委员会工作细则通过时间 - 董事会各委员会工作细则于2023年12月6日经公司第九届董事会第四次会议审议通过[1][12][43][59] 风险与合规管理委员会 - 成员由五名董事组成[4] - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 审计委员会 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事且一名为会计专业人士[15] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[15] - 审核财务信息、监督审计和内控，事项过半数同意提交董事会[17] - 负责披露财务及内控报告等事项[17] - 提出聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[18] - 监督内部审计部门，内部审计部门向其报告[18] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[19] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[19] - 出具年度内控自我评价报告，含七方面内容[21] - 公司在年报披露审计委员会履职情况[20] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[24] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[31] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[31] - 负责拟定董事和高管选择标准及程序并提建议[33] - 董事和高管选聘程序有七步[36] - 会议决议全体委员过半数通过[39] - 必要时可邀请董事等列席[39] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[46] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[46] - 每年至少开一次会，提前3天通知，一致同意可豁免[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 负责制定董事和高管考核标准等并提建议[49] - 考评后将报酬和奖励方式报董事会[52] 战略委员会 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[62] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[62] - 主任委员由董事长担任[62] - 任期与董事会一致，可连选连任[62] - 会议提前3天通知，一致同意可豁免[69] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[69] - 表决方式多样，可通讯表决[70] - 会议记录由董事会办公室保存[70] 其他 - 工作细则自董事会决议通过日起执行[72]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-069 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 11 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 24 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司拟定向发行股票 的公告》。 （二）审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术 股份有限公司部分股权的议案》； 公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司 发展活力，全面实现公司发展战 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-072 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"，公司通过直 接和间接方式持有其 100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业 务规模增长，公司拟为北京南软新增在中国邮政储蓄银行股份有限公 司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度提供担保以及继续为北 京南软在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保。主要用于北京南软对外签署合同提供保 函、银行承兑汇票、流动资金贷款业务，以降低资金占用，提高资金 使用效率。 公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司北 京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公 司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

股权交易 - 公司拟转让人大金仓2.3851%股份，挂牌价不低于4016.53万元[2][3][4] - 交易前持股7.9407%，交易后持股5.5556%[16] 财务数据 - 2022和2023年9月30日，人大金仓资产总额分别为71695.89万和68676.44万元[12] - 同期负债总额分别为10950.43万和7883.75万元[12] - 同期应收账款分别为18195.44万和16749.23万元[12] 其他要点 - 出售股份预计税后收益2646万元，不影响主业业绩[20] - 款项用于聚焦主业，合理配置资源[19] - 交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4]

股权结构 - 南天智联注册资本2000万元，公司持股51%[1][2] - 发行后公司持股比例不低于42.50%，仍为第一大股东[14] 财务数据 - 2022年底资产11640.41万元，负债7029万元，净资产4611.41万元[4] - 2023年中资产9694.94万元，负债4676.62万元，净资产5018.32万元[4] - 2022年营收12721.26万元，净利润1105.96万元[4] - 2023年上半年营收3359.55万元，净利润406.91万元[4] 发行计划 - 发行价预计12元/股，数量不超400万股，募资不超4000万元[9][11] - 募资拟用于补充流动资金，已履行国资审批，待股转系统审查[7][14] - 发行成功公司股东权益将受积极影响，但结果不确定[15]

财务状况 - 公司营业收入较上年同期增加32,612.09万元，增长6.09%[9] - 公司财务费用较上年同期减少1,440.30万元，下降42.35%[10] - 公司投资收益较上年同期减少1,404.08万元，下降127.70%[10] - 公司资产减值损失较上年同期减少160.53万元，下降82.75%[11] - 公司所得税费用较上年同期增加333.22万元，增长1734.15%[11] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计为6,961,133,769.31元，现金流出小计为8,364,141,625.92元，经营活动产生的现金流量净额为-1,403,007,856.61元[24] - 公司投资活动现金流出小计为5,645,705.90元，投资活动产生的现金流量净额为1,378,814.10元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为956,396,631.57元，现金流出小计为708,220,383.62元，筹资活动产生的现金流量净额为248,176,247.95元[25] 股东信息 - 公司股东中，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有34.52%的股份[14] - 公司股东中，张家碧持有0.32%的股份[14] 公司资产情况 - 2023年9月30日，云南南天电子信息产业股份有限公司的流动资产总额为7,840,812,659.44元，较年初下降至8,920,919,776.68元[19] - 非流动资产合计为900,191,170.05元，较上期为958,872,409.71元[20] 公司业绩 - 2023年第三季度，云南南天电子信息产业股份有限公司的营业总收入为5,678,420,251.63元，较上期增长[21] - 2023年第三季度，云南南天电子信息产业股份有限公司净利润为54,060,691.34元，同比增长4.9%[22]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-066 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务 数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第九届董事会第二次会议和 第九届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于同一控制下企业 合并追溯调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司分别于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、 第八届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责 任公司 100%股权构成关联交易的议案》。2022 年 10 月 12 日，公司 收购控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工 投集团"）持有的云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称 "工投软件"）100%股权完成工商变更登记，工投软件成为公司全 资子公 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-064 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数 据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、 真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 公司第九届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调 整财务数据的公告》。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主 ...

二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案的意见 监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关 财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调 整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高 会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。 二 0 二三年十月二十四日 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对第九 届监事会第二次会议相关事项发表的意见之签字页） 云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第二次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、对 2023 年第三季度报告的书面确认意见 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度， 基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会第二次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作 情况等相关资料，未发现其有相关法律、法规、规范性文件及公司章 程等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论；经查询不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》规定的任职资格和条件。 同意公司本次聘任高级管理人员相关事项。 二 0 二三年十月二十四日 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 ...