股本与注册资本变更 - 公司实施资本公积金每10股转增4股，总股本由6668万股增至9335.2万股[2][5] - 公司注册资本由6668万元变更为9335.2万元[2][5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以6668万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利1000.2万元[4] 人员与组织架构 - 董事人数由7名增至9名，拟新增1名职工代表董事和1名非独立董事[2] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[30] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一更名为“股东会”[2][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求及持股比例限制[10] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[15] - 公司董事等特定人员股票买卖收益规定[16] 股东权益与义务 - 股东查阅公司/全资子公司会计账簿等需连续180天以上单独或合计持股3%以上[11] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可起诉[13][14] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[16][17][18] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会[19][20] 股东提案与参会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 股东出席会议及委托他人出席的相关要求[22] 董事选举与任职 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事、非职工代表监事候选人提名[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提除职工董事外非独立董事、独立董事候选人提名[24][25] - 股东会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[25] - 董事任职有多种限制条件[26][27] 董事会与审计委员会 - 审计委员会等专门委员会中独立董事占多数并担任召集人[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息等多项职责[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[32] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[34] - 公司减少注册资本的相关程序及要求[34] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组[35] 其他 - 议案需提交股东大会审议，授权管理层办变更登记[39] - 备查文件含董事会决议和修订后章程及议事规则[40]