董事会构成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长和副董事长各1人[3] - 董事每届任期三年，外部董事原则上连续任职不得超过两届[4] 重大事项审议 - 六种重大交易行为需经董事会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上[8] - “购买或者出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产10%且低于30%，由董事会审议[10] 交易披露 - 日常交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元等情况需及时披露[10] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助需经全体董事过半数和出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[11] - 公司提供担保需经全体董事过半数和出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[11] - 六种担保情形需董事会审议后提交股东会，单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%[11] 关联交易 - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 与关联法人发生交易（担保除外）金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 董事长权限 - 董事长对公司当期净资产5%以内的资金运作有权限，但特定事项除外[13] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，每半年度召开一次[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[16] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知，紧急情况除外[22] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，需在会议召开3日前发书面变更通知[23] - 临时会议通知发出后变更事项或提案，需事先取得全体董事认可并记录[25] 会议举行与决议 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[27] - 董事会临时会议在特殊或紧急情况可不提前通知召开，但不得连续超两次[29] - 董事会决议一般经全体董事过半数同意，部分事项须三分之二以上同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[34][35] 其他 - 公司配备1名董事会秘书，对董事会负责[14] - 董事会会议需对利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再就相关事项决议[35] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[39] - 董事应对个人表决意见负责，决议违法致公司损失，参与决策董事赔偿，表决时表明异议并记载可免责[39] - 有三种情形须及时修改本议事规则[41] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”不含本数[41] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律法规和公司章程规定为准[43] - 本规则由董事会制定、修改并解释，报股东会审议通过实施和修改[43]

中基健康产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中基健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理体系建设，规范独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司 章程及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或过半数 的独立董事可以提议可召开会议。 会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发 ...

薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名外部董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，连选可连任[6] 会议相关 - 定期会每年至少召开两次，可开临时会议[15] - 定期会提前五日、临时会提前三日通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] - 对董事和高管考评结果报董事会[12]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[5] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[8] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况检查一次[12] - 审议公司相关财务报告等多项报告[19] 审计委员会会议 - 分为定期会和临时会，定期会每年至少四次，每季度至少一次[18] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[18] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知委员并提供资料，紧急情况不受限[20] - 由主任委员主持，不能出席时委托独立董事主持[20] - 原则上现场召开，必要时可用其他方式，表决方式有举手表决和通讯表决[20] - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 通过议案及表决结果书面报公司董事会[20] 其他 - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 若委员辞职导致成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，应履职至新任委员产生[6] - 参会委员及列席人员对会议事项有保密义务[22] - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[24]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-098 号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）债权人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以 下简称"六师国资公司"）和债权人新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称"国恒集团公 司"），为支持公司及子公司红色番茄持续健康发展，六师国资公司及国恒集团公司拟决定，分 别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免 3,200 万元左右，国恒集团公司豁免 4,800 万 元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六师国资公司、国恒集团公司 单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公 司承担或履行上述任何责任或义务。 六师国资公司、国恒集团公司为公司第一、第二大股东，本次交易构成《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的关联交易。公司董事袁家东先 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-097 号 中基健康产业股份有限公司关于全资子公司红色番茄 拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、借款展期情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）2021 年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新 疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国资公司"）借款 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵 押合同》，详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公 司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063 号）。 截至目前，公司已归还借款本金 6,000 万元（大写：陆仟万元），剩余借款本金 8,000 万元 （大写：捌仟万元），由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的贷款本金向六师国资 公司申请展期，展期 ...

为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《中基健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，公司将"股东大会"改为"股东 会"，且不再设置监事会，维护公司和全体股东利益，在股东会审议通过之前，监事会及监事 仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） | 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 | 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 | | | 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核 | | 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-100号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 5 日召开的第十届董 事会第十八次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第六次临时股东 大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会； （七）出席对象： 1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股 ...

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式 发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间 内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过 了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-096 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的 议案》； 关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股 东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》。 2、审议通过《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票 ...

板块整体表现 - 11月28日农产品加工板块整体上涨1.38%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内领涨个股为*ST中基，单日涨幅达5.01% [1] - 板块当日主力资金净流入7076.11万元，而游资和散户资金分别净流出1755.54万元和5320.56万元 [1] 个股价格表现 - *ST中基收盘价为3.98元，成交量为14.54万手，成交额为5664.08万元 [1] - 祖名股份上涨3.37%，收盘价22.39元，成交额1.99亿元 [1] - ST朗源上涨3.10%，收盘价5.98元 [1] - 京粮控股上涨2.52%，收盘价7.74元，成交量59.17万手 [1] - 中粮糖业上涨2.45%，收盘价17.16元，成交额4.81亿元 [1] 个股资金流向 - 中粮糖业获得主力资金净流入3206.57万元，主力净占比6.67% [2] - 代码600191的个股获得主力资金净流入2821.37万元，主力净占比6.80% [2] - 京粮控股获得主力资金净流入2149.21万元，但游资净流出2111.66万元 [2] - 祖名股份主力资金净流入1844.83万元，游资也净流入1410.76万元 [2] - *ST中基主力净流入711.87万元，主力净占比高达12.57% [2] - 欧福蛋业主力净流入445.78万元，主力净占比为21.65%，同时游资和散户资金均为净流入 [2]