独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 娄耀辉 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 安徽华尔泰化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

2024 年 6 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为 更好地履行独立职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 乔治武 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议，本人乔治武被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

人员变动 - 公司副总经理徐方友因工作调整辞职，仍在公司但不再任高管[1] 股权情况 - 徐方友直接持有公司股份547,580股[1] - 徐方友间接持有公司股份比例1.32%[1] 其他信息 - 公告日期为2024年6月8日[2]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-018 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以公司现有总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 33,187,000 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 2.自公司 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若总股本在本次权益分派实施前发生变动的，将按照现金分红总额不变的 原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司）2023 年年 度权益分派方案已获公司2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 4.本次实施的分配方案距 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 华尔泰 2023 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-302 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表30人，代表股份229,496,210股，占比69.1524%[8] - 现场26人，代表股份229,460,910股，占比69.1418%[8] - 网络投票4人，代表股份35,300股，占比0.0106%[8] - 中小投资者15人，代表股份4,142,150股，占比1.2481%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意股数229,488,910股，占比99.9968%[10][12][13][14][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案反对股数7,300股，占比0.0032%[10][12][13][14][19] - 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》等议案弃权股数7,300股，占比0.0032%[17][18] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意股数229,496,210股，占比100.0000%[22] - 中小投资者对多数议案同意股数4,134,850股，占比99.8238%[10][12][13][15][17][18][20] - 中小投资者对多数议案反对股数7,300股，占比0.1762%[10][12][13][16][21] 其他信息 - 公司为安徽华尔泰化工股份有限公司[26] - 公告发布时间为2024年5月10日[26] - 律师认为公司2023年年度股东大会程序及表决结果合法有效[23]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-016 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年度及2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-008 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴）标准 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1、独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《安 ...

财务表现 - 2023年第四季度营业收入为4.78亿元，同比增长[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5855万元，同比增长[15] - 公司2023年营业收入为17.92亿元，同比下降14.73%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降27.98%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为730万元，同比下降96.06%[35] - 公司总资产为33.51亿元，同比增长14.90%[35] - 公司2023年营业收入为1,791,934,857.07元，同比下降14.73%[55] - 基础化工业务收入为1,370,298,048.71元，占营业收入的76.47%，同比下降17.86%[55] - 精细化工业务收入为421,636,808.36元，占营业收入的23.53%，同比下降2.68%[55] - 大宗化学品收入为1,336,419,023.11元，占营业收入的74.58%，同比下降19.89%[55] - 境内收入为1,779,152,856.81元，占营业收入的99.29%，同比下降15.21%[55] - 境外收入为12,782,000.26元，同比增长302.30%[55] - 终端客户销售收入为1,334,350,403.16元，占营业收入的74.46%，同比下降10.08%[55] - 贸易商客户销售收入为457,584,453.91元，占营业收入的25.54%，同比下降25.90%[55] - 公司资产负债率相对较低，财务成本合理，为生产经营及后续发展提供了良好的财务支撑[69] - 公司2023年获得设备投资补贴政府补助406.56万元[39] - 公司2023年获得先进制造业企业增值税加计抵减897.96万元[39] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为262,478,386.74元，占年度销售总额的14.65%[84] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为789,090,615.30元，占年度采购总额的30.32%[86] - 投资收益金额为14,718,847.83元，占利润总额比例为8.11%，主要系理财产品利息收入所致[130] - 公允价值变动损益为-2,980,519.07元，占利润总额比例为-1.64%，主要系交易性金融资产公允价值变动产生的损益所致[130] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的185,263,394.23元下降到2023年的7,300,112.05元，同比下降96.06%[116] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-252,644,621.43元增加到2023年的2,210,040.71元，同比增长100.87%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-169,887,000.00元增加到2023年的41,082,280.20元，同比增长124.18%[116] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-237,268,227.20元增加到2023年的50,592,432.96元，同比增长121.32%[116] - 金融资产总额从期初的670,043,735.96元下降到期末的224,185,668.94元，主要由于本期出售金额较大[120] - 应收款项融资从期初的118,769,914.26元增加到期末的309,875,948.12元，主要由于其他变动增加[120] - 交易性金融资产金额为120,477,929.22元，占总资产比例为3.59%，主要系本期赎回较多理财产品所致[131] - 应付票据金额为574,579,486.22元，占总资产比例为17.14%，主要系本期工程建设增加，开具银行承兑汇票支付工程设备款金额相应增加所致[131] 生产与产能 - 公司正在推进年产2万吨苯二胺项目和年产5万吨环己胺/二环己胺项目的试生产[18] - 公司计划在2024年底前完成合成氨节能升级项目和年产15万吨硝酸项目的试生产[18] - 浓硝酸设计产能为25万吨，产能利用率为118.74%[21] - 硫酸设计产能为60万吨，产能利用率为78.88%[21] - 双氧水设计产能为30万吨，产能利用率为94.96%[21] - 三聚氰胺设计产能为3万吨，产能利用率为93.38%[21] - 碳酸氢铵设计产能为22.2万吨，产能利用率为79.59%[21] - 密胺树脂设计产能为2万吨，产能利用率为89.72%[21] - 公司2023年完成了年产5万吨环己胺/二环己胺、2万吨苯二胺两个延链项目建设，并稳步推进合成氨节能升级项目[71] - 公司2023年硝酸产量为296,854吨，销量为295,198吨，收入为544,196,657.03元[81] - 公司2023年硫酸产量为473,886吨，销量为476,549吨，收入为135,690,666.05元[81] - 公司2023年双氧水产量为284,871吨，销量为287,515.42吨，收入为273,105,894.66元[81] - 公司2023年基础化工销售量同比增长1.31%至1,837,467.69吨，库存量同比下降30.95%至15,555.18吨[81] - 公司2023年精细化工销售量同比增长6.43%至80,619.39吨，库存量同比下降46.10%至1,649.56吨[81] - 库存量本期较上期大幅下降，主要原因是同期市场发生变化导致[105] - 基础化工直接材料成本为863,072,862.45元，占营业成本比重57.32%，同比下降6.14%[106] - 精细化工直接材料成本为418,828,023.60元，占营业成本比重27.82%，同比增加7.81%[106] - 公司主要产品包括合成氨、硫酸、硝酸、三聚氰胺、双氧水、碳酸氢铵、甲醛和吗啉，均处于成熟阶段[162] - 公司主要能源采购价格占生产总成本30%以上[183] - 无烟块煤采购额占采购总额比例为36.80%，上半年平均价格为1,589.16元，下半年平均价格为1,356.79元[141] - 尿素采购额占采购总额比例为19.06%，上半年平均价格为2,372.57元，下半年平均价格为2,316.75元[141] - 硫磺采购额占采购总额比例为13.92%，上半年平均价格为1,002.34元，下半年平均价格为901.58元[141] - 二甘醇采购额占采购总额比例为7.19%，上半年平均价格为5,460.74元，下半年平均价格为5,240.73元[141] 研发与创新 - 公司2023年研发投入金额为55,501,093.48元，同比下降13.93%，研发投入占营业收入比例为3.10%[94] - 公司2023年累计获得专利授权18项，其中发明专利5项，并入选国家工信部2023年度智能制造优秀场景名单[75] - 三废炉除尘系统固体废弃物输送技术研发已完成，旨在提高生产稳定运行效率和降低环境污染风险[109] - 氨合成反应系统循环气氨含量控制技术研发已完成，旨在提高氨净值和保障冰机稳定运行[109] - 三聚氰胺双分离系统在线切换工艺技术研发已完成，旨在减少热气冷却器清洗频次和提高系统运行时间[109] - 公司研发人员数量从2022年的169人增加到2023年的204人，同比增长20.71%[114] - 研发人员中本科及以上学历人数从2022年的54人增加到2023年的66人，同比增长22.22%[114] - 30岁以下研发人员数量从2022年的33人增加到2023年的63人，同比增长90.91%[114] - 公司已完成环己胺装置氢气洗涤技术研发，减少副产物产生并提高产品质量[186] - 公司已完成苯二胺装置硝化系统废酸再分离工艺技术研发，减少混二硝在线总量并降低运行维护成本[186] - 公司拥有多项专利技术，如一种造气油泵控制装置、一种硫酸熔硫尾气处理装置、一种浓硝蒸汽节能装置等[162] 市场与销售 - 公司2023年积极拓展国际市场，提高出口贸易份额[48] - 公司2023年实施多项技术改造，提高装置生产绩效[48] - 公司2023年入选安徽省民营企业吸纳就业百强榜[45] - 公司对外贸易经营者备案登记号为1900384，海关报关单位注册登记证号为3416960437[164] - 公司危险化学品登记证号为34172200009，有效期至2025年12月21日[164] - 公司辐射安全许可证号为皖环辐证[02275]，有效期至2028年5月9日[164] 公司治理与合规 - 公司保荐机构为恒泰长财证券有限责任公司，持续督导期间至2023年12月31日[176] - 公司2023年第一季度报告已通过审计委员会审议[192] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已通过审计委员会审议[193] - 公司2023年第三季度报告已通过审计委员会审议[193] - 公司投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目已通过战略委员会审议[193] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议[193] - 公司已完成对合肥华尔泰智能制造有限公司的股权转让及整合[199] - 公司内部控制评价报告全文将于2024年4月18日披露[200] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[200] 成本与费用 - 销售费用为6,501,029.99元，同比下降0.73%[109] - 管理费用为56,106,423.83元，同比增加6.40%[109] - 财务费用为-3,756,231.56元，同比增加21.95%[109] - 研发费用为55,501,093.48元，同比下降13.93%[109] 在建工程与投资 - 在建工程金额为1,176,166,343.17元，占总资产比例为35.09%，主要系年产2万吨苯二胺项目、合成氨制气节能环保升级改造项目和年产5万吨环已胺和二环已胺项目进入施工建设期，投入金额大幅增加所致[130] 地理位置与生产设施 - 公司位于安徽东至经济开发区，主要生产基础化工和精细化工产品[163]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2024 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"）、池 州市兴泰物业有限公司（简称"兴泰物业"）发生日常关联交易总金额不超过人 民币 1100 万元，交易类型包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 630 万元，实际发生额为 1,008.91 万元。 | ...