公司主营业务变更 - 2023年公司主营业务变更为：陆地石油和天然气开采;矿产资源勘查;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;新兴能源技术研发;陆地管道运输;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);以自有资金从事投资活动[8][9] - 公司2000年上市时主营业务为：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。2016年完成重大资产重组后,公司主营业务变更为：煤层气地面开采;矿产资源勘查;煤矿瓦斯治理服务;煤层气工程设计、咨询、施工;道路货物运输[8] 公司基本信息变更 - 公司注册地址由山西省太原市和平南路83号变更为山西转型综合改革示范区学府产业园中心街6号[8] - 公司控股股东于2023年发生变更,由"晋能控股装备制造集团有限公司"变更为"山西燃气集团有限公司"[10] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为25.02亿元,同比下降4.81%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元,同比下降4.09%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元,同比增长21.87%[14] - 公司2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元,同比下降3.45%[15] - 公司2022年末总资产为114.29亿元,同比增长3.51%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为51.85亿元,同比增长9.33%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为6.21亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2.64亿元[19] 公司主营业务情况 - 公司主要从事煤层气勘探开发业务，是我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司[24] - 公司拥有一整套具有自主知识产权的煤层气地面开发利用技术，创立了"采煤采气一体化"综合开发模式[24] - 公司是山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的骨干企业，与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议[24] - 公司在自有煤层气矿业权区块范围内开展煤层气地面抽采，并与国内大型油气企业合作开展煤层气地面抽采[24] - 公司为有关企业提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和CNG运输服务[24] - 报告期内公司产量保持稳定增长，深入研判市场调整营销策略，加大技术攻关促进成果转化[24] 行业发展情况 - 我国煤层气地质资源量为36.8万亿立方米，累计探明地质储量为8039亿立方米[22] - 2023年全国煤层气产量达到117.7亿立方米，约占国内天然气供应的5%[22] - 2023年山西省地面煤层气产量76.62亿立方米，同比增长22.62%，位列全国第一[22] - 在"双碳"目标驱动下，煤层气行业在保障国家能源安全和实现碳中和目标中发挥重要作用[22] 公司煤层气业务发展 - 公司形成了集地质勘查、工程设计、工程建设、生产运行和集输销售于一体的煤层气全产业链生产运营模式[25] - 公司新增1宗探矿权，新增探明地质储量40.66亿立方米，截至目前公司已获取煤层气矿业权23宗，合计面积2653平方千米，探明地质储量474.69亿立方米[25] - 2023年公司煤层气销售量12.76亿立方米，累计销售煤层气120亿立方米[25] - 公司与多家科研院校合作建立了"煤层气开发工程产学研基地"，在"采煤采气一体化"方面加强与省内重点煤企开展合作[26] - 公司科研成果获得多项省部级奖励，已起草10项国家标准、6项行业标准、7项地方标准共计23项标准，申请并获得授权国家专利126项[27] - 公司煤层气开发区块主要位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，是国家规划煤层气产业发展的重点地区[27] - 国家和山西省出台了一系列支持煤层气产业发展的政策措施，包括税收优惠、财政补贴和产业扶持等[27] 公司经营情况 - 报告期内公司实现煤层气销售量12.76亿立方米，同比增长5.89%[28] - 受天然气价格下行及实际收到并确认的煤层气补贴同比减少等因素影响，公司实现归属于上市公司股东净利润5.4亿元，同比减少4.09%[28] - 公司狠抓责任落实，持续巩固安全基础[28] - 公司2023年营业收入为23.81亿元，同比下降4.81%[30] - 煤层气销售收入占营业收入的93.59%，同比下降9.04%[31] - 公司气井建造工程收入为1.09亿元，同比增长316.21%[31] - 公司煤层气销售毛利率为34.78%，同比下降3.99个百分点[31] - 公司全部收入来自山西省内市场[31] - 公司全部采取直销模式[31] - 公司2023年煤层气销售量为12.76亿立方米，同比增长5.89%[31]

股权托管 - 公司拟受托管理华新燃气持有的华新煤成气51%股权[2][16] - 托管费用11万元/年，由华新燃气支付[14] 审议情况 - 2024年2月28日相关会议审议通过议案[3][4][18] - 独立董事认为符合公司利益并同意提交审议[18] 企业数据 - 华新燃气注册资本80亿，员工3万余，2023年9月总资产966.37亿等[6] - 华新煤成气注册资本5000万，2023年底总资产3.37亿等[8][9]

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于受托管理华新燃气集团有限 公司所属公司股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-017 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十八次会议的通知》。公司第七 届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场会议的 方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 3 人，其中监事董雪 峰先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事赵斌先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于受托管理华新燃气集团有限公司所属公司股权暨 关联交易的议案》 2 1.经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年2月28日上午 9:15至下午15:00 的 任意时间。 2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会 议室 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 4 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-016 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。公司第 七届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合 通讯表决的方式召开，会议由副董事长、总经理田永东先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生以视频 方式参会。董事长刘联涛先生因工作原因未能现场出席，书面委托副 董事长、总经理田永东先生代为表决。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调 ...

2、董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、 刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。 涛先生任主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于调整董 事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司 第七届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期与第七届董事会一 致。调整后情况如下： 1、董事会战略委员会由刘联涛先生、田永东先生、余孝民先生、 张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、刘毅军先生共 7 人组成，刘联 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-018 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员及 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0083 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-008 山西蓝焰控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事余春宏先生、石悦女士的书面辞职报告。余春宏先生 因个人原因向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审 计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与 考核委员会委员职务；石悦女士因个人原因，向公司董事会申请辞去 第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于余春宏先生、石悦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，余春宏先生、石悦女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事并完成董事会各专门 委员会成员的补选 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-007 山西蓝焰控股股份有限公司 关于成立科创分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据经营发展需要，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于成立科创分公司的议案》，同意公司设立科创分公司， 并授权公司管理层办理科创分公司设立相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《公司章程》等相关规定，本次拟成立科创分公司事项在董事会 决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、本次拟设立分公司的基本情况 四、备查文件 3.营业场所：山西省晋城市城区经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 4.经营范围：数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成 服务；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；数据处理和储存 支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技 术研发 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-004 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通 过。 1 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过《关于成立科创分公司的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于成立科创分公司的公告》。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。公司第七 届董事会第十九次会 ...