股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会2025年5月21日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案相关 - 会议审议10项议案，含2024年度董事会等工作报告[4][6] - 影响中小投资者利益事项单独计票[8] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函，时间2025年5月20日[9][10] - 异地股东2025年5月20日17:00前登记并确认[10] 投票信息 - 普通股投票代码"361211"，简称"双枪投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] 委托及登记要求 - 可委托出席，授权书有效期至大会结束[21][23] - 需填参会股东登记表并承诺内容真实准确[24][25]

公司业绩表现 - 2024年度双枪科技整体营业收入13.68亿元，同比增长35.34% [1] - 归母净利润2842.31万元，同比增长339.51% [1] - 扣非净利润702.72万元，同比增长123.82% [1] - 2025年一季度营收3.34亿元，同比增长9.36%，扣非净利润803.72万元，同比增长18.12% [1] 战略转型与产品布局 - 公司从单一品类拓展为碗筷、刀板、锅铲三大产品组合，实现厨房生态全覆盖 [2] - 新增竹笋、竹炭产品类别，形成七大产品体系，推动产品使用场景从家庭到餐饮、类目从用品到耗品的转变 [2] - 竹笋、竹炭等新产品营收同比增长269.70%，占总营收比重达13.05% [4] 行业政策与环保机遇 - 国家出台《加快"以竹代塑"发展三年行动计划》，"以竹代塑"生产项目纳入中央预算支持范围 [3] - 环保材质餐具需求增长，竹产业迎来发展机遇 [3] - 公司布局"连锁工厂"模式，实现竹材综合利用率接近100% [3][4] 渠道与市场拓展 - 2024年线上销售收入3.87亿元，同比增长21.78%，线下销售收入9.81亿元，同比增长41.55% [6] - 境外销售收入3.59亿元，同比增长64.87%，未来将持续拓展多元化客户结构以减少对单一市场的依赖 [6] - 公司计划通过拓品类、提毛利、降费用、深耕渠道等策略提升经营效率 [6]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对双枪科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初关联占用资金余额192,367,092.39元[7] - 2024年关联占用累计发生额471,629,900.46元[7] - 2024年关联偿还累计发生额377,912,273.90元[7] - 2024年末关联占用资金余额286,084,718.95元[7] 子公司占用资金 - 浙江千束2024年初占用44,200,000.00元，年末3,652,732.13元[7] - 浙江双枪竹木2024年初占用39,500,000.00元，年末212,699,944.54元[7] - 龙泉双枪2024年初占用8,589,999.99元，年末无占用[7] - 浙江双枪实业2024年初占用7,000,000.00元，年末4,694,788.24元[7] - 浙江极野2024年初占用5,700,000.00元，年末5,738,862.89元[7]

财务审计 - 审计双枪科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 公司获准发行1800万股A股，每股发行价26.40元，募集资金总额4.752亿元，净额4.1828915093亿元，2021年7月30日到账[1] - 2024年12月31日募集资金账户余额为1.5180445854亿元，其中专户活期9180.445854万元，闲置资金补流6000万元[4][9] - 累计变更用途的募集资金总额为10,000.00万元，比例为23.91%[23] 项目投入情况 - 截至2024年末，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”投资进度60.22%，预定可使用状态日期调整为2025年9月[15] - 信息化建设项目投资进度26.32%，已结项[23][24] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[23] - 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目投资进度53.36%，已结项[23][24] 资金使用情况 - 公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为1.1亿、1.1亿、1.5亿、7000万元，均按时归还[25] - 公司多次使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月，额度可滚动使用[25] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[26] 其他情况 - 2023年11月30日认购3000万元结构性存款，2024年2月1日到期赎回，收益13.98万元[26] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度按规定管理和使用募集资金，专项报告如实反映情况[16]

审计报告 双枪科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0519 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 116 | 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 ...

2024 年度独立董事述职报告（沈学明） 双枪科技股份有限公司 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人沈学 明严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，执业律师， 中级职称；历任安邦财产保险股份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰律师事 务所律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师。现任北京盈科（杭州）律师事务所高级 合伙人、执行与资产处置部副主任。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 ...

作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人许雄 伟严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 许雄伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专 业；历任杭州盛水渊投资管理有限公司合伙人兼投资部经理，浙江求是共创投资管理有 限公司合伙人兼风控总监；现任浙江小橙教育科技有限公司首席执行官，系工业和信息 化部中小企业发展促进中心聘任的中小企业志愿服务专家。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不 ...

双枪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万立祥） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人万立 祥严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 万立祥先生，1987 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，一 级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管 理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计 员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。现任杭州永锐锋 智企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、 ...