审计委员会 - 由三名以上非高管董事会成员组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，成员任期届满连选可连任[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[20] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[21] - 负责审核公司财务信息及其披露，事项过半数同意后提交董事会[8] - 根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[25] - 督导内部审计部门工作，检查问题向深交所报告[26] 内部审计部门 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题，每年提交报告[11][14] - 对公司内部机构内部控制、会计资料及经济活动审计[10] - 协助建立反舞弊机制，关注检查舞弊行为[10] - 以业务环节为基础开展审计，评价内部控制有效性[13] - 涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[13] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[15][22] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[17] - 至少每季度对募集资金使用真实性和合规性发表意见[17] - 在业绩快报披露前对其审计[18] 其他机制 - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[23] - 制度由董事会通过后生效，负责修订和解释[30]

第一章 总 则 第一条 为进一步完善双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引1号》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维 ...

第一章 总则 第一条 为加强双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信 息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《双枪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真 实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整，报送 及时。董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、 传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，及时 向深圳证券交易所报备相关资料。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）为公司内幕信息 的监督、管理、 ...

第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独立董事）、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任期 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担 任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员 联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作；召集 人由董事会在独立董事成员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有 成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足成员人数。 第三章 职责权限 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 每年不定期召开，两名以上成员提议可召开[9] - 提前三日通知，全体同意可豁免[10] 职责与生效 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 工作细则由董事会通过后生效并负责修订解释[15]

双枪科技股份有限公司 Suncha Technology Co., Ltd. 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 ...

第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进双枪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第五条 公司设副总经理 2-5 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时，董事长应 授权一名副总经理代行总经理职责。 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司 ...

第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范 性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳 ...

一、总则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 其他规范性文件的要求，以及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告义务人或联络 人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公 司，包括： 二、重大信息的范围 第八条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 1 响的信息，包括重大交易事项、关联交易事项、重大风险事项、重大变更事项及其他重大事 项，但不包含定期报告编制时应提供的资料信息。 （一）公司董事、高级管理人员、各部 ...

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事联 合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任担任，负责主持 委员会工作。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员 不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补 足成员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续完 善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...