监管指标 - 2024年6月30日除贷款比指标外其他监管指标均符合要求[2] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%，该指标不符要求[3] - 对冀中能源集团发放贷款余额超其出资额，已报告河北监管局[4] 公司资本 - 公司注册资本45亿元，冀中能源集团占45%，冀中股份公司占35%，华北制药股份占20%[10] - 2009 - 2023年公司注册资本多次增加，从3亿增至45亿[8][9][10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产192.75亿元，总负债131.60亿元[21] - 2024年1 - 6月累计利润总额1.44亿元，净利润1.08亿元[21] - 2024年6月30日，资本充足率32.42%，流动性比例47.33%[21] 股东情况 - 截至2024年6月30日，冀中能源集团出资202,500.00万元，存款222,116.24万元，贷款和垫款1,408,480.00万元[22] - 截至2024年6月30日，冀中能源股份出资157,500.00万元，存款387,878.99万元，贷款和垫款16,000.00万元[22] - 截至2024年6月30日，华北制药股份出资90,000.00万元[22] 公司运营 - 严格按批准业务范围开展日常业务，无超范围、违规经营行为[12] - 董事会每年委托中介审计上一年度财务并报送报告[12] - 信息科技管理委员会配备2名专职人员负责日常工作[18] 风险控制 - 各项资产损失准备金计提充足[13] - 内部控制制度完善且执行有效[20] - 按规定充分计提贷款拨备[23] - 冀中能源集团所属成员单位按时还本付息，无逾期和未兑付情况[23] - 报告期内未发生挤提存款等重大事项[23] - 截至2024年6月30日未发现财务报表相关风控体系重大缺陷[23]

业绩与分配 - 2024年半年度报告及摘要编制完成[1] - 2024年半年度利润每10股派现金2元含税，共7.0670937亿元含税，分红占比100%[3] 公司决策 - 聘请中兴财光华对财务公司评估并出报告[2] - 拟增加经营范围，含铁路专业线等项目[3] 会议情况 - 第八届董事会第五次会议8月15日召开[1] - 多项议案获高票通过，修改经营范围及章程需股东大会特别决议[2][3][6][4]

冀中能源股份有限公司 关于公司股东部分股份延长质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东冀 中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称"邯矿集团"）的通知，获 悉其所持有公司的部分股份延长质押期限，具体事项如下： 一、 股份延期解质押的情况 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-049 | 如下： | | --- | | | 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 前质押股 | 后质押股 | | | | | | | | 股东名称 | （股） | | 份数量 | 份数量 | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售 ...

参会股东情况 - 参会股东及代理人487人，代表股份2200644721股，占比62.2786%[3] - 中小投资者代表股份100133055股，占比2.8338%[3] 议案表决情况 - 《关于申请注册发行永续中期票据的议案》同意2195680371股，占比99.7744%[4] - 中小投资者对该议案同意95168705股，占比95.0422%[4]

会议安排 - 公司2024年7月3日决定7月22日召开第三次临时股东大会[6] - 7月4日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议7月22日下午2:30在河北邢台召开，由董事长主持[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月22日多个时段[7] - 互联网投票系统投票时间为7月22日9:15至15:00[7] 参会情况 - 现场出席6人，代表股份2,100,511,966股，占比59.4449%[8] - 网络投票481名，代表股份100,132,755股，占比2.8338%[9] - 中小投资者482人，代表股份100,133,055股，占比2.8338%[9] - 出席股东共487人，代表股份2,200,644,721股，占比62.2786%[9] 议案表决 - 申请注册发行永续中期票据议案同意2195680371股，占比99.7744%[15] - 中小投资者对该议案同意95168705股，占比95.0422%[15] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序符合规定[17] - 出席人员和召集人资格合法有效[17] - 表决程序和结果合法有效[17]

股东大会信息 - 公司将于2024年7月22日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议时间为7月22日下午2:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为7月16日[3] 议案审议 - 审议申请注册发行永续中期票据议案，需1/2以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为7月17 - 19日特定时段[6] - 登记地点为河北省邢台市公司资本运营部[6] 投票信息 - 投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月22日不同时段[13][14] 其他 - 会期预计半天，现场股东食宿、交通费自理[8]

净利润及收益 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为90,000万元至110,000万元，同比下降67.33%至73.27%[4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为90,000万元至110,000万元，同比下降41.31%至51.98%[4] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.2547元/股至0.3113元/股，上年同期为0.9529元/股[4] 业绩下降原因 - 业绩同比下降的主要原因是2023年一季度出售金牛化工股权投资收益16亿元[5] 煤炭市场影响 - 本期煤炭市场受供求关系影响价格下行，公司煤炭售价同比有所下降[6]

人事变动 - 杨志刚等3人不再担任高级管理人员，徐忠等3人被聘任[1][2] - 徐忠等3人持股为零且与大股东无关联[8][9][10] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超50亿永续中期票据[3] - 该议案需2024年第三次临时股东大会审议[4] 会议安排 - 2024年7月3日召开第八届董事会第四次会议[1] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[5]

股东大会信息 - 2024年7月22日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年7月16日[3] 议案审议 - 审议申请注册发行永续中期票据议案，需1/2以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年7月17 - 19日特定时段[6] - 登记地点为河北省邢台市公司资本运营部[6] 投票信息 - 投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[13][14] 公告时间 - 公告发布于2024年7月4日[10]

人事变动 - 同意聘任徐忠、陈桂斌、曹建礼为公司第八届董事会高级管理人员[1] - 全体独立董事同意将变更高级管理人员议案提交公司第八届董事会第四次会议审议[3] 融资计划 - 公司申请注册发行总规模不超过50亿元人民币永续中期票据[4] - 发行永续中期票据利于优化公司债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠道[4] - 全体独立董事同意将申请注册发行永续中期票据议案提交公司第八届董事会第四次会议及股东大会审议[4]