欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯方式发 出会议通知，并于2025年12月19日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-056 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司 董事会 2025年12月23日 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，欧克科技发布公告称，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增 募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：装备制造业占比53.51%，材料业占比46.49% [1]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-056 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 19 日以现场及 视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡 坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 欧克科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 1 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，欧克科技发布公告称，天健作为公司2025年度财务及内控审计机构，原 委派张恩学先生（项目合伙人）和李敬女士作为签字注册会计师，现因工作调整，改由黄源源女士（项 目合伙人）和湛丹女士接任，相关工作已有序交接，不会对公司2025年度财务报表及内控审计产生不利 影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-055 天健作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派张恩学先生（项目合 伙人）和李敬女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内 部控制审计报告的签字注册会计师。因工作安排变动，现委派黄源源女士（项 目合伙人）接替张恩学先生（项目合伙人）作为签字注册会计师，湛丹女士接 替李敬女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄源源女士（项 目合伙人）和湛丹女士。 二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信和独立性情况 项目签字注册会计师：黄源源，2000年成为中国注册会计师，2000年开始 从事上市公司审计业务。2000年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审 计服务。 黄源源女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求 的情形，最近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑 事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

公司限售股解禁 - 欧克科技限售股份7000万股将于2025年12月17日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份数量占公司总股本比例约为74.99% [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，欧克科技的营业收入构成为：装备制造业占比53.51%，材料业占比46.49% [1] - 截至发稿，欧克科技市值为47亿元 [2]

特别提示： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-054 （一）欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的股份，数量为 70,000,000 股，占公司总股本的 74.9850%。 欧克科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 12 月 17 日（星期三）。 （三）本次申请解除股份限售的股东如未来有减持需求，将严格遵守《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作 承诺的要求。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2872 号）核准，并经深圳证券交易所《关于 欧克科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司首次公开发行 股票 16, ...

股本情况 - 公司首次公开发行股票1668万股，发行后总股本增至6668万股[2] - 2025年实施2024年度利润分配方案，派发现金股利1000.2万元，转增股本2667.2万股，转增后总股本为9335.2万股[3] - 截至核查意见出具日，无限售条件流通股为2335.2万股，占总股本25.0150%；有限售条件流通股为7000万股，占总股本74.9850%[4] - 本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为7000万股，占总股本74.9850%[4] - 变动前有限售条件流通股7000万股，占比74.9850%，变动后为0；变动前无限售条件流通股2335.2万股，占比25.0150%，变动后增加7000万股，变为9335.2万股，占比100%[23] 股东限售与减持 - 申请解除股份限售的股东共5名[5] - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，已履行完毕[5] - 董事任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，正常履行中[6] - 限售期届满后两年内减持价格不低于发行价，继续履行中[6] - 公司触及重大违法强制退市标准，自相关决定或裁判作出至股票终止上市前不减持股份[6] - 自公司2022年12月12日上市之日起36个月内，实际控制人不转让或委托管理公司股份，公司不回购[12] - 本次发行上市后6个月内（2023年6月12日），若公司股票收盘价相关情况触发条件，实际控制人股份限售期自动延长6个月[12] - 实际控制人在限售期届满后两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价65.58元/股（除权除息调整）[12] - 胡坚晟本次解除限售股份数量为3197.6万股[20] - 胡甫晟本次解除限售股份数量为2598.4万股[20] - 李燕梅本次解除限售股份数量为700万股[20] - 胡霞群本次解除限售股份数量为343万股[20] - 胡敏慧本次解除限售股份数量为161万股[20] 股价稳定措施 - 自发行上市起三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，需采取稳定股价措施[7] - 实际控制人应在股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后5个交易日内增持股票，增持资金不低于上一年度现金分红税后金额的20%，单一会计年度累计不超50%[7] - 实际控制人连续十二个月增持公司股票数量不超过公司总股本的2%[8] - 有责任的董事和高级管理人员增持公司股票的货币资金不少于上年度税后薪酬总和的20%，单一年度累计不超上一会计年度税后薪酬总和[9] - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时应采取措施稳定股价[13] - 应在股东大会审议通过稳定股价方案后5个交易日内启动实施[14] - 增持股票资金总额不低于上一年度现金分红税后金额的20%，单一会计年度累计不超50%[14] - 连续十二个月增持股票数量不超过公司总股本的2%[14] 招股书相关承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等影响发行条件，公司将在认定或处罚决定后五个工作日内制订股份回购方案[9] - 公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的股份发行价格[9] - 若招股说明书存在虚假记载等致使投资者损失，实际控制人将依法赔偿投资者损失[9] - 公司招股说明书不存在虚假记载等问题，相关人员承担个别和连带法律责任[10] - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件，将回购首次公开发行的全部新股[15] - 若招股书存在问题致投资者损失，将依法赔偿[15] 其他承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[10] - 若相关人员违反公开承诺，非不可抗力原因需公开说明、消除事项、赔偿损失，收益归公司[10][11] - 若因不可抗力原因未履行公开承诺，需公开说明、道歉并采取措施维护权益[11] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[10] - 董事、高管职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[10] - 减持股份将遵守相关规定并公告减持数量、价格和时间区间等内容[13] - 实际控制人应在触发启动条件之日起10个工作日内书面通知公司是否有增持计划[7] - 有责任的董事和高级管理人员应促成新聘任的董事和高级管理人员遵守稳定股价预案并签署承诺[9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月17日[18]

公司核心战略 - 公司以“设备+材料”为核心发展战略，从生活用纸设备龙头向产业链纵向延伸，构建高端薄膜、锂电设备、固态电池设备、工业机器人多元赛道齐飞的产业格局 [1] - 公司凭借智能制造、材料生产、营销网络优势及稳健现金流，通过并购与合作研发向高端科技业务发起冲击 [1] - 公司联合地方政府与资本成立15亿元产业基金，旨在实现全产业链协同，并为并购技术深厚的硬核科技标的提供资金支持，推动战略高端化扩张 [3] 薄膜材料业务进展 - 公司通过控股子公司江西有泽新材料切入高性能聚酰亚胺薄膜赛道，该材料耐高温500度以上、耐酸碱、绝缘性优异，广泛应用于航空航海、消费电子等领域 [1] - 公司PI薄膜业务2025年营业额达1.3亿元，净利润率约15%，居行业头部水平 [1] - 公司计划向透明聚酰亚胺材料和光敏聚酰亚胺材料展开技术攻坚，与FCCL基材技术联动，剑指高端电子设备材料市场，目标实现销售额3亿元 [1] 固态电池设备业务进展 - 公司与盛全新能源合作研发固态电池设备，设备已完成验证，双方正有序推动九江庐山项目建设，有望明年实现固态电池产品量产落地 [2] - 双方已成立合资企业江西欣庐盛科技有限公司，注册资本2.5亿元，主营电池生产与销售业务 [2] 工业机器人业务进展 - 公司通过子公司欧克科技机器人布局工业机器人赛道，其码垛机器人已于2025年实现批量出货 [2] - 基于在协作机器人减速机、伺服电机等领域的技术积累，公司将继续布局AGV叉车机器人，为下游企业提供多元产品支持 [2] 资本市场与公司治理 - 公司于12月12日举行投资者交流会，管理层就高端发展战略与业务进展进行分享，展现增长前景及对投资者权益的重视 [4] - 董事长表示公司将坚定不移维护股东合法权益，持续引入发展新动力，实现公司价值最大化 [3] - 在资本赋能与多元布局推动下，公司高端化转型蓄势待发，各领域突破为业绩二次腾飞注入动力 [5]