证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-019 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构 及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 ...

人员与机构 - 截至2024年12月31日从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] - 在全国设33家分支机构，有38家网络成员所[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚6次等[5] - 43名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚12人次等[5] 其他 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 拥有近30年证券业务从业经验[1]

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入17.98亿元，同比增长34.41%[3] - 2024年度公司净利润2.15亿元，同比增长108.34%[3] - 2024年度公司扣非净利润1.91亿元，同比增长75.09%[3] - 2024年度公司经营现金流净额2.23亿元，同比增长10.12%[3] - 截至2024年末公司总资产21.95亿元，归母净资产18.33亿元[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过39项议案[5] - 2024年召开6次股东大会，含1次年度和5次临时[8][9] - 审计委员会报告期内召开4次会议[12] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[13] - 提名委员会报告期内未召开会议[15] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告及上网文件109份[17] 其他 - 平台提问数80个，回复率100%[19] - 报告期内进行2023年度、2024年半年度及2024年第三季度分红派息[19] - 公司对照新规组织制定和修订相关制度及规则[20] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作，决策重大事项[21] - 2025年董事会履行信息披露义务，增强针对性[22] - 2025年董事会通过多样渠道与投资者互动[22] - 2025年董事会提升公司综合竞争力，制定工作计划[22]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-022 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-016 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2.议案表决结果： 赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月22日召开，12名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[78,79] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][6][14][16][19][21][24][26][41][43] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[8][10][30][32][36][38] - 2025年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案获审议通过[44,47] - 董事会认为4位独立董事2024年度符合独立性要求[55,56,57] 薪酬津贴 - 2025年独立董事津贴标准拟定为每人60,000元/年，共计240,000元/年[51,52] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以184,529,521股为基数，每10股派现金红利3.70元，预计分配现金股利68,275,922.77元[69,70] - 拟定2025年中期分红安排[73,75] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制程序和内容符合规定，反映公司一季度经营状况[83]