北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0506 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子 公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度监 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面及电子邮 件形式发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新 迁安电磁材料有限公司 ...

鉴于首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智新电磁"） 拟实施员工持股计划的实际，考虑到员工持股计划和股权激励均属中 1 长期激励，允许智新电磁相关人员选择参加两种激励方式其中之一， 公司拟回购注销退出《激励计划》的智新电磁部分人员所持1,838,681 股首钢股份限制性股票，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的 《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》（公告编号2023-020）及2023年9月13日披 露的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计 划部分人员所持限制性股票的公告》（公告编号2023-042）。 前述回购注销完成后，公司总股本共计将减少25,257,565股，注 册资本也将相应减少25,257,565元。根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，自本公告披露之日起四十五日内,债权人 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定 期限内行使权利，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回 购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢智新迁安电磁材料有限公司 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-050 3.本次关联交易事项无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产 重组。 增资扩股的关联交易公告 一、本次增资及关联交易情况概述 （一）本次增资基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"或"公司"）拟 与首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"）及首钢智新迁安电磁 材料有限公司员工持股平台（拟于近期设立，以下简称"智新电磁员 工持股平台"）共同向首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智 新电磁"）增资，增资金额预计不超过 16.05 亿元。其中，首钢集团 拟以前期由智新电磁申请并拨付至首钢集团的国有资本经营预算资 金预计不超过 4.59 亿元进行增资；首钢股份拟以相关国有土地使用 权、房屋、在建工程、机器设备等实物资产预计 9.80 亿元进行增资； 智新电磁员工持股平台预计以不超过 1.67 亿元现金进行增资。 鉴于首钢股份增资所需的实物资产评估结果尚未完成首钢集团 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-048 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子 公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避 表决，由其余有表决权的董事进行表决。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发 表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关 于首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易公告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第五次临时会议的会议通知于 2023 年 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对拟提交董事会审议的新能源材料清算注销事项的 事先认可意见及独立意见 二○二三年九月 1、北京首钢新能源材料科技有限公司(以下简称"新能 源材料")解散并清算注销(以下简称"本次清算注销")系 新能源材料根据实际经营情况作出的妥善安排，符合相关法 律、法规、规章及规范性文件规定，不会对公司的经营状况 产生不利影响。 2、认可该议案所载内容，本次清算注销遵循公开、公 平、公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者 利益的情形，同意将该议案提交董事会会议审议。 独立董事(签名) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》有关规定，作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余 兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公 司清算注销暨关联交易的议案》及相关文件进行认真审核， 经审慎分析，发表如下事先认可意见及独立意见： ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对拟提交董事会审议的智新电磁增资扩股事项的 事先认可意见及独立意见 2、认可该议案所载内容，本次增资遵循公开、公平、 公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益 的情形，同意将该议案提交董事会会议审议。 独立董事(签名) 二○二三年九月 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》有关规定，作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余 兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于本公司之控股子公司首钢智新迁 安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》及相关文 件进行认真审核，经审慎分析，发表如下事先认可意见及独 立意见： 1、公司与首钢集团有限公司共同参与首钢智新迁安电 磁材料有限公司(以下简称"智新电磁")本次增资符合相关 法律、法规、规章及规范性文件规定，有利于智新电磁增加 现金流量、降低财务费用、履行与股东的相关约定并实施员 工持股计划，有利于智新电磁及公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京首钢股份有限公司 关于北京首钢新能源材料科技有限公司 清算注销的关联交易公告 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-051 （一）基本情况 2023 年 4 月，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首 钢股份"）原控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司(以 下简称"北京新能源")实施存续分立，新设北京首钢新能源材料科 技有限公司(以下简称"新能源材料")，其股东为本公司及北京首新 晋元管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"首新晋元"）。相关内 容详见公司于 2023 年 3 月 11 日及 2023 年 4 月 27 日披露的《北京首 钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限 公司存续分立暨关联交易公告》（公告编号 2023-010）及《北京首 钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限 公司完成存续分立工商变更登记暨关联交易进展公告》（公告编号 2023-021）。 2023 年 8 月，新能源材料通过北京产权交易所转让 ...

债券代码：149236.SZ 债券简称：20首迁01 北京首钢股份有限公司关于"20首迁01"回售实施结果暨摘牌的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：149236.SZ 2、债券简称：20 首迁 01 根据《北京首钢股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定，"北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"（债券代码："149236.SZ"， 债券简称："20 首迁 01"，以下简称"本期债券"）的债券持有人有权选择在 回售登记期内（2023 年 8 月 24 日-2023 年 8 月 30 日，仅限交易日）选择将其所 持有的"20 首迁 01"全部或部分回售给北京首钢股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2023 年 9 月 18 日。 由于部分投资者未按期申报，公司实施了二次回售，再次回售登记期为 2023 年 9 月 11 日，回售价格为人民币 100 元/张 ...

| 证券代码：000959 | 证券简称：首钢股份 | | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149236 | 债券简称：20 | 首迁 01 | | 北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) （以下简称"20首迁01"或"本期债券"、债券代码149236）将于2023年9月18日支 付2022年9月17日至2023年9月16日期间的利息3.98元（含税）/张。 "20首迁01"本次付息的债权登记日为2023年9月15日，凡在2023年9月15日 （含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。 北京首钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）于 2020 年 9 月 17 日发行的北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)至 2023 年 9 月 17 日将期 ...