募集资金情况 - 公司向7名特定对象非公开发行190,885,507股股票，发行价6.90元/股，募资总额1,317,109,998.30元，净额1,298,011,903.32元[1] - 截止2023年12月31日，公司及子公司2个募集资金专户期末余额141,351,923.63元[5][6] - 2023年公司实际使用募集资金152,597,727.92元，用于支付设备购置款及工程款[7] - 累计变更用途的募集资金总额327,610,000.00元，占本金金额比例25.24%[10] - 2023年公司实现募集资金收益4,234,977.42元，已存入专户账户[18] 项目进展 - 截至2023年12月31日，33口L型井、157口二次压裂井工程完工，2023年使用60,043,178.22元，累计288,011,947.26元[8] - 截至2023年12月31日，6套钻机、2套压裂、1套连续油管设备采购完毕，2023年使用92,554,549.70元，累计407,602,611.57元[8] - 支付重组对价项目承诺投资500,000,000.00元，累计投入500,000,000.00元，进度100%[10] - 晋城矿区低产井改造提产项目承诺投资817,110,000.00元，调整后798,011,903.32元，2023年投入152,597,727.92元，累计695,614,558.83元，进度87.17%[10] - 承诺投资项目小计累计投入1,195,614,558.83元，进度92.11%[10] 项目调整 - 公司终止赵庄、长平矿区改造计划，调整实施地点为郑庄矿区，2020年5月13日经股东大会审议通过[10] - 募集资金投资项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”[11] - 原提产改造工程中“30口L型井、150口二次压裂井”调整为“33口L型井、157口二次压裂井”[11] - 原设备购置项目中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”[11] - 尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”[11][18] 其他情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[13] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[15] - 2023年度公司不存在节余募集资金[16] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现违规情形[27]

业绩数据 - 2023年煤层气销售量12.76亿立方米，累计销售120亿立方米[3] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)，共计派发现金红利1.644754522亿元，占2023年度净利润的30.45%，现金分红金额同比增长近2倍[11] 公司治理 - 2023年依法依规筹备股东大会4次、董事会5次、监事会5次、董事会专门委员会8次，审议通过39项议题[6] - 报告期内组织召开股东大会4次，审议议案14项，投资者参与度达60%以上[10] - 公司修订完善《独立董事制度》等制度及细则[6] - 公司重新修订《“互动易”平台管理办法》等管理制度[8] - 公司股东大会均提供网络投票方式，对提交审议事项采取中小股东表决单独计票[10] 企业改革 - 围绕提升企业运营管理质效聚焦五大方面制定23条改革举措，修订出台70余项制度办法[6] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告111份，无违规披露情况[8] 培训活动 - 报告期内组织开展培训671次，其中管理类241次、技术类241次、技能类189次[14] - 组织董监高参加合规培训22次[14] 社会责任 - 职代会对职工代表提出的57项提案进行回复处理[14] - 帮扶工作队遍访村内常住户181户320人[17] - 帮助村民申请交通补贴10.8万元、稳岗补贴18.7万元、雨露计划资金5.1万元[17] - 为3人办理低保[17] - 开展爱心助农购买土特产品合计44万余元[17] - 本年向东大树村捐款28255元[18] - 响应社会捐助活动公司职工共捐款52700元[18] - 分别向静乐县、永和县和晋城市红十字会捐赠49.03万元、19.8万元和9万元[18] 荣誉成果 - 2023年公司成功入选国务院国资委“双百企业”，荣获上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”奖[6]

业绩总结 - 2023年初母公司报表账面未分配利润1.3992327594亿元[1] - 2023年度全资子公司分红2.5亿元[1] - 2023年度净利润1.8283522286亿元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本9.6750266亿股为基数，每10股派1.7元（含税）[2] - 共计派发现金红利1.644754522亿元[3] - 剩余0.8194936471亿元未分配利润结转以后年度[3] 审议情况 - 第七届董事会二十一次会议、监事会十九次会议通过《2023年度利润分配预案》[7][8]

2023年审计工作 - 组织召开六次审计委员会会议[2] - 审议通过选聘和变更2023年度会计师事务所议案[4] - 认为年报审计会计师事务所勤勉尽责[5] 审计评估 - 肯定内部审计工作并建议整改[5] - 认为财务报告真实准确无欺诈[5] - 认为内控体系完善运作合规[7] 2024年展望 - 审计委员会将提升履职能力维护权益[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议将审议多项议案[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1915室[7] 其他信息 - 联系地址邮编为030032，联系电话为0351 - 2600968[8] - 投票代码为360968，投票简称为蓝焰投票[13] - 公告发布时间为2024年4月24日[12]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家[1] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11] 业务策略 - 2023年针对公司服务需求及实际情况制定审计工作方案[8]

内控情况 - 公司建立完善内控体系，《2023年度内部控制评价报告》反映内控情况[1] - 监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议[1] 资金报告 - 监事会审阅《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 该报告真实准确完整，无违规，监事会无异议[3] 会计政策 - 公司按财政部要求变更会计政策，对权益和利润无重大影响[3] - 变更程序合规，监事会同意变更[3]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第 七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期三）在山西省晋 城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会议室， 以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应 参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生 以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023 年 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-026 山西蓝焰控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在山西 省晋城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会 议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事张慧玲女士、董 事王春雨先生、独立董事刘毅军先生以视频方式出席会议。监事和高 级管理人员均列席了本次会议，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视 频方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 ...

财务审计 - 审计公司对蓝焰控股2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 金额相关 - 涉及金额15450.0000万元整[11] 证书年检 - 部分证书年检时间为2023年06月[16][21]