制度审议 - 《独立董事专门会议工作制度》于2023年经第九届董事会第三次临时会议审议通过[1] 会议规则 - 定期或不定期会议提前三天通知并提供资料，全体一致同意不受限[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] 召集人 - 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[7] 事项讨论 - 应当披露的关联交易等事项经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前应经会议讨论，（一）至（三）项需过半数同意[5] 表决与记录 - 会议表决实行一人一票，记名投票[4] - 会议记录应至少保存十年[5] 施行时间 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[6]

新产品和新技术研发 - 公司于2023年10月16日获《高新技术企业证书》，编号GR202323000664，有效期三年[1] 其他新策略 - 公司2023年不再申报研发费用加计扣除及15%企业所得税税率优惠政策[1]

我们同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第 九届董事会 2023 年第二次临时会议审议。该议案所发生的交易属于关联交易， 董事会进行审议时关联董事应回避表决。 大庆华科股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023年第二次临时会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市 公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在公司召开第九届董事会 2023 年第二次临时会议前收到会议材料，听取 了相关负责人员的报告，经过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们基于 独立判断立场对公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项发表如下事前认 可意见： 我们认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营 发展的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东 的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则， 保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及 全体股东的利益。我们对此表示 ...

我们认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营 发展的需要。公司的日常关联交易遵循公允、合理、公平、公正原则，以市 场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，符合 公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的 独立性。 公司董事会在召集、召开审议易议案程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，公司董事审议通过了该项议案，相关关联董事回避表决，表 决程序符合有关规定。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 独立董事：王涌 李国峰 赵云宝 潘明 2023年11月7日 大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市 公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，就公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议审议的《关于新增 2023 年 度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 1 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023055 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出。 1、公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议； 2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。 与会董事审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。此 项议案尚需提交公司股东大会审议。 在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王 洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。 详见公司 2023 年 11 月 8 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于新增 2023 年 度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2、会议于 2023 年 11 月 7 日 9:30 以通讯表决方式召开。 3、 ...

市场扩张 - 公司拟增加与中石油燃料油东北销售分公司销售业务，预计金额8000万元[1][2] 关联交易情况 - 2023年11月7日董事会通过新增关联交易议案[2] - 交易以市场价格为基础，可调整[5] 合作方数据 - 截止2022年底，合作方总资产33184万元，收入789093万元，净利润4388万元[4] 决策程序 - 董事会审议程序合规，同意提交股东大会[8]

业绩总结 - 2020 - 2022年应补缴印花税、附加费、所得税及滞纳金共3,917,339.09元[2] - 公司已缴纳完毕上述税款及滞纳金[3] - 2023年度利润总额预计减少3,917,339.09元[4] 其他新情况 - 2023年8月7日收到税收自查通知，自查2020 - 2022年涉税业务[2] - 该事项无需对以前年度损益进行调整[4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入326,078,341.06元，比上年同期减少54.21%；年初至报告期末营业收入1,441,754,830.79元，比上年同期减少29.42%[3] - 营业总收入为1,441,754,830.79元，上年同期为2,042,605,504.47元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 13,300,580.60元，比上年同期减少200.76%；年初至报告期末为 - 13,155,571.32元，比上年同期减少159.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 14,173,663.26元，比上年同期减少212.61%；年初至报告期末为 - 15,273,814.67元，比上年同期减少176.75%[3] - 营业利润为 - 13,229,827.42元，上年同期为26,118,187.32元[20] - 利润总额为 - 13,155,571.32元，上年同期为26,148,517.73元[20] - 净利润为 - 13,155,571.32元，上年同期为22,226,240.07元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额100,250,292.58元，比上年同期增加1.77%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.6084278097亿元，上期为23.2522201188亿元[22] - 收到的税费返还本期为495.642538万元，上期为481.52474万元[22] - 经营活动现金流入小计本期为16.7427286022亿元，上期为23.3664565643亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为15.7402256764亿元，上期为22.3814316038亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.0025029258亿元，上期为0.9850249605亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为18.97875万元，上期为10.63125万元[22] - 投资活动现金流出小计本期为747.971921万元，上期为386.234306万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 728.993171万元，上期为 - 375.603056万元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为622.2696万元，上期为596.3417万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 622.2696万元，上期为 - 596.3417万元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产751,133,253.47元，比上年度末增加6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益582,699,051.14元，比上年度末减少3.39%[3] - 2023年9月30日货币资金为315425161.79元，1月1日为228687496.92元[15] - 2023年9月30日预付款项为46495086.30元，1月1日为910678.51元[15] - 2023年9月30日存货为69285309.67元，1月1日为126991745.34元[16] - 2023年9月30日流动资产合计433306900.39元，1月1日为368155073.99元[16] - 2023年9月30日资产总计751133253.47元，1月1日为706073765.92元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 公司2023年第三季度其他流动负债为28,296,715.97元，上年同期为2,026,720.34元[17] - 流动负债合计为123,339,932.22元，上年同期为55,712,754.29元[17] - 非流动负债合计为45,094,270.11元，上年同期为47,190,369.59元[17] - 负债合计为168,434,202.33元，上年同期为102,903,123.88元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计873,082.66元，年初至报告期末为2,118,243.35元[6] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.102元，上年同期为0.171元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,774，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国石油大庆石油化工有限公司持股比例55.03%，持股数量71,339,700股[10] - 大庆高新国有资产运营有限公司持股比例8.47%，持股数量10,980,900股，其中5,490,000股质押[10] - 中国石油大庆石油化工有限公司持股71339700股，大庆高新国有资产运营有限公司持股10980900股[11] - 四川泽瑞投资有限公司累计持股2872400股，占公司股本的2.22%[11] - 毛铭根累计持股825000股，占公司股本的0.64%[11] - 周顺东累计持股466500股，累计持股比例为0.57%[11] - 林梦清累计持股458900股，累计持股比例为0.35%[11] 业务影响因素 - 公司6 - 8月生产装置停工检修，有效生产期缩短，产品产销量较上年同期下降[8]

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023052 大庆华科股份有限公司 关于部分固定资产报费处置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 九届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废 处置的议案》。根据相关规定，本次部分固定资产报废处置事项无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次固定资产报废处置的情况概述 为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级 改造的需求，公司对部分达到规定使用年限或已无使用价值的 49 台（套）设备 进行报废处置。本次报废处置的固定资产净额为 335.61 万元，具体情况估算如 下： 注：以上数据未经审计。 四、监事会意见 单位：万元 资产类别 数量（台套） 资产原值 累计折旧 已计提减值 资产净额 固定资产 49 1,921.84 1301.68 284.55 335.61 公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合谨慎 性原则和公 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023051 二、监事会会议审议情况 大庆华科股份有限公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日 9:00 以通讯表决方式召开。 3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、关于部分固定资产报废处置的议案。 详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报 费处置的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告 详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.c ...