业绩相关 - 2023年公司荣获国务院国资委科改企业等多项荣誉称号[2] 专利与研发 - 2023年完成48项专利申报，发明27件，实用新型21件，授权28项，发明4项，期末获国内外专利授权143个，含28个发明专利、115个实用新型专利[4] 市场扩张与并购 - 广济药业（济宁）有限公司支付山东百盛生物重整投资款4.7亿元[5] 新产品 - 辅酶Q10、“护肝熬夜水”等10个保健品及功能食品已上市销售[5] 公司治理 - 2023年召开11次董事会，审议34项议案[7] - 报告期内召开4次股东大会，审议17项议案[10] - 2023年5个专门委员会召开7次会议[11] - 2023年董事会发布119份三会决议、定期报告、临时公告等[12] - 公司编制首份ESG报告[12] 未来展望 - 2024年坚持“稳住基本面，布局新业务，聚焦科技创新”发展思路[15] - 打造强企人才队伍，建立“双通道”晋升机制[15] 产品布局 - 按“原料药+制剂+大健康”战略开展产品布局，聚焦慢性代谢疾病等产品[16] 项目推进 - 筹备化学合成原料药基地和中试平台，推动原料药产品落地[16] - 加大合成生物学项目合作，人乳寡糖、甜菊糖苷等项目推进[16] 技术提升 - 提升济宁公司产品线工艺技术，节能降耗降成本[17] 产品研发 - 根据市场推进孟州VB12产品生产，加快相关原料药产品研发[17] 核心产品打造 - 通过自研及合作打造广济健康保健核心产品[17] 市场销售 - 2023年4月11日后可在欧盟市场销售转基因VB2饲料添加剂产品[17] 财务管控 - 加强财务管控，降低财务成本，确保资金链安全[18] 安全生产 - 与22个单位主要负责人签订《2023年安全生产责任状》，发布29个安全管理制度，369个岗位安全操作规程[6]

湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—019 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议，审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定本次 计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对应收款项、存货、 固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值 迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、 无形 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为737,819,479.15元，较上期下降约7.5%[6][32] - 2023年营业利润为 - 141,053,232.43元，上期为60,781,612.78元[32] - 2023年净利润为 - 152,414,221.39元，上期为47,684,016.28元[32] - 2023年末公司资产总计30.2951709067亿元，较2022年末增长22.65%[17] - 2023年末负债合计16.3706766382亿元，较2022年末增长67.36%[20] - 2023年末股东权益合计13.9244942685亿元，较2022年末下降6.65%[20] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用本期发生额74,751,639.39元，上期为68,975,628.01元[159] 市场扩张和并购 - 本期成立广济药业(济宁)、湖北广济健康科技、湖北广化制药三家子公司，持股比例分别为90%、100%、100%[168] 其他新策略 - 无相关内容

产品信息 - 泮托拉唑钠肠溶片拟定生产批量为120万片/批[1] - 泮托拉唑钠肠溶片于2018年10月22日在国内正式上市[2] 审批进展 - 2023年4月21日向国家药监局递交泮托拉唑钠肠溶片一致性评价申请[2] - 2024年4月19日获得泮托拉唑钠肠溶片药品补充申请批准通知书[2] 市场情况 - 中国境内通过或视同通过泮托拉唑钠肠溶片一致性评价的生产厂家共7家[2] - 泮托拉唑钠肠溶片通过评价具备参与国家药品集中采购资质[3] - 通过一致性评价有利于提升公司产品市场竞争力[3]

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100.00%[16] 内部控制 - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效内部控制[2][7] - 公司评价不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 内部控制评价遵循全面性等原则[15] 业务与结构 - 主要业务为生产经营医药原料药等[16] - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[18] - 董事会下设战略等五个专门委员会[19] 市场扩张与并购 - 2023年完成山东百盛项目收购，成立三家子公司[20] 人员管理 - 2021 - 2023年完成高管、中层人员竞聘等工作[21] 安全管理 - 2023年完善安全管理制度体系，全年无安全事故[22] 风险揭示 - 2023年度组织各单位开展4个季度风险自我揭示工作[23] 创新转型 - 2023年加速向创新引领型企业转型，高流动性VB2等入选项目[24] 财务制度 - 公司制定一系列财务管理制度，加强资金管理[26] - 制定《财务报告管理制度》等确保财务报告真实准确完整[29] - 制定《全面预算管理制度》并设预算管理委员会[29] 资产与担保 - 2023年完善资产盘点登记，处置闲置资产，完成债权清收计划[27] - 2023年度除对控股子公司及参股公司提供担保外，无其他对外担保[28] 合同管理 - 2023年推进合同履约管理防控履约风险[29] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[34][35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39]

湖北广济药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李青原、洪葵、梅建明分别向公司董事会 提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对就公司在任独立董事李 青原、洪葵、梅建明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李青原、洪葵、梅建明的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为，独立董事李青原、洪葵、梅建明未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东。实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在 2023 年度的履职过程中，公 司独立董事独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 湖北广济药业股份有限公司董事会 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部准则解释第16号变更会计政策，2023年1月1日起执行[2] - 2024年4月24日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过会计政策变更议案[11] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调整数931,064.37元[7] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调整数918,132.57元[7] - 2022年12月31日合并利润表所得税费用调整数32,588.28元[7] - 2022年12月31日合并利润表净利润调整数 - 32,588.28元[7] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税资产调整数152,826.60元[9] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税负债调整数118,902.33元[9] - 2022年12月31日母公司利润表所得税费用调整数11,595.81元[9] - 2022年12月31日母公司利润表净利润调整数 - 11,595.81元[9]

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李青原） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事李青原：1977 年生，管理学博士，国家社会科学基金重大项目首席专家， 中共党员。历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学 者。报告期末任武汉大学经济与管理学院教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导 分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，虹软科技股份有限公 司独立董事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-017 本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为-140,248,068.54 元，本年度实现的可分配利 润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经 营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满 足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司董事会研 究决定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。 三、公司未分配利润的用途和计划 湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有 ...

会议与决策 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[3] - 2023年召开11次董事会，独立董事全出席[4] - 2023年审计、预算委员会会议，独立董事全出席[7] 重大事项意见 - 2023年2 - 12月独立董事对多项事项发表意见[7][9] 资金借贷 - 2023年3月拟向控股股东借款2亿，期限3年，年利率4.8%[15] - 2023年10月子公司拟质押专利申请2000万贷款[17] 报告与审计 - 2023年按时披露多份报告[18] - 2023年4 - 5月续聘大信会计师事务所[19] 会计调整 - 2023年4月通过前期会计差错更正议案[20]