证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-074 新乡化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场召开时间为：2024年12月6日14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时 间为：2024年12月6日9：15至15：00期间的任意时间； （二）召开地点：河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限 公司新区办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）召集人：公司 ...

亚律法字（2024）第 12-06 号 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二零二四年十二月六日 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的召集、召开进行见证。本次股东大会会议召开前和召开过程中，本所律师对出席 会议人员资格、召集与召开程序、表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关 事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 11 月 20 日在《证 券时报》和"巨潮资讯网"上以公告形式刊登了《 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 你公司董事长邵长金，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务， 违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.4 条 的规定。 你公司总经理季玉栋、财务总监冯丽萍、董事会秘书付玉霞， 未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条，《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.4 条的规定。 关于对新乡化纤股份有限公司及相关当事人 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 182 号 新乡化纤股份有限公司、邵长金、季玉栋、冯丽萍、付玉霞： 根据中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对新 乡化纤股份有限公司采取责令改正措施并对邵长金、季玉栋、冯 丽萍、付玉霞采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕91 号），你 公司及相关当事人存在以下违规行为： 一是 2022 年和 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司关于收到中国证券监督管 理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》的公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-071 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定， 我局决定对新乡化纤采取责令改正的行政监管措施，对邵长金、季玉栋、冯丽萍、 付玉霞采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应 充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露 质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关人员高度重视《决定书》中所提出的问题，深刻反思公司在资金 往来管理及募集资金管理等方面存在的问题和不足，将认真吸取教训并引以为戒。 后续公司将认真开展总结，不 ...

募资情况 - 公司向21名特定投资者非公开发行233,602,144股，募资868,999,975.68元，净额854,526,342.44元[1] - 发行后总股本由1,466,727,778股增至1,700,329,922股[1] 股份限售解除 - 2024年12月2日233,602,144股解除限售，占总股本13.7386%[5] - 21名股东申请解除限售[5] - 解除限售后有限售股占比从13.77%降至0.03%，无限售股占比从86.23%升至99.97%[9] 其他情况 - 发行对象认购股票6个月内不得转让，承诺方已履行承诺[4] - 申请解除限售股东无资金占用，公司无违规担保[4] - 保荐机构对解除限售无异议[10]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-070 新乡化纤股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次解除限售股份可上市流通数量为 233,602,144 股，占公司总股本的 13.7386%， 解除限售的股东共计 21 名。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 12 月 2 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意新乡化纤股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071 号）的核准，公司以 向特定对象发行股票的方式向 21 名特定投资者非公开发行人民币普通股 233,602,144 股 （A股），募集资金总额人民币868,999,975.68元，扣除各项发行费用人民币14,473,633.24 元（不含税），实际募集资金净额人民币 854,526,342.44 元，新增股份于 2024 年 5 月 29 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公 ...

公司股价表现 - 新乡化纤(000949.SZ)11月20日股价涨停 截至收盘报4.97元涨幅9.96%总市值84.51亿元 [1] - 该股此前2个交易日涨停 [2]

人事变动 - 王文新因工作调整辞去公司董事等职务[1] - 公司董事会提名王中军为第十一届董事会董事候选人[2] 人员持股 - 王文新直接持有公司107,522股份[1] - 王中军未持有公司股份[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-067 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 （本议案需提交股东大会审议） （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 8 人，董事会会议应出席董事人数 8 人，实际出席会议的董事 人数 8 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于补选王中军为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 公司董事王文新先生因工作调整原因，向董事会书面提交了辞职报告。经股东提 名及公司董 ...

会议时间 - 现场会议2024年12月6日14：30召开[1] - 网络投票2024年12月6日进行[1] - 登记时间为2024年12月5日9：00 - 15：00[5] 股权相关 - 股权登记日为2024年11月29日[1] 会议审议 - 审议补选王中军为非独立董事议案[3] 投票代码 - 普通股投票代码为"360949"，简称为"新纤投票"[8] 会议地点 - 会议在新乡化纤新区办公楼507会议室召开[3]