局，产品与主营协同，密切关注人形机器人领域并积累技术，将评估推进相关合作 [5][6] - 公司积极关注固态电池领域，有泽新材的 PI 薄膜和 CPI 薄膜在固态电池中有重要作用，使用相关 PI 薄膜的固态电池能量密度可达 300Wh/kg [9][10] - 广州兆润科技主营消费类无人机，后续将在载物无人机领域积累技术，探索无人配送应用；智能叉车已投入使用，提高搬运效率 [10] - 江西欧克博隆智能装备有限公司采用合伙人模式，聚焦吹膜机研发、生产与销售，拓展塑料加工专用设备业务 [11][13] 股份流通与减持 - 公司严格遵守上市公司股东减持相关法律法规，重视投资者关切，维护股东权益与公司长期价值增长 [3] 销售与订单情况 - 2025 年公司海外销售良好，订单规模同比持续增长，在东南亚、中东、非洲等地区市场渗透率逐步提升 [3] - 2025 年生活用纸订单开局良好，2024 年底推出的全自动底部抽纸巾生产线订单反响佳，2024 年 9 月 14 日、2025 年 1 月 8 日分别获得 1.96 亿元、1.27 亿元设备采购协议，预计下半年持续推新品 [7] 生产线优势与发展 - 全自动底部抽纸巾生产线推广是行业升级与消费需求变革驱动的结果，底部抽纸巾替代传统顶抽式产品，推动下游厂商产线升级 [3][4] - 公司全自动底部抽纸生产线技术先进、提供整线交钥匙方案、性价比高，除金红叶外与众多厂商有合作，在手订单良好 [4][5] 产能与生产情况 - 目前公司产能饱满，2025 年春节前完成新购置设备安装，扩招员工，订单按进度交付 [6] 业务模式考量 - 采用合伙人模式开展吹膜机业务，可借助合伙人资源经验满足细分市场需求、促进技术升级、分散业务风险，提升公司高端智能装备产品市场认知度与销售业绩 [7][8][9] “黑灯工厂”应用 - 欧克“黑灯工厂”概念应用到实际生产中，工业机器人在物料搬运、设备制造、产品检测等环节发挥关键作用，与智能化技术融合完善智能化工厂建设 [11] 收并购计划 - 公司收并购计划取决于战略规划，围绕“设备 + 材料”框架，审慎寻找上下游产业链公司并购，延续积极稳健策略，考虑多方面因素确保创造长期价值，兼顾内部整合与核心业务投入 [12]