股票情况 - 2024年11月18 - 19日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20.89%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3] - 未公开定期业绩信息未向除审计外第三方提供[5] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 控股股东 - 控股股东无应披露未披露事项，异常波动期未买卖股票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日14：30召开[6] - 现场和网络投票股东641人，代表股份670,210,012股，占比39.4165％[8] 议案表决情况 - 《关于拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》同意股数668,446,052股，占比99.7368％[11] - 《公司2025年度日常关联交易预计方案》同意股数225,824,373股，占比99.1750％[13] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股数668,247,152股，占比99.7071％[14] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年11月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月19日9:15 - 15:00[16] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[17]

股东大会概况 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日现场和网络召开，地点在新乡化纤新区办公楼507会议室[4] - 641名股东代表670,210,012股投票，占比39.4165％[4] - 639名中小股东代表32,376,148股，占比1.9041％[5] 议案表决情况 - 《关于拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》总表决同意668,446,052股，占99.7368％[7] - 《公司2025年度日常关联交易预计方案》总表决同意225,824,373股，占99.1750％[8] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意668,247,152股，占99.7071％[9] - 中小股东对上述三议案表决同意占比分别为94.5517％、94.1977％、93.9373％[7][8][9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-064 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，为 维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日； 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3][4][5] - 公司主要分为三大产品线:棉胶长丝、安伦和军草(菌草) - 棉胶长丝需求保持高位,受印度排灯节影响有小幅下降但很快恢复 - 安伦三季度业绩受原料价格上涨和应收账款坏账影响,但四季度及明年预计会好转 - 军草(菌草)项目正在建设,预计年底投产,目标是做木浆的国产替代 2. 安伦产品 [2][3][6][15][16][17][18] - 三季度安伦业绩受原料价格上涨和应收账款坏账影响,亏损有所扩大 - 但10月份销量恢复较好,预计四季度及明年会好转 - 与华峰化学相比,成本差异主要在于折旧费用 - 未来几年安伦需求主要靠渗透率提升,预计每年增长10%左右 3. 军草(菌草)项目 [4][5][10][11][12][20][21] - 公司投资2.9亿元建设2万吨菌草浆项目 - 目标是做木浆的国产替代,性能与进口产品相当,成本优势明显 - 计划年底投产,未来还有百万亩级别的扩张规划,需与当地政府沟通 4. 其他信息 [8][9][13][14][18][19] - 棉胶长丝出口主要集中在印度、巴基斯坦、土耳其等地 - 公司今年底将新增1万吨棉胶长丝产能,未来2-3年还有更大规模扩产计划 - 原料端融解浆价格有小幅上涨,但对公司影响有限 - 公司自产绵浆占比较高,约7:3 总的来说,公司主要产品棉胶长丝和安伦目前经营状况较好,军草(菌草)项目正在建设,未来发展前景广阔。公司正在不断优化产品结构,提升竞争力。

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-059 新乡化纤股份有限公司关于 2025 年度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向控股股东支付担保费 预计暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次向控股股东支付担保费预计属关联交易事项，关联董事邵长金、 王文新回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、关联交易预计概述 向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，白鹭集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资 集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在 2025 年度根据公司的经营需要以 及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。 公司将根据 ...

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易总额预计52700万元（不含税），2024年（截至公告披露日）实际发生29731.59万元（不含税）[2] - 向精纺科技采购包装物预计26000万元，实际发生18295.14万元，差异 - 29.63%[5] - 向精纺科技采购强捻丝预计1000万元，实际发生540.96万元，差异 - 45.90%[5] - 向华鹭科技销售粘胶纤维预计180万元，实际发生406.16万元，差异125.64%[5] 公司业绩情况 - 截至2024年9月30日，白鹭集团（本部）总资产231224.59万元、净资产182665.07万元，1 - 9月主营收入2178.31万元、净利润 - 1975.71万元[8] - 截至2024年9月30日，精纺科技总资产45119.60万元、净资产20384.02万元，1 - 9月主营收入31475.25万元、净利润1902.28万元[9] - 截至2024年9月30日，绿色纤维总资产210663.26万元、净资产129543.67万元，1 - 9月营收67583.04万元、净利润 - 3476.20万元[10] 股权信息 - 公司持有绿色纤维9.43%股份[10] - 公司持有新疆锦鹭新材料科技有限公司47%股份，其注册资本1.5亿元[11] 交易相关情况 - 关联交易需获公司股东大会批准[3] - 关联交易实际与预计有差异，因市场与客户需求变化[7] - 公司与关联方签署多份关联交易协议，有效期2025.1.1 - 2025.12.31[12][13] - 关联交易定价以市场化为原则[12] - 关联交易公平公正，不影响公司独立性[14] 审批情况 - 独立董事认可2025年度日常关联交易预计方案[15] - 第十一届董事会第十八次会议审议通过关联交易事项，需提交股东大会[16] - 保荐机构平安证券对关联交易无异议[17][18]

会议情况 - 第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月30日8:00在公司116会议室举行[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案表决 - 同意将《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》提交董事会审议[2] - 同意公司2025年度日常关联交易预计方案[2][3] - 同意《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》并提交董事会审议[3][4]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易总额预计52700万元（不含税），2024年实际发生29731.59万元（不含税）[1] - 截至2024年9月30日，白鹭集团（本部）总资产231224.59万元、净资产182665.07万元，2024年1 - 9月主营业务收入2178.31万元、净利润 - 1975.71万元（未经审计）[8] - 截至2024年9月30日，精纺科技总资产45119.60万元、净资产20384.02万元，2024年1 - 9月主营业务收入31475.25万元、净利润1902.28万元（未经审计）[11] - 截至2024年9月30日，绿色纤维总资产210663.26万元、净资产129543.67万元，2024年1 - 9月营业收入67583.04万元、净利润 - 3476.20万元[15] 关联交易 - 向精纺科技采购原材料预计金额26700万元，截至披露日已发生18836.10万元，2024年已发生18836.10万元[4] - 向关联人销售商品预计金额26000万元，截至披露日已发生10895.49万元，2024年已发生10895.49万元[4] - 向关联人采购原材料中，精纺科技的包装物预计金额26000万元，强捻丝预计金额700万元[4] - 向关联人销售商品中，白鹭集团的电预计金额100万元，精纺科技的粘胶纤维预计金额9400万元[4] 企业情况 - 公司持有绿色纤维9.43%股份，为联营企业[16] - 锦鹭科技成立于2024年9月11日，注册资本1.5亿元，截至2024年9月30日尚无具体数据[18] - 公司持有锦鹭科技47%股份，为联营企业[19] 其他要点 - 2024年采购包装物实际发生额18295.14万元，占预计金额72.76%，差异 - 29.63%[6] - 2024年销售水电汽给绿色纤维实际发生额1190.96万元，占预计金额20.65%，差异 - 77.53%[6] - 本次预计关联交易事项需获公司股东大会批准[2] - 公司与关联人签署多份关联交易协议，有效期多为2025.1.1 - 2025.12.31[23] - 独立董事专门会议同意公司2025年度日常关联交易预计方案[28] - 董事会认为关联交易需提交股东大会审议[29] - 保荐机构平安证券对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[31]

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股股东支付担保费预计 暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次关联交易预计概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资集团有 限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的 实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化 的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化0.2%的担保费率向白鹭集团支付 担保费，公司预计担保费年度累计不超过1,000万元（含税）。 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证 ...