股东大会信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月15日15:00举行，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人729名，持有表决权股份3,921,156,762股，占比78.4410%[8][9] - 出席现场会议股东及委托代理人8名，持有表决权股份2,947,804,508股，占比58.9695%[9] - 参加网络投票股东721名，持有表决权股份973,352,254股，占比19.4715%[9] - 参与表决中小投资者721名，持有表决权股份154,895,660股，占比3.0986%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意3,919,143,241股，占比99.9487%[10] - 《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意3,912,627,958股，占比99.8632%[13] - 《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法>的议案》同意3,912,983,913股，占比99.8723%[15] - 补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员议案，同意3,911,251,962股占99.7474%，中小投资者同意144,990,860股占93.6055%[18] - 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品议案，同意3,917,908,068股占99.9171%，中小投资者同意151,646,966股占97.9027%[20] - 全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易议案，同意1,557,414,644股占99.7594%，中小投资者同意151,139,710股占97.5752%[20][21] 议案反对弃权情况 - 补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员议案，反对9,279,285股占0.2366%，弃权625,515股占0.0160%[18] - 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品议案，反对2,749,481股占0.0701%，弃权499,213股占0.0127%[20] - 全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易议案，反对3,260,337股占0.2088%，弃权495,613股占0.0317%[21] 会议结果 - 公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-059 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 9 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053） 和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2024-055），现将 2024 年第二次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议通知于2024年11月12日发出[1] - 会议于2024年11月12日在广州国际金融中心63楼公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过出售部分中信证券股份议案[1]

持股情况 - 2020年3月11日公司收到中信证券8.10亿股A股，占总股本6.26%[1] - 截至2024年10月30日，公司持有中信证券13.25亿股，占总股本8.94%[2] - 截至2024年11月12日，公司累计出售中信证券0.28亿股，占总股本0.19%[2] 出售限制 - 本次出售不超中信证券总股本1.00%，净利润不超公司近一年经审计归母净利润50%[2] - 授权期限至2025年12月31日[2] 中信证券数据 - 中信证券A股总股本122.00469974亿股，H股总股本26.20076855亿股，总股本合计148.20546829亿股[6] - 截至2023年12月31日，总资产14533.59亿元，净资产2741.99亿元[7] - 2023年营业收入600.68亿元，净利润205.39亿元[7] - 截至2024年9月30日，总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元[7] - 2024年1 - 9月营业收入461.42亿元，净利润174.51亿元[7]

会议情况 - 公司第十届董事会第十六次会议通知于2024年11月12日发出并召开[1] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 决策事项 - 会议以10票同意通过出售部分中信证券股份议案[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日召开，现场会议15:00开始[2][24] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场会议地点为广州国际金融中心63楼公司第一会议室[4] 议案相关 - 会议审议6项议案，除议案5外影响中小投资者利益[5] - 议案2、3、6关联股东应回避表决[6][7] 投票信息 - 网络投票代码360987，简称“越秀投票”[14] - 交易系统投票时间11月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网系统投票时间11月15日9:15 - 15:00[16] 其他 - 现场登记时间11月14日9:30 - 17:00[8] - 确认回执11月14日17时前传真或送达指定地点[26]

公司基本信息 - 公司注册资本为501,713.2462万元人民币[7] - 成立于1992年12月24日，营业期限无固定[7] - 住所为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[7] - 法定代表人为王恕慧[7] - 统一社会信用代码为914401011904817725[6] 核心人员持股计划 - 参与对象不超61人，含4名董高和不超57名核心员工[10] - 存续期为“当期标的股票锁定期+6个月”，锁定期12个月[11] - 全部有效持股计划所持股票不超股本总额10%[11] - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[12] - 3名董事、1名高管参加本次持股计划[20] - 融资决策须经2/3以上份额持有人同意[22] - 尚需经股东大会审议通过方可实施[27] 计划推进流程 - 2024年10月21日召开职工代表大会征求意见[15] - 10月30日董事会、监事会会议审议通过议案[15][16] - 10月31日公告相关决议和草案摘要[17][18][19]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会[1][21] - 股权登记日为2024年11月8日[2] - 审议6项议案，含续聘事务所、核心人员持股计划等[4][17] 投票相关 - 除议案5外单独统计中小投资者投票情况[5] - 议案2、3、6关联股东应回避[5] - 网络投票代码360987，简称“越秀投票”[11] 登记与时间 - 现场登记2024年11月14日9:30 - 17:00，地点广州国际金融中心63楼[6] - 深交所交易系统投票时间2024年11月15日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年11月15日9:15 - 15:00[13] 其他规定 - 股东大会审议议案为非累积投票议案[19] - 需回避表决议案股东应填“回避”[19] - 授权委托书相关规定[19]

持股计划基本信息 - 参与员工不超61人，董事、高管4人[11][29] - 资金总额不超1552.45万元，份数上限1552.45万份[27] - 假定均价6.91元/股，对应股票约224.67万股，占总股本0.04%[11][12][32] - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[12][33] 持股计划规则 - 存续期为“当期标的股票锁定期 + 6个月”，锁定期12个月[13][14][35] - 资金源于员工合法薪酬，无财务资助和杠杆资金[12][32] - 股票通过二级市场购买，价格为市场价格[12][32] - 遵循依法合规、公开公平、自愿参与、风险自担原则[22][24] 管理与决策 - 公司自行管理，通过持有人会议选管理委员会日常管理[14] - 股东大会授权董事会办理变更、终止等事宜[43] - 融资参与需2/3以上份额持有人同意[44] - 计划变更需2/3以上份额持有人同意并经董事会审议[53] 实施流程 - 草案经职代会征求意见，提交薪酬与考核委员会审议[58] - 董事会、监事会审议通过后2个交易日公告[58] - 聘请律所出具法律意见书并在股东大会前公告[58] - 股东大会审议需半数以上表决权通过，关联股东回避[59] - 首次持有人会议选管理委员会，明确授权事项[59] - 管理委员会6个月内完成标的股票购买[59] - 完成购买后2个交易日披露获股情况[59] 其他规定 - 年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票[36] - 存续期内持有人归属前放弃部分股东权利，份额不得随意处置[51] - 终止情形包括锁定期和存续期届满、未有效延期等[53] - 管理委员会60个工作日内完成清算[53] - 持有人职务变更等情况权益一般不变更[55] - 问责扣罚资产按规定处理后归还公司[56]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业总收入为41.50亿元，同比增长2.52%[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为108.98亿元，同比增长3.05%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元，同比增长17.62%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.19亿元，同比下降16.58%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为73.43亿元，同比增长22.43%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降32.27%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.93亿元，同比下降36.46%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1403元，同比增长17.80%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3431元，同比下降16.46%[5] 财务指标变动分析 - 主营业务收入增加199.27%，主要是新能源业务电费收入增加[10] - 公允价值变动收益下降979.09%，主要是股权项目的估值减少[10] - 营业外收入增加2,322.42%，主要是子公司广州资产买入越秀地产股票并提名一名董事，按长期股权投资核算，将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认的营业外收入[10] - 所得税费用下降42.75%，主要是利润总额同比减少[10] - 其他综合收益的税后净额下降182.13%，主要是投资中信证券的其他综合收益变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要是新能源业务的投放额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加2,297.74%，主要是银行借款、中期票据等债务融资规模增加[10] 股东情况 - 越秀集团持股比例为43.82%[11] - 广州恒运持股比例为11.69%[11] - 广州产投持股比例为10.75%[11] - 公司2024年9月30日的持股5%以上股东及前10名股东中有1名参与转融通业务出借股份[12] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,111.98亿元，较2023年12月31日增加6.36%[14] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为930.87亿元，较2023年12月31日增加13.89%[14] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,050.85亿元，较2023年12月31日增加9.55%[14] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为672.49亿元，较2023年12月31日增加0.50%[14,16] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为948.45亿元，较2023年12月31日增加20.55%[16] - 公司2024年9月30日的负债合计为1,620.94亿元，较2023年12月31日增加11.27%[16] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为293.49亿元，较2023年12月31日增加2.51%[16] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为429.91亿元，较2023年12月31日增加3.48%[16] 其他信息 - 公司2024年第三季度无其他重要事项发生[13] - 公司2024年1-9月营业总收入为108.98亿元，同比增长3.06%[18] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为17.19亿元，同比下降16.57%[19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[20] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为84.78亿元，同比增长82.31%[20] - 公司2024年1-9月取得投资收益收到的现金为7.85亿元，同比下降24.32%[20] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为303.76亿元[21] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-211.13亿元[21] - 公司2024年1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2.50亿元[21] - 公司2024年第三季度报告未经审计[23]