股权质押 - 实际控制人及其一致行动人本次质押10,000,000股，占所持股份0.33%，占总股本0.10%[2] - 质押起始日2025 - 07 - 29，到期日9999 - 01 - 01，质权人为中财招商投资集团商业保理有限公司[2] - 质押用途为自身资金需求[2] 持股情况 - 截至2025年3月31日，实际控制人及其一致行动人持股2,998,226,641股，比例29.99%[7] - 本次质押后已质押股份10,000,000股，受限售和冻结标记数量为0股[7]

公司治理变动 - 非独立董事张民因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项 [2] - 董事会提名朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 需经股东大会审议通过 [3][4] - 董事会聘任朱人杰担任副总裁 分管新能源整车业务 任期至第九届董事会届满 [5] 人事任命背景 - 朱人杰拥有特斯拉Cybertruck制造工程总监 Model 3/Y制造总监等新能源车企资深履历 [8] - 现任上海山子有谦科技有限公司CEO 符合上市公司董事及高管任职资格要求 [8] - 与公司持股5%以上股东及董监高无关联关系 未被列入失信被执行人名单 [8] 董事会决策过程 - 第九届董事会第十次临时会议以通讯方式召开 8名董事全部出席 [11] - 补选董事及聘任副总裁议案均获7票同意 1票弃权（董事徐芳因内部决策流程未完成弃权） [13][14][16] - 两项议案均需提交股东大会审议 具体内容同步披露于巨潮资讯网 [15][16]

会议召开情况 - 公司第十次临时会议以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过传真 电子邮件及专人送达方式发送 [1] - 应参会董事8人 实际参会8人 由董事长叶骥主持 部分高管列席 [1] 董事会审议结果 - 补选非独立董事议案获7票同意 0票反对 1票弃权通过 弃权原因为未完成内部决策流程 [1][2] - 聘任副总裁议案获7票同意 0票反对 1票弃权通过 弃权原因为未完成内部决策流程 [2] - 两项议案表决结果一致 均为7:0:1 弃权票均由非独立董事徐芳投出 [1][2] 人事任命内容 - 提名朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [1] - 聘任朱人杰担任副总裁 分管新能源整车业务 任期自董事会通过至第九届董事会届满 [2] - 两项人事任命均经董事会提名委员会审核并通过半数以上董事同意 [1][2] 后续程序 - 补选非独立董事议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [2]

公司董事变动 - 非独立董事张民因个人原因辞去董事职务 辞职后不再担任任何职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] - 张民辞职自报告送达董事会之日起生效 不会导致董事会人数低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 董事会提名朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 需经股东大会审议通过 任期至第九届董事会届满 [1][2] 高管任命 - 董事会聘任朱人杰为公司副总裁 分管新能源整车业务 任期至第九届董事会届满 [2] - 朱人杰曾任特斯拉Cybertruck制造工程总监、Model 3/Y制造总监 及大众、一汽-大众生产管理职务 现任上海山子有谦科技CEO [2] - 朱人杰未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 符合法律法规任职资格 无不良记录 [3] 公司治理结构 - 补选董事后董事会兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 朱人杰任职经历聚焦新能源汽车制造领域 具备特斯拉和传统车企生产管理经验 [2]

公司治理变动 - 非独立董事张民因个人原因辞去第九届董事会董事职务 [2] - 辞职后张民不在公司担任任何职务 [2]

公司治理变动 - 公司第九届董事会第十次临时会议审议通过关于补选非独立董事的议案 [2] - 公司第九届董事会第十次临时会议审议通过关于聘任公司副总裁的议案 [2]

公司人事变动 - 非独立董事张民因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 补选朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 聘任朱人杰为公司副总裁 分管新能源整车业务 任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月28日以通讯方式召开第九届第十次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中汽车零部件占比64.09% [1] - 物业管理业务占比16.32% [1] - 整车业务占比10.29% [1] - 房产销售业务占比4.56% [1] - 其他业务占比2.88% [1] 市值信息 - 公司当前市值为208亿元 [1]

人事变动 - 非独立董事张民因个人原因辞职，不在公司任职且未持股[3] - 提名朱人杰为非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任朱人杰为副总裁，分管新能源整车业务[5] 会议决议 - 2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议[3] - 补选董事需股东大会审议，不超董事总数二分之一[4]

会议情况 - 山子高科技第九届董事会第十次临时会议于2025年7月28日召开，8位董事均参加[1] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》7票同意，0票反对，1票弃权[2] - 《关于聘任公司副总裁的议案》7票同意，0票反对，1票弃权[4] 人事变动 - 朱人杰被提名为非独立董事候选人，聘任为副总裁分管新能源整车业务[2][3] 后续流程 - 补选非独立董事议案尚需股东会审议通过[2]