独立董事提名 - 王翠敏被提名为北京首钢股份第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人无相关违规处罚记录[6][7] - 担任独立董事数量及任期合规[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 余兴喜被提名为北京首钢股份第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及亲属无相关股份及股东任职情况[5] - 本人无相关违规受罚等情形[6][7] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2025年12月5日[9]

关联交易 - 公司拟与首钢集团重签2026 - 2028年《框架协议》，构成关联交易[3] - 2025年1 - 10月，与首钢及其下属企业累计关联采购3567267万元、关联销售135010万元[21] - 关联交易包括采购、销售、服务、资金支持等，按特定次序定价[10][12] 股东情况 - 首钢集团为控股股东，持股57.01%[3][8] 财务数据 - 2024年末首钢集团总资产518.56281百亿元，净资产114.17448百亿元[8] - 2024年度首钢集团营业收入225.96942百亿元，净利润2.47915百亿元[8] 股权收购 - 公司完成对北京首钢钢贸投资管理有限公司和首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权收购，持股100%[20] 协议进展 - 议案获独立董事同意，尚需股东会批准，首钢集团回避表决[5] 协议调整 - 关联交易内容调整为“生产及生活服务”并增加多项服务内容[17] - 部分关联交易定价原则有调整[17]

董事会提名 - 公司董事会提名刘燊为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职且持股比例合规[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 提名人授权董秘报送声明并承担相应法律责任[8]

股权结构 - 首钢集团为公司控股股东，持股比例57.01%[3][8][9] - 首钢集团对首钢水城钢铁集团、首钢长治钢铁、首钢贵阳特殊钢分别持股61.06%、90%、70%[10] 财务数据 - 2024年末首钢集团总资产51856281万元，净资产11417448万元[8] - 2024年度首钢集团营业收入22596942万元，净利润247915万元[8] - 2025年1 - 10月，公司与首钢集团关联采购3567267万元，关联销售135010万元[15] 管理调整 - 管理服务标的企业将由11家调整为10家[3][10] - 从2026年1月1日起，管理服务标的中删除首钢鲁矿[13] - 管理服务费用按被管理资产总额的3‰计算[11][12] 公司治理 - 公司共有董事8名，关联董事朱国森等回避表决[4] - 2025年11月27日，独立董事会议同意议案提交董事会[16][17]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-057 北京首钢股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 5 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届二十三次董事会会议，会议审议通过了《北 京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及 2026 年度日常 关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事 8 名，其中关联董事朱 国森、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述 议案。本关联交易事项已经过公司 2025 年度独立董事专门会议第四 次会议审议，并获全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"） 在股东会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团拟重新签署的《 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名王翠敏为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名余兴喜为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-059 北京首钢股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月23 日召开2025年度第三次临时股东会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司八届二十三次董事会会议决议召开 本次股东会。 （三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年12月23日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：2025年12月23日（星期二）。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日的9:15 —9:25、9:30—11:30 和13 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-055 北京首钢股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三 次董事会会议通知于2025年11月28日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届的议案》 根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公 司 2022 年度第四次临时股东大会选举的公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，公司需进行董事会换届。按照《北京首钢股 份有限公司章程》的规定，建议新一届董事会成员由 10 名董事组成， 其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 ...