股东大会安排 - 2024年6月12日董事会决定召开第一次临时股东大会[4] - 6月13日在巨潮资讯网发布通知[4] - 6月28日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 截至6月21日收市后登记在册股东有权参会[6] - 现场28人代表231,344,700股，占比69.7094%[8] - 网络4人代表9,308股，占比0.0028%[8] 表决结果 - 采取现场与网络结合方式表决[10] - 审议议案均合法获得通过[11] - 律师认为程序合规结果有效[12]

特别提示： 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-027 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议 室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴李杰先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法 ...

人事变动 - 2024年6月28日公司聘任吴李杰为名誉董事长[1] - 自第六届董事会起吴李杰不再担任公司董事长[1] 人物背景 - 吴李杰自1985年任职公司前身，2001年起任董事长[1] - 吴李杰是公司实际控制人，带领公司在深交所上市[1] 后续职责 - 吴李杰不属董监高，可列席董事会会议[2] - 吴李杰将在多方面为公司提供支持帮助[2]

公司治理结构 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 公司第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一[2] - 公司第六届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一[4] 股东持股情况 - 吴李杰直接持有公司股份4,679,320股，间接持有38,549,197股[9] - 朱贵法间接持有公司股份4,802,277股[9] - 黄文明直接持有公司股份13,689,500股[9] - 徐方友直接持有公司股份547,580股，间接持有4,386,289股[9] - 杨卓印直接持有公司股份547,580股，间接持有2,406,643股[9] - 陈玉喜间接持有公司股份比例1.41%[13] - 汪孔斌直接持有公司股份547,580股，间接持股比例1.32%[14] - 周润良直接持有公司股份273,790股，间接持股比例0.73%[16] - 徐玉银直接持有公司股份273,790股，间接持股比例0.36%[18] - 徐景发直接持有公司股份273,790股，间接持股比例0.83%[20] - 徐根松直接持有公司股份273,790股，间接持股比例0.36%[22] - 付金鹏直接持有公司股份500股，间接持股比例0.38%[24] - 杨杰直接持有公司股份2000股，通过池州市东泰科技有限公司间接持有公司股份比例0.13%[26] - 王寅未持有公司股份[27] 人员任职情况 - 杨杰和王寅与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[26][27] - 杨杰和王寅未受过中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分[26][27] - 杨杰和王寅不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等尚未有明确结论的情形[26][27] - 杨杰和王寅未被中国证监会在相关平台公示或被法院纳入失信被执行人名单[26][27] - 王寅已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明[28] - 杨杰和王寅任职资格符合《公司法》等有关规定[25][26][28]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-029 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，全体监事共同选举吴澳洲先生为公司第六届监事会 主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2024-030）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 安徽华尔泰化工 ...

人事变动 - 选举吴炜为公司第六届董事会董事长[2][4] - 聘任吴李杰为公司名誉董事长[9][11] - 聘任陈玉喜为公司总经理[13] - 聘任汪孔斌为公司总工程师[14] - 聘任周润良为公司EHS总监[15] 组织调整 - 公司对现有组织机构进行调整和优化[22][23] 会议信息 - 2024年6月28日召开第一次临时股东大会及董事会会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公告日期为2024年6月29日[25]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔治武 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

监事会换届 - 2024年6月12日召开会议审议换届选举非职工代表监事议案，尚需股东大会审议[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] - 提名吴澳洲、徐方友为非职工代表监事候选人[1] 人员变动 - 黄文明不再担任公司监事及其他职务[2] - 徐方友2024年6月辞去副总经理职务[5] 股份情况 - 吴澳洲直接持股547,580股，间接持股1.37%[4] - 徐方友直接持股547,580股，间接持股1.32%[7] 任期安排 - 非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会通过起算[1] - 新一届监事就任前，第五届监事继续履职[2]

董事会相关 - 第五届董事会第十六次会议于2024年6月12日召开[1] - 选举吴炜等6名非独立董事候选人获全票通过[4] - 选举乔治武等3名独立董事候选人获全票通过[13] 资金与项目 - 拟将募投项目结项，3405.83万元募集资金专户余额永久补充流动资金[17] 股东大会 - 将于2024年6月28日14：00召开2024年第一次临时股东大会[22] - 换届选举及募投项目结项议案尚需提交股东大会审议[10][16][21]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月28日14:00召开[2] - 股权登记日为6月21日[4] - 登记时间为6月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][25][27] - 普通股投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”[20] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人等议案[6][7] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式选举[8] - 议案需二分之一以上表决权表决通过[8] - 中小投资者表决单独计票[9] - 非累积投票填同意、反对、弃权；累积投票填报选举票数[22] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[24] 投票方式 - 可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 互联网投票需办理身份认证[27] 授权委托 - 授权委托书经委托人签章后有效[30] - 有效期限自签署至本次股东大会结束[31]