根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 因此，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票事项。 云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第四次会议相关事项发表的意见 一、对公司调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的意见 监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调 整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调 整。 二、对公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的意见 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名 激励对象 2022 年度个人绩效考核结果不符合 ...

激励计划授予与变更 - 2022年1月25日完成限制性股票激励计划授予登记，向298名对象授予13,219,990股[5] - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变为394,360,697股[8] - 2024年1月19日拟回购注销部分限制性股票，待股东大会审议[1] 回购注销情况 - 4名激励对象2022年度绩效不符，回购注销20,800股[12] - 1名成监事、2名因组织调离，回购注销380,000股[12] - 5名因个人离职，回购注销214,910股[12] - 本次回购注销合计615,710股，占授予股4.6574%，占总股本0.1561%[13] 回购价格与资金 - 激励计划授予的限制性股票回购价调为7.62元/股[15] - 主动辞职回购价取7.62元/股与13.27元/股孰低值，即7.62元/股[16] - 回购资金为自有资金，预计总额4,824,512.77元[17] 回购注销后股份变化 - 有限售条件股份从13,234,781股减至12,619,071股，比例从3.36%降至3.20%[17] - 无限售条件股份数量不变为381,125,916股，比例从96.64%升至96.80%[18] - 股份总数从394,360,697股减至393,744,987股[18] 其他 - 本次回购注销需股东大会批准，办理注销登记及减资手续[24] - 本次回购注销不影响公司财务经营和激励计划实施[19]

激励计划授予与回购 - 2022年1月25日向298名对象授予13,219,990股限制性股票[7] - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变394,360,697股[9] 价格调整 - 2022年8月17日限制性股票回购价由7.72元/股调为7.67元/股[8] - 本次调整后回购价由7.67元/股调为7.62元/股[14] 利润分配 - 2023年6月9日以394,360,697股为基数每10股派现金红利0.50元（含税）[12] 议案审议 - 2024年1月19日审议通过调整回购价等议案[9] 后续事项 - 第一个限售期解除限售条件成就，将办解除限售及上市事宜[18] - 回购注销需股东大会批准及办相关手续并披露信息[19]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-003 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 倪佳女士因成为监事不再纳入激励对象范围，其已获授但尚未解 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-007 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第六次会议决议，定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人 ...

激励计划时间线 - 2021年11月15日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划草案等相关议案[11] - 2021年12月17日，激励计划获云南省国资委批复[11] - 2021年12月20 - 29日，公司内部公示激励对象名单，期满无异议[12] - 2022年1月7日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年1月7日，董事会和监事会同意以该日为授予日，向300名激励对象授予1334万股限制性股票，授予价格7.72元/股[12] - 2022年1月25日，公司完成激励计划授予登记工作，向298名激励对象授予1321.999万股限制性股票[13] - 2022年8月17日，董事会和监事会审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2022年12月7日公司完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变更为394,360,697股[10] 激励计划调整 - 调整后，限制性股票价格由7.72元/股调整为7.67元/股[13] - 回购注销尚未解除限售的限制性股票数量为24970股[13] - 限制性股票回购价格由7.67元/股调整为7.62元/股[22] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入85.67亿元，高于同行业平均水平25亿元[19] - 以2018 - 2020年归母净利润平均值为基数，2022年归母净利润增长率为172.53%，超过80%[19] - 2022年净资产收益率为6.96%，超过4.0%[19] - 2022年ΔEVA为7,970万元，大于0[19] - 2018年剔除处置云南医药工业股份有限公司41.36%股权后公司归母净利润为2990万元[20] - 2022年度股份支付费用摊销前的归母净利润是16722万元，归母净资产为242566万元[20] 激励对象情况 - 本激励计划授予298名激励对象，1名因个人原因离职，2名因组织安排调离，1名成为公司监事，5名因个人原因离职，285名考核结果为优秀/良好/达标，解除限售比例100%，4名基本达标，解除限售比例80%[20] - 符合解除限售条件的激励对象共289名，可解除限售的限制性股票数量为5019244股，占公司目前总股本的1.2728%[20] 分红与回购 - 2022年度公司以394360697股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[21] - 4名激励对象需回购注销限制性股票20800股，1名成为监事、2名组织调离需回购380000股，5名个人离职需回购214910股，共计615710股[24] - 本次回购注销的限制性股票占股权激励计划授予13219990股的4.6574%，占公司总股本394360697股的0.1561%[24] 后续安排 - 本次激励计划第一个限售期解除限售条件成就，后续将办理解除限售及股票上市、回购注销事宜[24][26] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，办理股份注销登记及减少注册资本等手续，并履行信息披露义务[26]

公司股本及注册资本变更 - 公司将回购注销615,710股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由394,360,697股变为393,744,987股[1] - 回购注销后注册资本由394,360,697元变为393,744,987元[1]

限制性股票相关 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[6][7] - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变为394,360,697股[7] - 第一个解除限售期于2024年1月27日届满，解除限售比例40%，后两个为30%[10] - 本次289名激励对象可解除限售5,019,244股，占总股本1.2728%[2][18] - 公司向激励对象回购限制性股票价格由7.72元/股调整为7.62元/股[15] 业绩数据 - 2022年公司营业收入85.67亿元，高于同行业平均25亿元[12] - 以2018 - 2020年归母净利润平均值为基数，2022年归母净利润增长率172.53%，超80%[12] - 2022年净资产收益率为6.96%，超过4.0%[12] - 2022年ΔEVA为7970万元，大于0[13] - 2022年度股份支付费用摊销前归母净利润16722万元[13] - 2022年股份支付费用摊销前归母净资产242566万元[13] 激励对象考核与回购注销 - 285名激励对象2022年度个人绩效考核优秀/良好/达标，解除限售比例100%，4名基本达标，比例80%[13] - 1名激励对象辞职，回购注销24970股限制性股票[15] - 4名激励对象2022年度考核不达标，回购注销20,800股[16] - 1名激励对象成监事，2名调离公司，回购注销380,000股[16] - 5名激励对象因个人原因离职，回购注销214,910股[17] 高管与骨干情况 - 董事长徐宏灿获授200,000股，本次可解除限售80,000股，剩余120,000股[20] - 副董事长、总裁宋卫权获授190,000股，本次可解除限售76,000股，剩余114,000股[20] - 核心骨干280人合计获授11,189,310股，本次可解除限售4,463,244股，剩余6,726,066股[20] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意对289名激励对象办理解除限售，共5,019,244股[21] - 监事会同意对289名激励对象办理第一个解除限售期解除限售，数量为5,019,244股[22]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-002 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 公司董事 ...

股权情况 - 公司持有大金仓14,293,201股股份，占比7.9407%[2] - 公司公开挂牌转让大金仓4,293,201股股份，占比2.3851%[2] 交易信息 - 挂牌项目编号G32023YN1000061，2023年11月28日起始，12月25日截止[3] - 公司收到股权转让款41,257,661.61元[4] - 2024年1月10日公司收到《股权交易凭证》，交易完成[4]