报告义务人 - 公司及控股子公司董高、参股公司董高、各部门负责人等需报告[3] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人需报告[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易（担保除外）需报告[11] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易（担保除外）需报告[11] 诉讼仲裁报告标准 - 诉讼和仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息应在第一时间面谈或电话向董事长报告并知会董事会秘书，24小时内递交书面文件[19] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔30日报告一次进展[21] - 重大信息内部报告时，报告义务人提交材料，董事会秘书审核评估，需披露则组织起草文件交董事长审定[20][21] - 报告义务人在拟提交董事会审议、各方协商谈判、知道或应当知道重大事项这一时点最先发生时，应通过董事会秘书向董事长报告[21] 其他报告事项 - 公司及下属企业发生重大亏损、重大债务违约等重大风险事项应及时报告[12] - 公司及下属企业发生变更募集资金投资项目等其他重大事项应及时报告[17] 其他要求 - 公司总经理及其他高级管理人员应敦促各部门、下属机构及控参股公司收集、整理、上报重大信息[22] - 接触公司重大信息人员在信息未公开披露前负有保密义务，不得内幕交易[24] - 瞒报、漏报、误报重大事项，公司追究责任人责任，导致违规由相关人员担责，造成严重影响或损失给予处分并要求赔偿[24]

安徽华尔泰化工股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，并根据工作需要设副总经理 等高级管理人员若干名，公司所设的总经理、副总经理及高级管理人员均由董事 会聘任或者解聘。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。总经理应当 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的管理水平和管理效率，规范公司总经理的议事方式和决策程序，保证公司 总经理能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《上市公司治理准则》、中国证监会及证券交易所的相关规定，特制定本 工作细则，作为公司总经理的行为准则。 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务 ...

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通方式与内容 - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[5][6] - 管理内容含公司战略、经营信息等[8] 工作安排 - 董事会秘书为负责人，证券投资部为职能部门[9][10] - 人员需具备品行、专业知识等素质技能[11] 其他规定 - 活动中不得有违规行为，档案保存至少3年[13][15] - 制度由董事会制定、修订和解释[17]

项目投资 - 公司将以自筹资金115296万元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 [1] - 该项目为公司产业链延伸项目 以公司现有产品为原料生产氨基树脂系列产品 [1] 项目影响 - 项目成功投产将进一步丰富公司的产品种类 使公司的产品结构更加多元化 [1] - 项目实现生产能力配套及产品结构优化 有助于增强公司综合竞争力 [1] 产品与市场 - 氨基树脂系列产品广泛应用于涂料领域 市场前景广阔 [1]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）将以自筹资金（包 括但不限于银行贷款等方式）115,296 万元建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨 基树脂项目，实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力。 2、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 3、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上 述对外投资事项尚需提交股东会审议。 5、本次对外投资事项不构成 ...

杨卓印先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大决策，为公 司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对杨卓印先生任职期 间的勤勉尽责和卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司）董事会于近日收到公司董 事杨卓印先生提交的书面辞职申请，杨卓印先生因退休原因，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，杨卓印先生的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 杨卓印先生原定董事任期至第六届董事会届满之日止，其辞去董事职务后， 公司董事会人数仍符合《公司法》等相关法律法规的法定最低人数要求，不会影 响公司董事会的正常运作。杨卓印先生辞去董事会审计委 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-032 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，修订条款如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公 | 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 根据《中华人民共和 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月21日14:00[3] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月21日9:15 - 15:00[27] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月18日[5] 审议议案 - 包括修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度、投资建设12万吨氨基树脂项目等[9] - 议案1.00、2.01需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过，其他议案需二分之一以上[11] 会议登记 - 登记时间为2025年11月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记方式有现场登记、电子邮件、信函或传真[12] - 登记地点为公司证券投资部，联系电话0566 - 7021108，邮箱huatai0008@163.com[14][15] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"361217"，投票简称为"HET投票"[21] 议案详情 - 包括总议案及非累积投票提案等多项[30] - 非累积投票提案涉及《关于修订<公司章程>的议案》等[30] - 有制定及修订公司部分治理制度的10项子议案[30] - 有投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的议案[30]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年11月5日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 修订和新制定24项公司治理制度，表决全票通过，部分待提交审议[5][6][7] - 同意投资建设年产12万吨氨基树脂项目，表决全票通过，待提交审议[8][9][10]

会议召开 - 第六届董事会第七次会议于2025年11月5日召开，9名董事全部出席[1] - 拟定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[13][15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，待提交临时股东会审议[5][6] - 24项公司部分治理制度修订和新制定议案全票同意，部分待审议[7][8][9][10] - 投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目全票同意，待审议[10][11][12]