项目投资 - 子公司华菱湘钢拟新建大方坯连铸机项目 投资额5.12亿元 建设期15个月 资金来源为自有资金 [1] - 项目旨在提升棒材品种质量 扩展棒材产品规格 以响应市场和客户需求 [1] - 项目投产后将有利于提升棒材质量 优化线棒材品种结构 降低生产成本 增强企业竞争力 [2] 项目背景与必要性 - 高端钢铁材料向高韧性 高抗层状撕裂 高均匀性方向发展 船舶 海工 风电等领域装备制造大型化带动棒材产品向大规格 大单重方向发展 [1] - 普通钢材市场供需失衡 而供应全球重大工程和一流企业的特殊钢材市场需求量大且具备高附加值 [1] - 华菱湘钢现有连铸机产能无法满足棒材生产所需坯料 坯料质量制约了棒材品种质量的提升和规格的扩展 [1] - 现有连铸机与棒材轧制线距离较远 存在坯料运输路线长 能源消耗大的问题 [2] 公司经营业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入945.98亿元 实现利润总额42.29亿元 [2] - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润25.10亿元 同比增长41.72% [2] - 前三季度钢铁行业供需矛盾突出 公司生产经营情况稳定向好 [2]

湖南华菱钢铁股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法 （本办法经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"、"公司"） 管理层股票交易行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规及上市监 管规定，特制定本办法。 第二条 本办法的规定，适用于公司董事、高级管理人员和因职务关系可 能会知悉公司未公开股价敏感资料的管理人员（以下简称"管理层"）。 第三条 本办法所述股份买卖行为包括：买卖华菱钢铁在深圳证券交易所 上市交易的 A 股股票、与上述股票相关的结构性产品（包括衍生金融工具）及 可转换成华菱钢铁上市股份的非上市证券。 第四条 管理层证券交易行为应遵循的基本原则： （一）按照法律、法规及深圳证券交易所监管规定进行证券交易；（二）不 得利用未公开股价敏感资料从事证券交易，或建议他人 从事证券交易； （三）不得泄露未公开股价敏感资料。 第二章 ...

董事会秘书规定 - 公司设一名董事会秘书，对董事会负责[2] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[5] - 董事会有权聘任或解聘董事会秘书[5][10] 职责与义务 - 董事会秘书负责信息披露等事务[7][8] - 聘任时需签保密协议并履行保密义务[13] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，超三月董事长代行并六个月内完成聘任[11]

制度相关 - 内幕信息管理制度于2025年10月27日经公司第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东或实际控制人等相关方[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[3] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[3] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化属内幕信息[4] 信息管理 - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案[10] - 重大事项应提前制定保密预案并制作进程备忘录[9] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] - 内幕信息知情人变动后，2个工作日内向监管部门重新报备更新名单[11] - 子公司经董事长批准，可每月向特定上级监管部门报送财务快报信息[15] - 对外报送信息需经部室负责人、分管领导、董事会秘书、董事长审批[15] - 报送外部信息使用人相关事项发生当日，需报公司证券部备案[15] 法律责任 - 内幕交易情节严重，处五年以下有期徒刑或拘役，罚金为违法所得一倍以上五倍以下[24] - 内幕交易情节特别严重，处五年以上十年以下有期徒刑，罚金为违法所得一倍以上五倍以下[24] 保密义务 - 内幕信息知情人保密义务自知悉信息开始，到信息公开时止[28] - 乙方违反保密协议给公司造成损失，应承担全部赔偿责任[29] 其他 - 证券简称华菱钢铁，证券代码000932[36] - 协议自双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各持一份[31] - 因执行协议发生纠纷，协商不成由甲方所在地人民法院管辖[30] - 协议的任何修改必须经过双方的书面同意[31]

信息披露制度 - 信息披露管理制度经2025年10月27日公司第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 信息披露应遵循持续、真实准确完整及时等原则[10] 披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[13] - 公司应在每个会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[13] 职责分工 - 董事会秘书负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜[4] - 审计委员会对董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[5] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[6] - 证券部为信息披露日常工作和归口管理部门[9] 报告事项 - 重大亏损或超过上年末净资产10%的重大损失需报告[19] - 公司营业用主要资产一次抵押、质押、出售或报废超30%需报告[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[23] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需报告[23] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需报告[23] - 交易或重大事项涉及资产总额占公司或子公司最近一期经审计总资产10%以上需报送[24] - 交易标的营业收入占公司或子公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元需报送[24] - 交易标的净利润占公司或子公司最近一个会计年度经审计归母净利润10％以上且超一百万元需报送[24] - 交易或重大事项成交金额占公司或子公司最近一期经审计归母净资产10％以上且超一千万元需报送[25] 编制与披露流程 - 董事会秘书和财务总监组织定期报告编制，证券部和财务部具体负责草案编制[28] - 董事、高级管理人员等知悉重大事项应向董事会秘书通报，董事会秘书再向董事会报告[29] - 证券部组织披露信息文件审核与会签，董事长或其授权的董事会秘书签发公告文件[29] - 公司信息披露需将公告文稿加盖公章报送深交所核准，由证券部负责递交指定媒体公告及文件归档[31] 更正与豁免 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[31] - 出现三种情况可根据深交所有关规定申请免予信息披露[31] 责任认定 - 董事、高级管理人员对信息披露负责，特定人员对临时报告和财务报告承担主要责任[35] - 总部各部室、子公司发生重大事件未及时上报，主要负责人承担主要责任[35] - 定期报告编制与披露重大差错有三种认定标准[35] - 公司内控审计部调查定期报告重大差错原因，董事会视情节追究相关人员责任[37]

审计委员会规则 - 审计委员会议事规则于2025年10月27日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 委员会由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，独立董事连任不超六年[4] 会议安排 - 定期会议每季度至少一次，临时会议按需召开[10] - 会议召开前三天通知委员，由召集人主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 表决与职责 - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[16] - 年度财报完成后，内控审计部门提交资料供审议[11] - 对年度报表表决，对外部审计机构续聘或改聘决议[11] 规则施行 - 议事规则自董事会决议通过日起实行，解释权归董事会[16]

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-70 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增加与湖南钢铁集团 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称"湘钢物产"）是湘潭钢铁集团 有限公司（以下简称"湘钢集团"）与物产中大金属集团（以下简称"物产金属"） 的合资子公司。物产金属是世界 500 强企业物产中大集团股份有限公司（以下简 称"物产中大"）的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商， 旗下拥有 50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借 助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产 品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，公司子公司湖南华 菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）拟新增与湘钢物产的日常关联交 易预计 5 亿元。 （二）关联关系说明 湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"）为公司控股股东，湘 钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。 ...

项目投资 - 华菱湘钢炼钢厂大方坯连铸机项目投资额51,237万元[2] - 连铸机（含安装）及能源介质配套29,682.74万元[4] - 土建及厂房改造费用8,000万元[4] 项目情况 - 项目建设期15个月[2] - 资金来源为自有资金[4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月20日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月13日[5] - 登记时间为2025年11月14日—2025年11月19日9:00 - 17:00[10] 会议相关 - 议案3、4属特别决议事项，须三分之二以上通过，其他提案过半数通过[9] - 普通股投票代码为"360932"，简称为"华菱投票"[18] - 会议召集人为董事会，召开符合规定[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[4] - 出席对象含股东或其代理人、董事和高管等[5][6] - 会议地点在湖南长沙天心区湘府西路222号主楼1106会议室[7] - 登记地点在湖南长沙天心区湘府西路222号主楼601室[12]

审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，年审计费用224万元[4] - 公司聘请信永中和为2025年度内部控制审计机构，审计费用为36万元[6] 股东会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3或单独/合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独/合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9][11] - 股东会选举董事实行累积投票制度[11] - 股东会会议记录保存至少10年[11] 董事会相关 - 董事会例会通知时间从15日前改为10日前[14] - 董事会临时会议通知对象改为全体董事[14] - 董事会例行会议资料发送时间从10日前改为7日前[14] - 董事会临时会议资料发送时间从7日前改为5日前[14] - 有权向董事会提议案新增持有1/10以上表决权优先股股东等[15] - 董事会会议记录保存不少于10年[15] 独立董事相关 - 单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[19] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[20] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[20] 关联交易相关 - 公司与关联人800万元以上关联交易审核由关联交易审核委员会改为全体独立董事过半数同意[15] - 需取得书面意见的委员会改为战略与ESG委员会[15] - 关联法人定义修订为法人或其他组织[23] - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[23] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[25] - 公司发生800万元以上关联交易需审核评价后提交董事会、股东会审议[25] - 关联交易审核委员会负责审核评价800万元以上关联交易[25] - 证券部负责拟订关联交易管理制度及相关流程和信息披露[25] - 内控审计部负责开展关联交易审计并报告审计委员会[25] 募集资金相关 - 公司拟修订《公司募集资金管理办法》[1] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[33] - 年度审计应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[33] - 公司可用自筹资金预先投入项目，6个月内置换[33] - 经董事会审议通过可用闲置募集资金补充流动资金[33] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，12个月内累计不超总额30%[33] - 超募资金应于募投项目整体结项时明确使用计划并投入[33] - 可用闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超十二个月[34] - 节余资金使用按不同金额有不同审批程序[34] - 募集资金投资项目延期实施需董事会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见[35] - 内控审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[35]