欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯方式发 出会议通知，并于2025年12月19日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-056 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司 董事会 2025年12月23日 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。 ...

公司治理与资金管理 - 欧克科技于12月23日发布公告，宣布公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：装备制造业占比53.51%，材料业占比46.49% [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年12月12日发通知，19日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》表决9票同意、0反对、0弃权[2]

公司公告核心内容 - 欧克科技于12月19日晚间发布公告，宣布变更其2025年度财务及内控审计机构的签字注册会计师 [2] - 原委派的项目合伙人及签字注册会计师为张恩学与李敬 [2] - 变更后，接任的项目合伙人及签字注册会计师为黄源源与湛丹 [2] 审计变更具体安排 - 此次变更是由于原签字注册会计师工作调整 [2] - 相关工作已有序完成交接 [2] - 公司认为此次变更不会对2025年度财务报表及内控审计产生不利影响 [2]

审计机构与人员 - 公司2025年聘用天健为财务及内控审计机构，聘用期一年[2] - 签字注册会计师由张恩学和李敬变更为黄源源和湛丹[2] - 变更不会对2025年相关审计工作产生不利影响[6]

公司限售股解禁 - 欧克科技限售股份7000万股将于2025年12月17日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份数量占公司总股本比例约为74.99% [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，欧克科技的营业收入构成为：装备制造业占比53.51%，材料业占比46.49% [1] - 截至发稿，欧克科技市值为47亿元 [2]

股本相关 - 首次公开发行股票16,680,000股，2022年12月12日上市，发行后总股本增至66,680,000股[3] - 2024年度利润分配以66,680,000股为基数，每10股派现1.5元，共派现金股利10,002,000元[4] - 2024年度以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本为93,352,000股[4] - 本次解除限售股份70,000,000股，占总股本74.9850%[2][21] - 变动前有限售股7000万股，占比74.9850%，变动后为0股；变动前无限售股2335.2万股，占比25.0150%，变动后为9335.2万股，占比100%[26] 限售与流通 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月17日[2][21] - 申请解除股份限售股东共5名[5][21] - 胡坚晟、胡甫晟、李燕梅、胡霞群、胡敏慧所持限售股全部解除限售[20] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，公司不回购[6] - 控股股东等减持遵守规定并履行信息披露义务[7] - 实际控制人李燕梅上市36个月内股份限售承诺已履行完毕[12] - 股东胡霞群和胡敏慧自2022年12月12日起36个月内股份限售[17] - 实际控制人限售期满减持明确控制权安排并公告，两年内减持价不低于发行价，正常履行中[13] 股价稳定 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定措施[9] - 实际控制人增持资金不低于上年度现金分红税后20%，单年累计不超50%，连续12个月增持不超总股本2%[8][14][15] - 有责任董事和高管增持资金不少于上年度税后薪酬20%，单年累计不超上年度税后薪酬总和[9] - 实际控制人和董事、高管在股东大会通过方案后5个交易日内增持[8][9] 其他承诺 - 若招股书虚假记载影响发行条件，公司5个工作日内制订股份回购方案[10] - 若招股书虚假记载致投资者受损，实际控制人和董事、高管依法赔偿[10] - 董事和高管承诺约束职务消费，违反公开说明、道歉并赔偿[11] - 实际控制人未履行承诺公开说明、道歉，可继续履行则消除事项，无法履行则补充或替代承诺并提交审议，导致损失赔偿[11] - 因客观原因未履行承诺，实际控制人、董事和高管公开说明、道歉并采取措施维护权益[11][12]

股本情况 - 公司首次公开发行股票1668万股，发行后总股本增至6668万股[2] - 2025年实施2024年度利润分配方案，派发现金股利1000.2万元，转增股本2667.2万股，转增后总股本为9335.2万股[3] - 截至核查意见出具日，无限售条件流通股为2335.2万股，占总股本25.0150%；有限售条件流通股为7000万股，占总股本74.9850%[4] - 本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为7000万股，占总股本74.9850%[4] - 变动前有限售条件流通股7000万股，占比74.9850%，变动后为0；变动前无限售条件流通股2335.2万股，占比25.0150%，变动后增加7000万股，变为9335.2万股，占比100%[23] 股东限售与减持 - 申请解除股份限售的股东共5名[5] - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，已履行完毕[5] - 董事任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，正常履行中[6] - 限售期届满后两年内减持价格不低于发行价，继续履行中[6] - 公司触及重大违法强制退市标准，自相关决定或裁判作出至股票终止上市前不减持股份[6] - 自公司2022年12月12日上市之日起36个月内，实际控制人不转让或委托管理公司股份，公司不回购[12] - 本次发行上市后6个月内（2023年6月12日），若公司股票收盘价相关情况触发条件，实际控制人股份限售期自动延长6个月[12] - 实际控制人在限售期届满后两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价65.58元/股（除权除息调整）[12] - 胡坚晟本次解除限售股份数量为3197.6万股[20] - 胡甫晟本次解除限售股份数量为2598.4万股[20] - 李燕梅本次解除限售股份数量为700万股[20] - 胡霞群本次解除限售股份数量为343万股[20] - 胡敏慧本次解除限售股份数量为161万股[20] 股价稳定措施 - 自发行上市起三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，需采取稳定股价措施[7] - 实际控制人应在股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后5个交易日内增持股票，增持资金不低于上一年度现金分红税后金额的20%，单一会计年度累计不超50%[7] - 实际控制人连续十二个月增持公司股票数量不超过公司总股本的2%[8] - 有责任的董事和高级管理人员增持公司股票的货币资金不少于上年度税后薪酬总和的20%，单一年度累计不超上一会计年度税后薪酬总和[9] - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时应采取措施稳定股价[13] - 应在股东大会审议通过稳定股价方案后5个交易日内启动实施[14] - 增持股票资金总额不低于上一年度现金分红税后金额的20%，单一会计年度累计不超50%[14] - 连续十二个月增持股票数量不超过公司总股本的2%[14] 招股书相关承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等影响发行条件，公司将在认定或处罚决定后五个工作日内制订股份回购方案[9] - 公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的股份发行价格[9] - 若招股说明书存在虚假记载等致使投资者损失，实际控制人将依法赔偿投资者损失[9] - 公司招股说明书不存在虚假记载等问题，相关人员承担个别和连带法律责任[10] - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件，将回购首次公开发行的全部新股[15] - 若招股书存在问题致投资者损失，将依法赔偿[15] 其他承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[10] - 若相关人员违反公开承诺，非不可抗力原因需公开说明、消除事项、赔偿损失，收益归公司[10][11] - 若因不可抗力原因未履行公开承诺，需公开说明、道歉并采取措施维护权益[11] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[10] - 董事、高管职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[10] - 减持股份将遵守相关规定并公告减持数量、价格和时间区间等内容[13] - 实际控制人应在触发启动条件之日起10个工作日内书面通知公司是否有增持计划[7] - 有责任的董事和高级管理人员应促成新聘任的董事和高级管理人员遵守稳定股价预案并签署承诺[9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月17日[18]

公司核心战略 - 公司以“设备+材料”为核心发展战略，从生活用纸设备龙头向产业链纵向延伸，构建高端薄膜、锂电设备、固态电池设备、工业机器人多元赛道齐飞的产业格局 [1] - 公司凭借智能制造、材料生产、营销网络优势及稳健现金流，通过并购与合作研发向高端科技业务发起冲击 [1] - 公司联合地方政府与资本成立15亿元产业基金，旨在实现全产业链协同，并为并购技术深厚的硬核科技标的提供资金支持，推动战略高端化扩张 [3] 薄膜材料业务进展 - 公司通过控股子公司江西有泽新材料切入高性能聚酰亚胺薄膜赛道，该材料耐高温500度以上、耐酸碱、绝缘性优异，广泛应用于航空航海、消费电子等领域 [1] - 公司PI薄膜业务2025年营业额达1.3亿元，净利润率约15%，居行业头部水平 [1] - 公司计划向透明聚酰亚胺材料和光敏聚酰亚胺材料展开技术攻坚，与FCCL基材技术联动，剑指高端电子设备材料市场，目标实现销售额3亿元 [1] 固态电池设备业务进展 - 公司与盛全新能源合作研发固态电池设备，设备已完成验证，双方正有序推动九江庐山项目建设，有望明年实现固态电池产品量产落地 [2] - 双方已成立合资企业江西欣庐盛科技有限公司，注册资本2.5亿元，主营电池生产与销售业务 [2] 工业机器人业务进展 - 公司通过子公司欧克科技机器人布局工业机器人赛道，其码垛机器人已于2025年实现批量出货 [2] - 基于在协作机器人减速机、伺服电机等领域的技术积累，公司将继续布局AGV叉车机器人，为下游企业提供多元产品支持 [2] 资本市场与公司治理 - 公司于12月12日举行投资者交流会，管理层就高端发展战略与业务进展进行分享，展现增长前景及对投资者权益的重视 [4] - 董事长表示公司将坚定不移维护股东合法权益，持续引入发展新动力，实现公司价值最大化 [3] - 在资本赋能与多元布局推动下，公司高端化转型蓄势待发，各领域突破为业绩二次腾飞注入动力 [5]