公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月23日成功召开2025年度第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长朱国森线上主持，会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[4][5][6][7][29] - 股东会出席率较高，共有204名股东参与投票，代表股份6,481,728,473股，占公司有表决权股份总数的83.8584%，其中中小股东200人，代表股份32,651,248股，占比0.4224%[8][11] - 股东会审议通过了五项提案，包括董事会换届选举、两项关联交易协议以及修订内部管理制度，所有提案均获通过，未出现否决或变更以往决议的情形[2][3][19][23][24][25][28] 董事会及高管人员变动 - 公司完成第九届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成，包括5名非独立董事（朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡）和3名独立董事（余兴喜、彭锋、王翠敏），另有一名职工代表董事陈小伟[19][20][23] - 随后召开的九届一次董事会会议选举朱国森为董事长，并聘任了以孙茂林为总经理的新一届高级管理团队，包括副总经理赵鹏、谢天伟、徐海卫，总会计师刘同合，以及董事会秘书兼总法律顾问乔雨菲[35][37][41][61] - 因董事会换届，孙茂林（留任总经理）、李建涛、刘燊三位原董事离任，公司已完成工作交接，董事会成员人数符合法定要求[64] 股东会提案表决详情 - **提案一（选举非独立董事）**：采用累积投票制，五名候选人在全体股东表决中同意率均超过99.90%，在中小股东表决中同意率介于81.46%至81.99%之间[17][18] - **提案二（选举独立董事）**：采用累积投票制，三名候选人在全体股东表决中同意率均超过99.94%，在中小股东表决中同意率介于89.44%至90.44%之间[21][22] - **提案三（关联交易框架协议）**：该提案关联股东回避表决，全体股东表决同意率为99.9572%，中小股东表决同意率为97.2998%，反对票占比2.2979%[23][24] - **提案四（管理服务补充协议）**：该提案关联股东回避表决，全体股东表决同意率为99.9547%，中小股东表决同意率为97.1434%，反对票占比2.2979%[24][25] - **提案五（修订两项制度）**：全体股东表决同意率为99.5978%，但中小股东表决同意率仅为20.1635%，反对率高达78.7785%[26][27] 公司内部治理与制度建设 - 新一届董事会设立了四个专门委员会（战略、风险、ESG与合规管理委员会；审计委员会；薪酬与考核委员会；提名委员会），并明确了各委员会的委员及主任委员人选[43][44][45][46][47] - 董事会会议审议通过了修订《内部审计管理制度》的议案，旨在加强和规范公司内部审计工作，该议案获得全体董事一致同意[49][50] - 股东会通过了修订《募集资金管理制度》和《独立董事制度》的议案，尽管在中小股东中存在较高反对意见，但该议案仍获通过[26][28]

公司治理动态 - 首钢股份于12月23日召开2025年度第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了包括《董事会换届之非独立董事选举》在内的多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年12月23日完成董事会换届选举，孙茂林、李建涛不再担任董事，刘燊不再担任独立董事 [1] - 三位董事原定任期均至公司第八届董事会届满之日止 [1] - 孙茂林离任后继续担任公司总经理职务，李建涛与刘燊离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为冶金行业，占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为378亿元 [1]

制度适用范围 - 制度适用于首钢股份及其分公司、全资子公司、控股子公司[2] 机构设置与职责 - 董事会决定内部审计机构设置，子公司未建董事会由相关决策机构负责[5] - 审计部负责建立健全内部审计管理和质量评估体系等职责[9] 审计权限与项目 - 内部审计机构和人员拥有知情权、监督权和建议权等权限[10] - 审计部开展对各单位内部控制体系等审计项目[14] 工作组织与程序 - 内部审计工作组织实施有审计部、子公司及外委审计项目等方式[15] - 内部审计工作主要程序包括制定计划、实施、报告等环节[15] 审计结果与整改 - 内部审计结果包括审计结论、意见、建议及整改结果等[17] - 各单位董事长或主要负责人是内部审计问题整改第一责任人[19] 质量控制与评价 - 公司建立全面质量控制体系和项目质量控制措施规范审计工作[21] - 审计部统筹组织子公司内部审计机构开展质量控制工作并评价审计质量[26] 奖惩与处理 - 对认真履职的内部审计机构和人员，所在单位予以表彰奖励[27] - 对违规的内部审计机构和人员，所在单位依据规定问责[28] 其他规定 - 子公司内部审计机构定期向审计部备案多项材料[14] - 子公司可制定审计实施办法并向审计部备案[24] - 本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过施行，原制度废止[24]

董事会换届 - 公司于2025年12月23日完成董事会换届选举[3] - 孙茂林、李建涛、刘燊离任董事，孙茂林留任总经理[3] - 三位离任董事未持股、无未履行承诺且完成交接[3]

人事变动 - 2025年12月23日公司九届一次董事会同意聘任乔雨菲为董事会秘书[2] - 乔雨菲任期至第九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 乔雨菲电话010 - 88293727，传真010 - 88292055[2] - 乔雨菲邮箱qiaoyf1827@sgqg.com，地址为北京石景山区群明湖南路6号院3号楼[2]

股东会信息 - 2025年度第三次临时股东会12月23日14时30分召开，204人参与投票，代表股份64.82亿股，占比83.86%[3] - 中小股东200人参与投票，代表股份3265.12万股，占比0.42%[5] 提案表决 - 提案一选举非独立董事，总表决同意率超99.9%，中小股东同意率超81%[8][10] - 提案二选举独立董事，总表决同意率超99.9%，中小股东选举余兴喜同意率90.02%、彭锋89.44%、王翠敏90.44%[12][14] - 提案三关联交易议案，总表决同意率99.96%，中小股东同意率97.30%[15][17] - 提案四管理服务协议补充协议议案，总表决同意率99.95%，中小股东同意率97.14%[17][18] - 提案五修订制度议案，总表决同意率99.60%，中小股东同意率20.16%[20][21] 其他情况 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[14] - 控股股东首钢集团对提案三、四回避表决，持股44.21亿股[17][18] - 本次股东会未否决提案，未变更以往决议[2] - 北京国枫律师事务所见证会议并出具合法有效的法律意见[22] - 备查文件包括股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[23][24] - 董事会落款日期为2025年12月23日[25]

会议基本信息 - 会议由公司第八届董事会第二十三次会议决定召开，2025年12月6日发通知，12月18日发调整提示公告[4] - 现场会议于2025年12月23日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）204人，代表股份6,481,728,473股，占比83.8584%[7] 选举结果 - 朱国森、王立峰等当选非独立董事[14] - 余兴喜、彭锋等当选独立董事[14] 议案表决情况 - 《关联交易框架协议及2026年度交易额预计议案》同意、反对、弃权占比分别为99.9572%、0.0364%、0.0064%[11][12] - 《管理服务协议补充协议议案》同意、反对占比分别为99.9547%、0.0364%[13] - 《修订制度议案》同意、反对、弃权占比分别为99.5978%、0.3968%、0.0053%[14] - 第3 - 4项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[14] - 第5项议案经股东有效表决权过半数通过[14]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-062 北京首钢股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年度第三次临时股东会及第三届职工代表大会第六次 会议选举产生了新一届董事会成员，公司第九届董事会已成立。根据 中国证券监督管理委员会等监管机构有关规则和《北京首钢股份有限 公司章程》有关规定，选举朱国森担任公司第九届董事会董事长（简 历附后），任期三年。 （二）会议于 2025 年 12 月 23 日在北京市石景山区首钢园群明 湖南路 6 号院 3 号楼第三会议室以现场和视频相结合的方式召开。 （三）会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人。其中彭锋独立 董事因公未现场出席会议，委托余兴喜独立董事代为出席并行使表决 权。 （四）本次会议由朱国森董事长主持，公司高级管理人员列席本 次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 ...

市场表现 - 12月22日，普钢板块整体上涨0.66%，表现强于上证指数（上涨0.69%）但弱于深证成指（上涨1.47%）[1] - 在普钢板块中，首钢股份领涨[1] 资金流向 - 当日普钢板块整体呈现主力资金与游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 主力资金净流出1.91亿元，游资资金净流出3548.39万元，散户资金净流入2.27亿元[2]