募资情况 - 2021年7月23日获批首发444,444,444股A股，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[2] - 截至2024年12月31日，募资累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[4] 项目投资 - “物流仓储基地收购项目”投资调至298,170.00万元，累计投入40,000.00万元，进度46.30%[7][8] - “冷链物流专用车辆和设备购置项目”累计投入79,310.50万元，进度99.78%[8] - “信息化平台建设项目”累计投入7,014.49万元，进度101.49%[8] 项目调整 - 调整募投项目总投资392,362.97万元，累计投入进度73.11%[13][14] - 调整“物流仓储基地收购项目”投资总额，不足自筹[10] 审议情况 - 相关会议审议通过调整议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为调整符合规定，无异议[18][19]

会议相关 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年6月12日通讯召开，9名董事参与表决[3] - 决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目等三项议案[4][6] 市场扩张和并购 - 拟现金收购柳州机保段授权经营土地，评估价值9566.41万元[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月24日[3] 议案相关 - 会议审议《关于调整募集资金投资项目的议案》等[5][8] - 议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决[8] 登记信息 - 现场登记时间为6月25日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在6月25日17:00前送达[9] - 登记地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼股东登记处[9] 其他 - 网络投票代码为361213，投票简称为特货投票[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 会议联系人刘英伟、曹宁宁，联系电话010 - 51879802[13]

募集资金 - 2021年7月获批发行444,444,444股A股，募资176,000.00万元，净额172,791.24万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元[3][4] 募投项目 - 物流仓储基地收购项目投资调增47,725.31万元至298,170.00万元[5][7] - 冷链物流车辆设备购置进度99.78%，信息化平台建设进度101.49%[5][10] - 调整后募投项目合计投资392,362.97万元，进度73.11%[9][10] 项目调整 - 调整不涉及备案等，不改变方向，不影响实施，不损股东利益[11][12] - 调整事项已通过多会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对调整事项无异议[16]

人事变动 - 2025年6月3日公告，温克学因退休辞去中铁特货副总经理职务[2][3] - 辞职后不再担任公司及控股子公司职务，未持股，报告送达生效[2]

董事会会议召开情况 - 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由于永利先生主持，程序合法有效 [1] 董事会选举结果 - 选举于永利先生担任第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举顾光明先生担任副董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 董事会各专业委员会完成组建，包括审计委员会（张宏亮为召集人）、薪酬与考核委员会（刘清亮为召集人）、提名委员会（谢如鹤为召集人）、战略委员会（于永利为召集人） [2] 高级管理人员聘任 - 聘任顾光明先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 聘任滕涛、温克学、金波担任副总经理，薄夫龙担任总会计师，任期至本届董事会届满 [2] - 党委书记于永利、党委副书记兼纪委书记张腾确认为高级管理人员 [2] - 聘任刘英伟担任董事会秘书，李志海担任证券事务代表，任期至本届董事会届满 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成9票、反对0票、弃权0票，体现决策高度一致 [2][3]

（一）董事选举情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-023 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将具体事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三 届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届 董事会独立董事。 于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先 生、张宏亮先生 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-021 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-1 ...

北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0277 号 致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2024年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京药 石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日发出会议通知并在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事 推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专 门委员会委员，任期自本次董事 ...