北京首钢股份有限公司独立董事制度 独立董事的职责。 第五条 公司按照《公司章程》和本制度规定，聘任适 当人员担任独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 宜履行独立董事职责的情形，由此造成本公司独立董事达不 到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步规范北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度监 事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮 件形式发出。 （二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 及半年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首钢股份有限公司 2022 年度监事会第三次临时会议决议公告 （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的 议案》 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有 ...

二○二三年八月十日 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 2 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 4 | | 第四章 | 账户管理 | 6 | | 第五章 | 权益归属 | 7 | | 第六章 | 基金管理 | 8 | | 第七章 | 待遇计发和支付 | 8 | | 第八章 | 细则的变更和终止 | 9 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 10 | | 第十章 | 附则 | 11 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金申请表 | 12 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 13 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 北京首钢股份有限公司企业年金实施细则 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业年金理事会。 账户管理人：指接受受托人委托 ...

根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公 司 2023 年半年度风险评估审核报告》(以下简称"《风险评 估审核报告》")。按照相关规定，发表如下意见： 1、首钢集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作 为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行 金融机构，在其经营范围内为首钢股份及其分、子公司提供 金融服务，符合国家有关法律法规的规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险 评估审核报告》的独立意见 独立董事(签名)： 二○二三年八月 2、《风险评估审核报告》客观公正，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在 重大缺陷。同意首钢股份与财务公司开展金融业务。 3、同意将该报告提交董事会会议审议。 ...

北京首钢股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过投资者关系管理的各种活动，自愿地 披露现行法律、法规、规范性文件规定的应披露信息以外的 其他信息。 第四条 投资者关系管理的目的 (一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投 资者对公司的了解和认同； ...

北京首钢股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 秦皇岛首秦金属材料有 | 受同一控股 | 应收账款 | 143.81 | - | - | - | 143.81 | 应收货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 股东控制 | | | | | | | | | | 通化钢铁股份有限公司 | 受同一控股 | 应收账款 | 50.62 | 5.65 | - | 16.27 | 40.00 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 股东控制 | | | | | | | | | | 北京首钢国际工程技术 | 受同一控股 | 应收账款 | 42.85 | - | - | 7.40 | 35.45 | 应收货款 | 经营性往来 | | 有限公司 | 股东控制 | | | | | | | | | | 迁安首钢兴矿实业有限 | 受同一控股 | 应收账款 | 661.75 | 1,746.18 | - | 1,587.73 | 820 ...

北京首钢股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司")信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为,保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《监管指引第1号》")等相关法律、法规、规范性文件和 《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍 生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息(价格敏感 性信息)，以及根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》《监管指引第1号》和深交所其 他相关规定规定的其他应当披露事项的相关信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露 义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票 上市规则》《 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-032 北京首钢股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 12 日披露《2023 年半年度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通 交流，公司计划召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关安排公告 如下。 一、网上业绩说明会 （一）召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）9:30-10:30。 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 （三）出席人员：董事、总经理刘建辉，总会计师李百征，副总 经理、董事会秘书陈益。 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广 大投资者更全面地了解公司 2023 年半年度经营情况，现就本次网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一且不重复。 收入和利润 - 营业收入287.15亿元人民币，同比下降9.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5847.66万元人民币，同比下降105.48%[4] - 基本每股收益-0.0075元/股，同比下降104.70%[4] - 加权平均净资产收益率-0.12%，同比降低2.65个百分点[4] - 营业总收入同比下降9.9%至287.15亿元[12] - 净利润由盈转亏至-5,014万元[12] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,848万元[13] 成本和费用 - 营业成本同比下降5.9%至274.59亿元[12] - 研发费用同比下降52.1%至7,907万元[12] - 利息费用同比下降17.2%至3.996亿元[12] - 研发费用同比减少主要因效益下滑及薪酬降低[6] - 资产减值损失同比增加主要因钢材价格下滑及存货跌价准备增加[6] - 支付给职工现金同比下降4.8%至11.09亿元[13] - 购买商品接受劳务现金同比上升38.7%至131.33亿元[13] - 支付的各项税费为4.79亿元，同比减少约44.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.47亿元人民币，同比下降697.55%[4] - 经营活动现金流入同比下降7.0%至130.73亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负17.47亿元，同比大幅下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.59亿元，同比恶化[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.96亿元，同比改善[14] - 现金及现金等价物净减少29.02亿元，期末余额为54.27亿元[14] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.38亿元，同比减少约22.9%[14] - 取得借款收到现金134.58亿元，同比减少约10.6%[14] - 偿还债务支付现金142.99亿元，同比减少约13.1%[14] - 货币资金较上年末减少因经营活动及投资活动现金流出大于流入[5] 资产和负债变化 - 货币资金减少至60.52亿元，较年初94.70亿元下降36.1%[10] - 应收账款增至19.14亿元，较年初14.50亿元增长31.9%[10] - 应收款项融资增至57.23亿元，较年初34.89亿元增长64.1%[10] - 预付款项增至14.97亿元，较年初6.36亿元增长135.3%[10] - 短期借款减少至277.58亿元，较年初295.80亿元下降6.2%[11] - 应付票据减少至51.65亿元，较年初72.62亿元下降28.9%[11] - 合同负债增至53.53亿元，较年初45.08亿元增长18.7%[11] - 其他应付款减少至12.03亿元，较年初27.62亿元下降56.5%[11] - 其他权益工具投资增至3.08亿元，较年初2.33亿元增长32.3%[9] 公司治理与股权 - 首钢集团有限公司持股56.53%，为公司第一大股东[7] - 智新电磁完成战略增资20亿元，公司持股比例降至68.0293%[9] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[15] - 总资产1424.38亿元人民币，较上年度末下降0.51%[4]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为2,326.89亿元[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为41.91亿元[1] - 公司2022年末总资产为2,524.91亿元[1] - 公司2022年末净资产为1,032.91亿元[1] - 公司2022年末资产负债率为59.11%[1] - 公司2022年末拥有员工人数为26,305人[1] - 公司2022年末主营业务包括钢铁生产和销售、新能源汽车材料等[1] - 公司2022年研发投入为19.11亿元[1] - 公司2022年末拥有专利1,524项[1] - 公司2022年末拥有高新技术企业证书[1] 财务数据 - 2022年营业收入为1,181.42亿元，同比下降11.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11.25亿元，同比下降84.18%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.53亿元，同比下降84.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为100.44亿元，同比下降34.75%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1496元，同比下降86.92%[11] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降17个百分点[11] - 2022年末总资产为1,431.73亿元，同比下降4.19%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为479.48亿元，同比增长15.13%[11] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.55亿元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为6.78亿元[14] 研发情况 - 公司2022年研发投入53.86亿元，占营业收入4.56%[19] - 公司新产品研发包括20SW1200H和ESW1230两款新能源汽车用电工钢全球首发，以及5项国内首发新产品[20] - 公司关键工艺技术突破包括高炉"大比例球团炼铁技术"国内领先[20] - 公司获得专利授权654项，其中发明专利166项[20] - 公司三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量合计571万吨，占公司钢材总产量的63%[20] - 公司电工钢高端产品占比63%，同比提高15个百分点[20] - 公司汽车板产品和渠道结构调整取得新突破，产品结构进一步优化[20] - 公司镀锡(铬)板高端产品占比进一步增加[20] - 公司率先实现全工序超低排放，是世界上首家实现全流程超低排放的企业[20] - 公司获得多项绿色制造和低碳发展方面的荣誉[20] 主要产品情况 - 公司2022年营业收入同比降低11.16%，利润总额同比降低81.90%，归属于上市公司股东净利润同比降低84.18%[22] - 金属软磁材料(电工钢)产品销售收入占营业收入比率为11.34%[23] - 钢铁产品销售收入占营业收入比率为85.66%[23] - 公司主要产品产量中，迁钢公司钢材产量同比降低0.4%，京唐公司钢材产量同比降低3.0%，冷轧公司冷轧板材产量同比降低9.3%[23] - 公司营业收入主要来自华北地区38.20%、华东地区34.58%和华南地区12.98%[24] - 公司营业收入中直销占比93.49%，代销占比6.51%[24] - 公司钢铁产品毛利率为5.75%，同比下降5.66个百分点[24] - 公司金属软磁材料(电工钢)产品毛利率为11.56%，同比下降1.16个百分点[24] - 公司热轧产品毛利率为3.48%，同比下降8.27个百分点[24] - 公司冷轧产品毛利率为5.99%，同比下降4.51个百分点[24] 子公司情况 - 公司2022年实现营业收入1,069.11亿元，同比下降13.24%[25] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额88.06亿元，占年度销售总额7.46%[26] - 公司主要供应商前五名合计采购金额800.86亿元，占年度采购总额69.18%[27] - 公司子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司2022年营业收入为736.3755亿元，净利润为11.2205亿元[67] - 公司子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司2022年营业收入为139.1889亿元，净利润为10.8089亿元[67] - 公司子公司北京首钢冷轧薄板有限公司2022年营业收入为2,239.0558亿元，净利润为1.0636亿元[67] - 公司子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司2022年营业收入为9,550.2836亿元，净利润为3,899.9579亿元[67] - 公司子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司2022年营业收入为86.1838亿元，净利润为13.3943亿元[67] - 公司参股公司迁安中化煤化工有限责任公司2022年营业收入为82.5381亿元[69] - 公司参股公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司2022年营业收入为139.2185亿元，净利润为5.4389亿元[69] 未来展望 - 2023年钢铁行业仍将保持供强需弱格局,竞争局面将更加激烈,钢铁企业仍将面临较大的经营压力[72] - 公司以推进和实施"两强三优"工程为战略重点,坚定"绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务"战略定力[72] -