证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-015 双枪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 2025 年度双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对合并报表范围内的子公司 提供担保，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司（含 2024 年 12 月 31 日尚无资产 负债率的全资子公司及新设全资子公司）拟提供担保金额分别为 54,150 万元，敬请投资 者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信与担保情况概述 1、2025 年度授信额度预计 为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及 授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024 年度 公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请 ...

双枪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双 枪科技"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规， 积极列席董事会和股东大会，履行监事会职责，对公司重大事项进行监督，对公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督，对公司决策程序进行监督，做到"有监督，有执 行，有反馈"。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会日常工作情况 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见 2 2024 年监事会严格遵循《公司章程》和《监事会议事规则》，积极履行监督义务， 积极维护公司权益。2024 年共召开 10 次监事会，全体监事出席。具体情况如下： 2024 年度，监事会成员积极列席相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的 执行情况，以及财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等重要事项进行了监督。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | 参会人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 员 | | | 第三届 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.752亿元，净额为4.1828915093亿元[1] - 2024年投入募集资金项目4997.996864万元，累计投入2.7993440995亿元[4] - 募集资金专用账户累计利息收入1393.398728万元，补充流动资金48.426972万元[4] - 2024年12月31日募集资金账户余额为1.5180445854亿元[9] - 累计变更用途的募集资金总额为1亿元，比例为23.91%[17] 项目投入情况 - 日用餐厨具自动化生产基地建设项目累计投入1.053625亿元，进度60.22%[17] - 信息化建设项目累计投入789.65万元，进度26.32%[17] - 补充流动资金项目累计投入1.133158亿元，进度100%[17] - 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目累计投入5335.96万元，进度53.36%[17] 资金使用与调整 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金[19] - 2021年和2022年两次审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[19] - 拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月可滚动[20] - 2023年认购3000万元结构性存款，2024年赎回收益13.98万元[20] - 2025年转出节余募集资金7226.23万元用于永久补流[20] 项目调整与结项 - 日用餐厨具自动化生产基地项目预定可使用日期调至2025年9月[18][23][24] - 对“信息化建设项目”和“年产3000万件餐厨配件生产基地项目”结项[18][24] - 2022年调减日用餐厨具自动化生产基地项目投资1亿元用于新增项目[23] - 年产3000万件餐厨配件生产基地项目2024年度产能未释放[24]

双枪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各 项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2024 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2024 年度经营情况 2024年度，公司实现营业收入136,798.68万元，同比增加35.34%，实现净利润 2,842.31 万元，实现扣非净利润 702.72 万元，实现扭亏为盈。 2024 年，公司围绕董事会及管理层制定的 2024 年度经营计划和主要目标有序推进各 项经营管理工作，不断深化全渠道战略，持续开展新品类开拓工作。公司积极推进"精致 厨具、优质竹材"战略定位，提出"精致厨具、生活耗品，优质竹材、极野鲜笋 ...

公司于2024年4月25日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董 事会第七次会议及第三届监事会第四次审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》，该议案于2024年6月27日经2023年年度股东大会审议通过，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。 双枪科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务 ...

3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 双枪科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- ...

双枪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业会计准则的 规定编制，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了"容诚审字 [2025]230Z0519 号"标准无保留意见的审计报告。 报告期内公司总资产较期初增长 14.09%；总负债较期初增长 30.97%；股东权益较期 初减少 0.41%。 （一）资产结构 单位：万元 | | | 1 | | 31 日 | 31 日 | 动率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 18,457.84 | 10,227.53 | 80.47% | 主要系本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | | 增加所致 | | 交易性金融资产 | 127.35 | 3,006.88 | -95.76% | 主要系本期理财 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-016 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第 十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 双枪科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0990 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双枪科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为双枪科技公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是双枪科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事万立祥 先生、沈学明先生、许雄伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事万立祥先生、沈学明先生、许雄伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 双枪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 双枪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...