会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日发出，1月10日通讯表决召开，9位董事全出席[2] 议案情况 - 《关于与有色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》4票同意通过，待2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案》4票同意通过，待2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[5]

财务公司情况 - 财务公司注册资本300000万元，中国有色集团持股95%，大冶有色持股5%[6] - 截止2023年12月31日，总资产112.53亿元，净资产33.36亿元[9] - 截止2023年12月31日，吸收存款及同业存放78.67亿元，营业收入2.97亿元，税后净利润1.37亿元[9] 协议内容 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，有效期2年[2] - 存款利率不低于央行等同期同类存款利率，免费提供结算服务[12][14] - 信贷贷款利率等于或低于相关方同期同类贷款利率[16] - 结售汇点差等于或优于相关方同期同类业务汇价点差[18] - 其他金融服务收费不高于相关方同期同类服务费用[19] - 协议期内甲方日最高存款余额（含利息）不超7亿元，日信贷业务最高余额（含利息）不超5亿元[21] - 甲方募集资金不得存放于乙方[23] - 乙方承诺服务条件不逊于为中国有色矿业集团及其他单位提供的同期同种类服务[24] 审议情况 - 2025年1月10日董事会以4票同意审议通过关联交易议案[4] - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议认为关联交易合规合法[34] - 保荐机构认为签订协议符合生产经营需要，决策程序合规[36] 业务数据 - 2024年公司与财务公司累计贷款0亿元，贷款余额0亿元，支付利息0元[33] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司结算户上存款余额为30,826.74万元[33]

业绩总结 - 2024年公司在财务公司存款时点金额最高3.11亿元，未发生贷款业务[3] - 2024年公司与财务公司累计贷款0亿元，结算户存款余额30826.74万元[12] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产112.53亿元，税后净利润1.37亿元[7] 未来展望 - 2025年度公司预计与财务公司存款业务时点金额不超7亿、贷款不超5亿[1][3] 其他新策略 - 存款、贷款利率及其他金融服务收费有相应标准[9] - 独立董事认为关联财务公司利于公司降成本和风险[13] - 保荐机构认为2025年度金融服务关联交易预计合规[14]

会议决策 - 宁夏东方钽业第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月10日召开，3人全出席[1] - 以3票同意通过《关于与有色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[1] - 以3票同意通过《关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案》[1] 独立董事观点 - 关联交易正常合规，遵循公平公正原则，不损害公司及股东利益[1] - 关联财务公司经营良好，业务收费公平合理，利于公司降成本和风险[2]

文章核心观点 宁夏东方钽业股份有限公司副总经理郑培生因工作调动辞职，辞职后不在公司担任其他职务，其持有公司79,400股限制性股票 [1] 分组1 - 公司副总经理郑培生因工作调动申请辞去职务，辞职后不在公司担任其他职务 [1] - 截至公告披露日，郑培生持有公司79,400股限制性股票，为2022年限制性股票激励计划中授予 [1]

会议决策 - 宁夏东方钽业2024年第五次独立董事专门会议12月31日召开，3人全出席[1] - 会议3票同意通过资产转让协议暨关联交易议案[1] 资产交易 - 公司拟购土地及附着物用于新增生产线等项目及日常经营[2] - 独立董事认为交易有积极影响，不损害公司及中小股东利益[2] - 独立董事认可协议，同意提交董事会审议，关联董事回避表决[2]

会议安排 - 东方钽业第九届董事会第十五次会议通知于2024年12月20日发出[2] - 会议于2024年12月31日召开，应出席董事9人，实出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》4票同意通过，关联董事5人回避表决[3]

公司经营情况 - 2024年1-9月，公司营业收入8.95亿元，同比增长14.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比上升6.58% [2] - 2024年第三季度，营业收入3.02亿元，同比增长29.14% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4395万元，同比上升55.01% [2] 产品应用及市场前景 - 半导体钽靶材主要应用于半导体芯片制造、半导体镀膜、光学镀膜等行业 [2] - 超导公司产品主要应用于高能同步辐射光源、加速器驱动嬗变研究装置、X射线自由电子激光装置等大科学装置 [3] - 钽铌产品广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、医疗、原子能、照明、半导体等领域 [3] 未来发展规划 - 公司发展理念：做优钽粉、做强制品、做好运作，加强科技创新和精益管理 [3] - 积极应对消费电子市场周期性调整，优化产品结构，加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度 [3] - 成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业 [3] 资源开发与合作 - 公司重视钽铌矿自给问题，寻求与国内外矿山合作，投入钽铌资源勘探、开发工作 [4] - 目标是通过控制钽铌资源，提高钽铌矿自给率，降低原料成本 [4]

文章核心观点 国务院国资委印发《意见》推动央企控股上市公司重视科技创新，东方钽业作为央企控股上市公司注重投资者权益和市值管理，通过增强科技创新能力提升内在价值，且在科研方面成果显著，保障其在行业主导地位 [1] 政策导向 - 国务院国资委印发《意见》，推动中央企业控股上市公司突出科技创新，开展投资并购，加强与科研机构股权合作，打造科技领军企业 [1] 公司概况 - 东方钽业是国家高新技术企业，国内最大钽、铌产品研发制造基地，全球知名钽、铌冶炼及加工生产商，实控人为中国有色矿业集团有限公司 [1] 市值管理 - 公司注重投资者权益和市值管理，管理层重视提升经营质量，创造长期价值，已聘请专业中介机构制定市值管理方案 [1] 科技创新 - 公司重视增强科技创新能力，发展新质生产力，坚持生产和科研结合，近10年承担完成国家和省部级科研课题58项，获国家和省部级科技奖励16项，拥有73项国际专利 [1] - 公司完成多个国家级重点生产技术改造项目，4项科研成果获“国家科技进步奖”，钽粉、钽丝及铌制品质量、品级居国际同类产品先进行列 [2] - 公司持续强化与科研机构研发合作，2023年与多所科研院所合作申报多项国家、省部级及市级科研项目 [2] 科技成果获奖 - 2024年11月，东方钽业及参股西材院多项科技成果获宁夏回族自治区科学技术奖，包括一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项、技术发明奖三等奖1项 [3] 行业地位 - 公司具有从矿石冶炼到产品生产加工全产业链，是国内主要钽、铌产品生产基地和科技先导型钽铌研究中心，在各环节有多项技术专利，保障在钽铌技术研发等方面处于行业主导地位 [3]

股份解除质押情况 - 中色东方解除质押公司股份数量为2000万股[1] - 本次解除质押股份占中色东方所持股份比例为9.91%[1] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为3.96%[1] 股份质押时间 - 质押起始日期为2023年1月18日[1] - 解除质押日期为2024年12月17日[1] 中色东方持股情况 - 中色东方持股数量为2.019168亿股[1] - 中色东方持股比例为39.99%[1] 累计质押情况 - 截至公告披露日，中色东方累计质押股份数量为0股[1] - 截至公告披露日，累计质押股份占其所持股份及总股本比例均为0%[1]