证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股 股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》有关 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方面内 容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释 第 17 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司） 需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 - 1 - 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年度往来累计发生 | 2023年度往来资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金 ...

CONTENTS 目录 荒山"种电"变金山，光伏发电"绿意"浓 ESG 管理 | - 一） | 清 | | --- | --- | | (二) | दिन | | (三) | 低 | | (四) | IT | | Carlos | ) | ग | | --- | --- | --- | | ( | | 关 | | ( | | 美 | | (四) | | 菜 | 专题聚焦： 附录 | 报告导读 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进电投产融 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | 低碳发展 为更绿色的地球 | 21 | | --- | --- | | （一） 清洁电力 战略转型 | 23 | | （二） 绿色金融 价值赋能 | 25 | | （三） 低碳运营 绿色驱动 | 28 | | （四） 环境保护 生态融合 | 30 | | 为更温暖的人间 回馈社会 | 33 | | --- | --- | | （一） 开放合作 互惠共赢 | 35 | | （二） 关爱员工 助力发展 | 39 | | （三） 美丽乡村 共富繁荣 | 43 | | （四） 慈善公益 回馈社 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 - 1 - 3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相 关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定 2023 年度分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税)；本次共派发现 金红利 339,155,366.76 元。本次不送红股，不以资本公积金 转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化 的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 该预案需提交股东大会审批。 二、利润分配预案的合法合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届 监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情况 报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和 效果、促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标 提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 — 1 — 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补充审议关联资金拆借有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北证监局 2023 年对国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）开展现场检查，提出原东方能源（公司更 名前证券简称）2021 年存在借入关联方资金余额超过当年股 东大会审批通过的限额 12.22 亿元，占最近一期经审计净资 产的 7.96%，该事项未履行股东大会审议程序并及时披露。 公司按照关联交易管理有关监管要求，于 2024 年 4 月 17 日 召开董事会会议，补充审批及披露程序。现将关联资金拆借 有关情况公告如下： 一、关联交易概述 由于国内融资市场成本较高，为防范流动性风险，满足 公司经营资金需求，2021 年年底之前原东方能源及所属子公 司合计通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家 电力投资集团有限公司借入资金总额 12.22 亿元，截至披露 日借款已全部还清。借款利率均低于同期基准利率，交易定 - 1 - 价公允合理，有利于公司节约财务费用， ...

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经 济政策无重大变化，所遵循的财税政策无重大改变。 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度计划预算方案 一、预算编制说明 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 战略发展目标，按照 2024 年生产经营和发展计划，以经审计 的 2023 年度经营业务为基础，结合国家宏观经济政策，编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制假设 - 1 - 5.公司所投资的主体未发生重大经营变化，且项目的市 场表现符合公司预期。 6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响。 三、2024 年度主要财务指标预测 2024 年公司将始终把绿色发展作为第一要务、把增收创 效作为首要目标，统筹能源和金融协同共进，推动转型发展， 深化改革创新，强化风险防控和安全生产管理，力保 2024 年度营业收入、利润总额等经营指标实现稳步增长。 2.公司经营业务所涉及行业形势、市场行情无异常变化， 现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重 大改变。 3.公司的计划预算能够顺利执行，不受政府行为的重大 影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营层的积极配 合下，严格按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》 等规定和要求,围绕公司战略和重点工作，扎实开展各项监督 工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维护了公司及股 东的合法权益。 一、2023 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，审计通过 19 项议 案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》、公司 《章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2023 年 1 月 13 日，电投产融召开第七届监事会第四次 会议，审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案。 2023 年 4 月 24 日，电投产融召开第七届监事会第五次 会议，审议通过《关于职工监事选举结果的汇报》《关于补 — 1 — 选公司监事的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、 《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事 签署的相关自查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守证 监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产 融）独立董事，2023 年本人按照《公司法》《证券法》、证 监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规 则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，认真履行职责， 切实维护上市公司整体利益。2023 年度履职情况汇报如下。 一、个人基本情况 本人姓名何平林，博士研究生学历，经济学博士学位。 历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。 2023 年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任北京航空 航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司独 立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。 本人已按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合证监会《上市公司独 — 1 — 立董事管理办法》、深交所《自律监管指引第 1 号--主板 ...