股权结构 - 首钢集团为公司控股股东，持股比例57.01%[3][8][9] - 首钢集团对首钢水城钢铁集团、首钢长治钢铁、首钢贵阳特殊钢分别持股61.06%、90%、70%[10] 财务数据 - 2024年末首钢集团总资产51856281万元，净资产11417448万元[8] - 2024年度首钢集团营业收入22596942万元，净利润247915万元[8] - 2025年1 - 10月，公司与首钢集团关联采购3567267万元，关联销售135010万元[15] 管理调整 - 管理服务标的企业将由11家调整为10家[3][10] - 从2026年1月1日起，管理服务标的中删除首钢鲁矿[13] - 管理服务费用按被管理资产总额的3‰计算[11][12] 公司治理 - 公司共有董事8名，关联董事朱国森等回避表决[4] - 2025年11月27日，独立董事会议同意议案提交董事会[16][17]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-057 北京首钢股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 5 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届二十三次董事会会议，会议审议通过了《北 京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及 2026 年度日常 关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事 8 名，其中关联董事朱 国森、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述 议案。本关联交易事项已经过公司 2025 年度独立董事专门会议第四 次会议审议，并获全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"） 在股东会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团拟重新签署的《 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名王翠敏为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名余兴喜为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-059 北京首钢股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月23 日召开2025年度第三次临时股东会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司八届二十三次董事会会议决议召开 本次股东会。 （三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年12月23日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：2025年12月23日（星期二）。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日的9:15 —9:25、9:30—11:30 和13 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-055 北京首钢股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三 次董事会会议通知于2025年11月28日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届的议案》 根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公 司 2022 年度第四次临时股东大会选举的公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，公司需进行董事会换届。按照《北京首钢股 份有限公司章程》的规定，建议新一届董事会成员由 10 名董事组成， 其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 ...

关联交易框架协议更新 - 公司与控股股东首钢集团拟重新签署为期三年的关联交易框架协议，新协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，以取代即将到期的原协议（2023年1月1日至2025年12月31日）[1] - 控股股东首钢集团持有公司57.01%的股份，本次签署构成关联交易，尚需提交股东大会批准，关联股东首钢集团将回避表决[1] 控股股东财务与经营状况 - 截至2024年末，首钢集团总资产为5185.63亿元，净资产为1141.74亿元[1] - 2024年度，首钢集团实现营业收入2259.69亿元，净利润为24.79亿元[1] 历史关联交易规模 - 2025年1月至10月期间，公司与首钢集团累计发生日常关联采购金额达356.73亿元，关联销售金额为13.50亿元[1]

北京首钢股份有限公司总经理工作细则 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本 行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感 和开拓进取精神。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，为进一步完善北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构，规范总经理等高级管理人 员的工作，特制定《北京首钢股份有限公司总经理工作细则》 (以下简称"本细则")。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或 解聘，在公司董事会领导下，全面主持公司日常生产经营管 理工作，并对董事会负责；公司副总经理、总会计师、总工 程师、总法律顾问等高级管理人员在总经理领导下，按分工 负责的原则，协助总经理做好工作。 本细则所称高级管理人员系指公司的总经理、副总经理、 ...

投资类型与审批 - 投资包括固定资产、股权和无形资产投资[2] - 年度投资计划需安排项目、总额、进度并总量控制[6][7] - 固定资产投资分新建、改造、购置三类，立项审批依《项目建议书》[9] - 固定资产投资可研审批依《项目可行性研究报告》和《经济效益测算表》[11] - 股权新设立项审批依《股权新设建议书》[20] - 股权新设可研审批依《股权新设可行性研究报告》等，购股和合资设企需尽职调查[22] - 股权变动审批依《股权变动可行性研究报告》和《章程》[24] - 股权退出审批依《股权退出可行性研究报告》[26] 投资后评价与风险管理 - 投资项目完工或完成公司登记1 - 36个月内开展后评价[32] - 建立投资全过程风险管理体系[33] - 做好项目风险评估、监控、预警和处置，安排退出时点与方式[34] - 项目无法实施需履行终止审批[34] - 境外重要投资项目建立法律顾问提前介入机制[34] - 境外投资项目利用境外投资保险等财产保全措施[34] 违规处理与制度执行 - 对违规投资责任人处理，分直接、主管和领导责任，终身追责[36] - 按资产损失程度等对责任人多种处理[37] - 全资及控股子企业可制定本层级投资管理制度并备案[39] - 制度未尽事宜按相关规定执行[39] - 制度自颁发日起施行，原制度废止[39]

项目定位与战略背景 - 新首钢高端产业综合服务区是首都城市疏解与城市复兴的标志性项目 受到国家层面的高度关注与肯定 [1] - 公司立足京西地区转型发展的重大机遇 把握首都“四个中心”功能定位和新质生产力发展要求 结合区域发展阶段特征推进建设 [3] - 公司以北京冬奥会和服贸会为重要契机 推进工业遗存和冬奥遗产可持续利用 助力打造北京国际科技创新中心和国际消费中心城市 [3] 体育业态发展规划 - 公司以“赛事+”为核心塑造园区特色 旨在吸引办赛、参赛、观赛人群 [6] - 公司将用好冬奥遗产场馆资源 引入多元化高水平赛事 打造具有国际影响力的竞技比赛承办地 [6] - 公司计划利用工业遗存构筑物及绿地空间 举办体育庙会、明星赛、联谊赛等各类体育竞技表演活动 [6] - 公司支持社会力量开办体育运动人才培养机构 并引导具有国际影响力的体育协会及组织入驻园区 [6] 科技业态发展规划 - 公司在“科技+”领域寻求突破发展 精心布局新兴产业和未来产业 [8] - 公司致力于建设北京国际科技创新中心的首钢高地 已初步形成“1+3+X”新质生产力产业体系 [8] - 公司引入科幻、互联网3.0、人工智能、航空航天等前沿产业 并承办中国科幻大会等具有国际影响力的论坛活动 [8] - 公司打造全国首个科幻产业集聚区 北京未来数字空间创新试验区已正式落地首钢园 [8] - 公司引入科幻产业链上下游企业 推动内容创作与数字技术深度融合 打造数字内容创作全新生态圈 [8] 消费业态发展规划 - 公司面向未来、年轻人和国际化 植入时尚、潮流文化元素 集合首发首秀、国潮体验、运动乐活等品类 [11] - 公司依托现有场馆优势 举办北京新年倒计时、北京文化论坛文艺晚会、西山永定河文化节及大型户外演唱会等活动 [11] - 公司通过承办主题市集、夜间秀场等活动吸引客流 旨在打造北京微度假热门目的地 [11] 会展业态发展规划 - 公司结合服贸会展陈空间 打造室内室外交汇融合的会展式文体空间 [13] - 公司承办各类论坛、年会和会展活动 培育科技科幻、文化创意、数字经济、人工智能、医药健康、新型消费等多元产业类型的展会品牌 [13] - 公司致力于擦亮首钢国际会展中心品牌 [13]