湖南华联瓷业股份有限公司 （2024 年 3 月） 湖南华联瓷业股份有限公司 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关要求，为完善公司治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高 股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修订 情况如下： 2024 年 3 月 28 日 | 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东大会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | 会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 | | 4 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 | | 5 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 6—7 | | 页 | 第 1 页 共 7 页 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华瓷股份公司管理层编制的 20 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召开临时股东大会情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下需召开[2] 提议召开反馈时间 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内公告补充通知[11] 通知股东时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议公告内容 - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数等内容[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[20] 会议记录保存 - 股东大会会议记录应保存期限不少于10年[23] 方案实施时间 - 股东大会通过有关派现等提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[24] 会议秩序维护 - 董事会和其他召集人应保证股东大会正常秩序[17] 股东参会权利 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权，公司不得拒绝[23] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[19] 表决计票监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师等共同负责并当场公布结果[22] 中小投资者权益 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[24]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议2022年度、2023年各季度及半年度相关议案[2][3] 财务及合规情况 - 2023年度财务报告真实反映公司状况[5] - 募集资金使用合法合规，关联交易公平公允[6][7] - 无对外担保，未发现违规买卖股票情况[9][10]

规则修订 - 公司拟于2024年3月修订《董事会议事规则》部分条款[2] - 修订后董事会设审计等委员会，专门委员会对董事会负责[2] 会议规定 - 董事会会议按规则召集，提前提供材料，专委会提前三日提供资料[2] - 两名以上独董可提延期，董事会应采纳[2] - 需独董事前认可提案，讨论前主持人应获确认[2] 其他事项 - 会议中董事阻碍发言，主持人应制止[2][3] - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[3] - 除修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变[3]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-010 湖南华联瓷业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值 准备，共计提减值准备 14,642,820.31 元。本次计提资产减值准备及核销资产事 项无需提交股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围、金额 | 减值类型 | 资产项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们对控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立 意见： 报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存 在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发 生。报告期内，公司无对外担保情况。（以下无正文） （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》之签字页） 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事 李 玲 王红艳 刘绍军 2024 年 3 月 28 日 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 二、培训主要内容 本次培训详细介绍了证监会近三年办理的上市公司信息披露违法案件情况， 并从欺诈发行和财务造假两个维度，就相关典型案例进行了分析。通过解读法规、 剖析相关案例等方式让公司被培训人员了解到证监会对于欺诈发行、财务造假行 为的零容忍态度。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》， 于 2024 年 3 月 14 日对到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 3 | 2024 年 | 月 | 14 | 日 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-016 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年3月28日召开第五届第十一次董事会，审议通过《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第 五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-006）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始 （2）网络投票时间：2024年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-012 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 四、相关审核及审批程序 1、董事会审议情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开的 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元，母公司实 现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 2023 年末未分配利润为 692,519,377.18 元，母公司 2023 年末未分配利润为 373,108,011.92 元，以截止 2023 年 12 月 3 ...