证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-103 号 中基健康产业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长王长江先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章 ...

北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所 关于 中基健康产业股份有限公司 2025 年 第六次临时股东大会的 法律意见 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 17 楼 电话：0991-4667912 传真：0991-4667920 邮编：830063 北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 并承担相应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 法律意见 2025 德恒【8096】号 致：中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 22 日召开。北京德恒（乌鲁木 齐）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派芦笛律师、周琬钦律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规 ...

会议时间 - 2025年第六次临时股东大会现场会议12月22日上午11:00[1] - 网络投票12月22日9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 现场股东大会登记2025年12月19日10:00 - 14:00、16:00 - 19:30[10] 会议事项 - 审议六项议案，含子公司借款展期等[5] 投票信息 - 网络投票代码360972，简称为中基投票[20] - 非累积投票提案，表决含同意、反对、弃权[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 登记地点 - 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部[10]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，*ST中基股价报收于3.86元，较前一交易日下跌0.26% [1] - 当日开盘价为4.02元，最高价4.02元，最低价3.84元 [1] - 当日成交额为4564.75万元，换手率为1.52% [1] - 公司最新总市值为29.77亿元 [1] 政府补助详情 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到政府补助14,008.58万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的成本费用或损失，计入其他收益 [1] - 上述补助占2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的60.70% [1] - 该补助预计全部计入2025年度损益，将对2025年度利润产生正面影响 [1] - 公司公告指出，该政府补助不具有可持续性 [1] - 具体会计处理以会计师年度审计结果为准 [1]

公司获得政府补助 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到现金形式的政府补助，金额为14,008.58万元 [1] - 该政府补助与子公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的60.70% [1] 补助的会计处理及影响 - 该笔政府补助预计将全额14,008.58万元计入公司2025年度损益 [1] - 补助将对子公司及公司2025年度利润产生正面影响 [1] - 公司明确表示，该政府补助不具有可持续性 [1]

公司财务与经营 - 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司收到现金形式的政府补助14,008.58万元 [1] - 该政府补助与子公司日常经营活动相关 属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的60.70% [1] - 该政府补助预计将全额14,008.58万元计入2025年度损益 [1] - 补助将对子公司及公司2025年度利润产生正面影响 [1] - 该政府补助不具有可持续性 [1]

业绩相关 - 公司子公司红色番茄收到政府补助14,008.58万元[3] - 补助占2024年净利润绝对值60.70%[3] - 补助预计计入2025年度损益[3] 财务处理 - 补助为与收益相关，计入其他收益[4] - 具体会计处理和损益影响以审计结果为准[4]

公司财务与补助 - 公司下属全资子公司红色番茄收到现金形式的政府补助，金额为14,008.58万元 [1] - 该笔政府补助与日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的60.70% [1] - 预计该14,008.58万元补助将计入2025年度损益 [1] 对公司业绩影响 - 该笔政府补助预计将对红色番茄及公司2025年度的利润产生正面影响 [1] - 公司明确该政府补助不具有可持续性 [1]

董事会决议与公司治理修订 - 公司第十届董事会第十八次临时会议于2025年12月5日以传真通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议审议并通过了16项议案 [1] - 会议通过了关于全资子公司红色番茄向股东方六师国资公司借款展期的关联交易议案，表决结果为同意8票，关联董事袁家东回避表决 [1] - 会议通过了关于子公司获得债务豁免的关联交易议案，表决结果为同意7票，关联董事袁家东和李娟回避表决 [2] - 会议审议通过了一系列公司治理制度的修订议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及董事会下设各委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG）的实施细则，所有议案表决结果均为同意9票 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 会议还通过了修订《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕消息知情人登记及管理制度》以及制订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案，表决结果均为同意9票 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 会议通过了关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 [27] 子公司借款展期关联交易 - 公司全资子公司红色番茄于2021年向控股股东六师国资公司借款14,000万元，截至公告日已归还本金6,000万元，剩余本金8,000万元 [28][29] - 红色番茄拟就剩余8,000万元借款向六师国资公司申请展期12个月，展期期间按日计息，每月支付利息 [29] - 该笔展期借款继续以2021年《借款资产抵押合同》中的全部资产作为抵押担保 [29][32] - 若抵押人未配合办理抵押登记手续，出借人有权要求立即归还全部本息，并按未清偿金额的10%收取违约金 [32] - 六师国资公司为公司控股股东，截至2024年12月31日，其资产总额为906,527.69万元，净资产为401,336.42万元，2024年营业收入为16,359.20万元，净利润为3,671.71万元 [29][30] - 红色番茄为公司全资子公司，注册资本为147,129.38万元 [32] - 本次关联交易已获独立董事专门会议同意，尚需提交股东大会审议 [35][36] 子公司获得债务豁免关联交易 - 为支持公司及子公司持续健康发展，公司两大股东六师国资公司和国恒集团公司拟分别豁免红色番茄部分债务，豁免金额分别约为3,200万元和4,800万元 [40][45] - 该债务豁免为股东单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销的行为，豁免后不会以任何方式要求公司承担相关责任或义务 [40][45] - 红色番茄对国恒集团公司的原始借款为1.1亿元（2016年），截至豁免前已归还2,850万元，剩余本金8,150万元 [45] - 红色番茄对六师国资公司的原始借款为1.4亿元（2021年），截至豁免前已归还6,000万元，剩余本金8,000万元 [45] - 国恒集团公司为公司第二大股东，系控股股东六师国资公司的一致行动人，截至2024年12月31日，其资产总额为1,487,248.62万元，净资产为895,748.22万元，2024年营业收入为220,038.82万元，净利润为5,353.06万元 [43] - 本次债务豁免旨在减轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升持续经营能力，豁免金额将减少子公司其他应付款，相应增加资本公积 [46] - 本次关联交易已获独立董事专门会议同意，尚需提交股东大会审议 [46][47] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，旨在贯彻落实最新法律法规，确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平 [49] - 修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，以及不再设置监事会 [49] - 在股东会审议通过新章程前，现有监事会及监事将继续依法履行职责 [49]

公司股东大会召开通知 - 公司董事会决定于2025年12月22日上午11:00召开2025年第六次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园 [2][5] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] 会议审议与投票安排 - 会议审议事项已由公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过 [6] - 公司将对中小股东的表决进行单独计票 [7] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准 [3] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年12月17日，该日收市时登记在册的股东有权出席 [3][4] - 现场会议登记时间为2025年12月19日10:00-13:30及16:00-19:30 [10] - 现场登记地点为公司证券管理部，位于新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园 [11] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [14] - 通过交易系统投票的时间为2025年12月22日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [2][20] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日9:15至15:00 [14][22] - 网络投票的代码为“360972”，简称为“中基投票” [18]