会议安排 - 公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年12月4日发出，12月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实出席9人[2] 议案表决 - 《关于公开挂牌转让房产暨关联交易的议案》以8票同意通过，关联董事包玺芳回避表决[3] - 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》以9票同意通过[3] - 《关于制定<ESG工作管理制度>的议案》以9票同意通过[4] - 《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》以9票同意通过[5]

会议情况 - 宁夏东方钽业2024年第四次独立董事专门会议于12月13日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，3票同意通过转让房产议案[1] 房产转让 - 转让房产为关联交易，采用公开挂牌方式，定价依第三方评估[1] - 处置低效资产可优化资产结构和资源配置[1] - 不存在向关联方输送利益及损害股东利益情况[1]

房产交易 - 转让房产交易金额52.49万元，住宅建面143.33平，地下室建面21.97平[1][3][4][6][13] - 截至2023年10月31日，房产账面原值82.59万元，净值57.19万元[6] - 房产评估价值52.29万元，增值额 - 4.9万元，增值率 - 8.56%[11] 决策流程 - 2024年12月13日董事会和独立董事专门会议通过转让议案[3][18] - 保荐机构认为交易符合法规和程序，无异议[20] 其他信息 - 受让方为董事包玺芳，构成关联交易[2] - 目的是盘活资产促主营业务发展[16] - 受让方5个工作日内一次性付款[14] - 2024年初至公告日无其他关联交易[17]

战略委员会组成 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 证券部负责前期准备并提供资料[10] - 根据提案讨论结果提交董事会[10] 其他 - 必要时可邀请人员列席，无表决权[12] - 可聘请中介机构，费用公司支付[13]

房产转让 - 转让房产交易金额52.49万元，建筑面积含住宅143.33平、地下室21.97平[2] - 2024年12月13日董事会审议通过转让议案[2] 财务数据 - 截至2023年10月31日，房产账面原值82.59万元，净值57.19万元[6] - 房产评估价值52.29万元，增值率 - 8.56%，成交价高于评估值[7][8] 资金用途 - 转让所得用于补充流动资金，降低财务费用[12]

培训安排 - 招商证券2024年11月28日对东方钽业相关人员开展持续培训[1] - 培训人员为张俊果、邓凯迪[1] - 培训地点为东方钽业办公楼现场和线上远程会议[1] 培训情况 - 培训对象含董监高、中层以上等相关人员[1] - 围绕内幕交易等关注事项，结合法规案例讲解[1] - 培训后提供讲义课件，达预期效果[3][5]

市场扩张和并购 - 公司实控人子公司中色经贸2024年11月26日签收购协议[3] - 收购对象为巴西Mineração Taboca S.A.公司[3] - 该项目对公司影响尚不确定[4]

公司经营情况 - 2024年1 - 9月份公司实现营业收入8.95亿元同比增长14.63% [2] - 2024年1 - 9月份归属于上市公司股东的净利润1.56亿元同比上升6.58% [2] - 募投项目超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已全面完成火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生 [2] 公司行业地位 - 公司拥有从矿石冶炼到产品生产加工的全产业链生产线在钽铌技术研发、高纯化冶炼、规模化应用等方面处于行业主导地位 [3] 产品应用 - 公司生产的大尺寸高纯钽靶坯主要应用于半导体芯片制造、半导体镀膜、光学镀膜等行业 [3] - 宁夏东方超导科技有限公司主要生产低温超导领域用的高纯超导铌材及铌超导腔等产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料如生产可用于核磁共振、可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料铌超导腔主要应用于大科学研究装置如粒子加速器、正负电子对撞机、加速器驱动嬗变研究装置等 [3] - 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司主要产品金属铍、铍铝合金、铍铜合金、锑铍芯块、铍片、银粉、银浆等产品广泛应用于航天航空、核工业、电子工业、新能源等高新技术领域 [3] 收购相关 - 关于是否收购西材院公司表示会及时履行信息披露义务 [3]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案11月15日获股东大会通过[1] - 总股本504,968,262股，拟10股派0.55元，共派27,773,254.41元[1] 分配实施 - 实施方案与预案一致，距通过时间未超两月[3] - 股权登记日11月27日，除权除息日11月28日[4] - 11月28日现金红利划入股东账户[6]

会议信息 - 召开通知于2024年10月29日公告[4] - 网络投票时间为2024年11月15日[7] 参会情况 - 现场4名代表202,001,400股占比40％[6] - 网络253人代表6,144,465股占比1.2168％[6] - 共257人代表208,145,865股占比41.22％[7] 审议结果 - 议案以99.9％以上有效表决票通过[7]