独立董事评估 - 公司于2025年4月25日对三位独立董事独立性评估[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-023 金房能源集团股份有限公司 关于广州泰阳能源科技有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<广州 泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况>的议案》。现就 广州泰阳能源科技有限公司（以下简称"广州泰阳"）2024 年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议 通过了《关于<使用自有资金收购股权>的议案》，公司以现金 2,695.38 万元收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳 50.10%股 权。2023 年 7 月，公司与相关方签订了《股权转让协议》及《合作 协议》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露 的《关于使用自有资金收购股权的公告》（公告编号：2023-025）及 《关于使用自有资金收购股权进展签订<股权转 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （12）2024 年上市公司审计客户家数：707 家 （13）2024 年审计收费总额：7.20 亿元 （14）2024 年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业， 租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合， 住宿和餐饮业，卫 ...

业绩数据 - 2024年度关联交易总金额40150810.64元，2025年预计57000000元[1] - 2024年北燃金房营收9815.20万元，净利润315.19万元[5] 业务进展 - 受托管理供热项目合同约定或预计48000000元，已发生23822078.93元[3] - 出售锅炉房供热资产合同约定或预计9000000元，已发生0元[3] 股权信息 - 北京北燃实业集团持北燃金房80%股权，公司持20%[5] 决策情况 - 董事会、独立董事同意关联交易，待股东会审议[1][2]

资产减值 - 2024年计提资产减值损失15,172,343.53元[2] - 2024年计提坏账准备35,164,228.79元[3] 信用损失率 - 应收账款等1 - 5年以上预期信用损失率5% - 100%[11] 公允价值变动 - 2024年确认公允价值变动损失51,069,606.96元[12] - 2023年度对信托产品确认公允价值变动损失1.19亿元[13] 综合影响 - 本次计提合计预计减少2024年利润总额101,406,179.28元[14] 审批情况 - 计提经审计机构审计，董监事会认为合理[14][16] 其他 - 公告2025年4月25日发布，含董监事会决议[17]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.72亿元，供热运营费收入7.75亿元，占比72.23%[4] - 2024年净利润5219.22万元，2023年为1757.35万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润4868.99万元，2023年为1222.30万元[23] - 2024年末资产总计22.76亿元，较期初增长15.50%[15][16][17] - 2024年末负债合计9.35亿元，较期初增长36.70%[16][17] - 2024年末所有者权益合计13.41亿元，较期初增长4.29%[17] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额4.90亿元，坏账准备1.02亿元，账面价值3.88亿元[5] - 2024年末合同资产账面余额2472.23万元，减值准备666.22万元，账面价值1806.01万元[5] - 货币资金期末余额809,089,082.37元，期初余额774,699,482.58元[111] - 固定资产期末余额529,108,029.81元，期初余额303,356,679.27元[169] - 无形资产期末账面价值160,381,964.36元，期初账面价值91,115,104.89元[187] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额2.3338302443亿美元，同比增长16.31%[30] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 1.9240286825亿美元，亏损扩大[30] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 0.0390819335亿美元，亏损大幅减少[30] 所有者权益变动 - 2024年综合收益总额52,654,300.64元[34] - 2024年所有者投入普通股金额18,050,000.00元[34] - 2024年提取盈余公积6,789,019.28元，对所有者分配19,760,107.60元[35] - 2024年资本公积转增资本21,779,538.00元[35] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月25日，审计机构为天健会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 注册会计师为蒋贵成和杨玥涵[2] 关键审计事项 - 供热运营费收入确认因占比重大且有固有风险成关键审计事项[4] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉管理层判断成关键审计事项[6] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[57] - 公司按预期信用损失对部分金融资产和负债减值处理[63] 税收政策 - 供热企业向居民供热采暖费收入增值税优惠延至2027年供暖期结束[106] - 2024年高新技术企业按15%税率缴企业所得税[107] 在建工程 - 北京万科城市之光东望项目预算120亿，进度100%[178] - 通州宋庄供热合作及配套服务工程项目预算118亿，进度95%[178] 公司并购 - 2024年并购西安锘迪新能源科技有限公司致5年以上账龄应收账款余额增加[120] 公司预测 - 通州区永顺镇商业金融项目2025 - 2029年收入增长率11.11% - 16.67%，利润率16.69%[181] - 北京冠城热力供应有限公司2025 - 2029年收入增长率0%，利润率3.48% - 6.29%[194] - 宜川宝信供热有限公司2025年收入增长率50.03%，2026 - 2029年收入增长率 - 10.74% - 0.84%，利润率9.70% - 19.27%[194] - 西安锘迪新能源科技有限公司2025 - 2029年收入增长率3.78% - 15.10%，利润率1.40% - 12.21%[195]

（一）机构信息 1.基本信息 1 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会 议，会议审议通过了《关于公司<续聘 2025 年度会计师事务所>的议 案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-015 金房能源集团股份有限公司 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：钟建国 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：241 人 （7）注册会计师人数：2,356 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 天津金房能源科技 | 全资子公司 | 合同资产 | | 2.48 | | | 2.48 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 天津金房能源科技 有限公司 | 全资子公司 | 合同负债 | | 16.49 | | 16.49 | | 产品销售 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 应收账款 | 9.50 | 22.52 | | 12.46 | 19.56 | 产品销售 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合同资产 | | 0.90 | | | 0.90 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 其他应收款 | 5,264.06 | 238.28 | | 300.00 | 5,202.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合 ...

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月23日上午10:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区马甸西路月季园20号楼[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[1][15][16] - 普通股投票代码为"361210"，简称为"金房投票"[14] 议案信息 - 会议审议13项议案，9、13为特别决议事项[4][5][6] - 4、5等8项议案对中小投资者表决单独计票披露[5] - 议案包括年度报告、融资额度等多项内容[19][20]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-011 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完 ...