证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-038 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华菱线缆营业收入为9.03亿，同比增长10.39%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿，同比增长11.58%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿，同比增长53.17%[2] - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[2] - 公司非经常性损益项目合计为6.79亿[3] - 公司优化销售回款结算方式，现金流量净额增长主要系销售回款现款结算金额增加[4] - 公司优化品种结构、控制费用、提升收益率，基本每股收益同比增长33.33%[4] 股东情况 - 公司前十名股东中，湘潭钢铁集团持股最多，占比41.80%[5] - 公司股东之间存在关联关系，如湘潭钢铁集团和湖南钢铁集团控制关系[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人[9] 公司资产状况 - 湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,907,193,718.82元，较期初增长9.0%[11] - 公司非流动资产合计为1,339,184,047.08元，较上期增长2.3%[12] - 公司资产总计为4,246,377,765.90元，较上期增长6.8%[12] 公司经营情况 - 公司本季度营业总收入为902,589,344.74元，较上期增长10.4%[13] - 公司本季度营业总成本为879,183,734.35元，较上期增长10.5%[13] - 公司本季度净利润为23,405,610.39元，较上期增长12.3%[13] - 湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度净利润为20,676,760.06元，同比增长11.55%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,760,257.83元，较上期下降53.17%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为65,678,094.96元，较上期增长29.18%[16]

1、召开时间 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-036 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 11 人，代表股份 313,013,720 股，占公司有表决权股份总额的 58.5703％。 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 一、 本次股东大会的召集和召开 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240419-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 根据《中华人民 ...

| 中文名称 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Hunan Valin WIRE&CABLE Co., Ltd. | | 证券代码 | 001208.SZ | | 注册资本 | 53,442.40万元人民币 | | 成立日期 | 2003年7月1日 | | 上市日期 | 2021年6月24日 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 注册地址 | 湘潭市高新区建设南路1号 | | 办公地址 | 湘潭市高新区建设南路1号 | | 法定代表人 | 熊硕 | | 经营范围 | 许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： | | | 电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；光纤制造；光纤销售；光通 | | | 信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软 | | | 硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普 | | | 通货物仓储服务（ ...

中信证券股份有限公司 （五）培训人员：中信证券华菱线缆持续督导项目组 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：姚伟华、罗峰 （三）培训时间：2024 年 3 月 28 日 （四）培训地点：华菱线缆办公室现场及电话会议 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （七）培训内容：资本市场监管关注热点、上市公司规范运作、上市公司信 息披露和减持股份规则。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 19 日 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 五、报告人宣读议案，与会股东进行审议； | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 公司 2023 年年度报告全文及摘要 | | 2 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | 4 | 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | | 6 | 关于公司 2024 年融资计划的议案 | | 7 | 关于公司 2024 年投资计划的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | 10 | 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | | 11 | 关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案 | | 序号 | 报告事项 | | 12 | 2023 年独立董事述职报告 | 十二、主持人宣布股东大会结束。 议案 1： 公司 2023 年年度 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：华菱线缆 保荐代表人姓名：姚伟华 联系电话：15576689988 保荐代表人姓名：罗峰 联系电话：15210954699 现场检查人员姓名：罗峰 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事会秘书进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议 ...

关于湘潭钢铁集团有限公司 免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之 2023 年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湘潭钢铁集团有限公司（以下简称"湘钢集团"或"收购人"）免于发出要 约收购湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"上市公司"或"公 司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为 本次收购的财务顾问，持续督导期自华菱线缆公告收购报告书之日起至收购完成 后的 12 个月止（即从 2023 年 8 月 14 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 3 月 30 日，华菱线缆披露了《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年 年度报告》（以下简称"2023 年年度报告"）。通过日常沟通，结合华菱线缆的 2023 年年度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于湘潭钢铁集团有限公 司免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之 2023 年度持续督导意见》。 其中，本持续督导期指 2023 年 8 月 14 日至 2023 ...

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南华菱线缆股份有限公 司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）， 现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-035 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 ...