内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[11] 内部控制标准 - 财务报告内控资产等多项错报及非财务报告内控损失缺陷标准[12][13][14][15] 内部控制情况 - 2023年底公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[16][17] 内部控制原则与目标 - 内控遵循全面性等原则，目标含完善治理等[7][8] 内部控制工作依据 - 公司依企业内控规范体系开展评价工作[12]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-009 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，陆续收到各项政府补助资金合计 2898.24 万元，具体情况详见附表（单笔 20 万元以下合并计入其他政府补助）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年 度获得与收益相关的政府补助金额为 2128.24 万元，与资产相关的政府补助金额 为 770.00 万元，合计 2898.24 万元。 湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助资金计入其 他收益或营业外收入的部分对 2023 年度影响金额为 ...

董事会 2024 年 3 月 28 日 湖南华联瓷业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要 求，湖南华联瓷业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任 独立董事李玲、王红艳、刘绍军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华联瓷业股份有限公司 ...

上市与募资 - 公司2021年10月19日在深交所主板上市[1][2] - 首次公开发行股票6296.67万股，每股9.37元，募资总额58999.80万元，净额53267.91万元[1] 公司情况 - 公司注册资本25186.67万元[6] 保荐督导 - 保荐持续督导期至2023年12月31日，保荐机构认为公司信息披露合规、募资使用合规[1][14][16] - 截至2023年12月31日，募资未使用完毕，保荐将继续督导[17]

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》，特制定公司独立董事专门会议议事规则。 第二章 会议人员的构成 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由公司全体独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三章 会议的审议权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-007 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议 于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以通信 方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主 席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告， 公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元， 母公司实现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 20 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-015 湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本 次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2021 年度聘任的审计机构，于审 计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司 约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据具体情况 ...

（以下无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于 2024 年度日常关 联交易预计事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 李玲 王红艳 刘绍军 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤 勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，提前审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司 2024 年度日常关联 交易预计事项发表事前认可意见如下： 公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公 司日常生产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合 理，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们认可公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 2024 年 3 月 28 日 ...

公司基本信息 - 公司于2021年8月27日核准首次发行62966700股人民币普通股，10月19日在深交所上市[4] - 公司注册资本为251866700元[4] - 首次公开发行股票后，公司股份总数为251866700股，均为人民币普通股[11] 股东信息 - 马来西亚新华联集团认购8000万股，持股50.00%[10] - 醴陵市致誉实业投资认购7680万股，持股48.00%[10] - 醴陵市盛大企业咨询认购160万股，持股1.00%[10] - 醴陵市三瑞企业咨询认购160万股，持股1.00%[10] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[18] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 六种情形公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32] - 股东大会审议关联方担保议案，关联股东不得表决[31] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人、独立董事3人[67] - 董事任期三年，可连选连任[61] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议披露[69][70] - 董事长对部分事项有决策权限，涉及资产总额占比5% - 10%[72] - 总经理对特定交易决策权限涉及指标占比为5%[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[86] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中报，3和9个月后1个月内披露季报[90] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[93] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[100] - 公司合并或分立，应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸和网站公告[106][107]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2023年12月31日公司在重大方面保持业务及管理相关有效内部控制[5] 其他 - 海通证券对公司2023年度内控评价报告核查[2] - 公司法人治理结构较健全，内控符合法规要求[5] - 内控评价报告公允反映2023年度内控建设及运行情况[5]