审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，年审计费用224万元[4] - 公司聘请信永中和为2025年度内部控制审计机构，审计费用为36万元[6] 股东会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3或单独/合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独/合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9][11] - 股东会选举董事实行累积投票制度[11] - 股东会会议记录保存至少10年[11] 董事会相关 - 董事会例会通知时间从15日前改为10日前[14] - 董事会临时会议通知对象改为全体董事[14] - 董事会例行会议资料发送时间从10日前改为7日前[14] - 董事会临时会议资料发送时间从7日前改为5日前[14] - 有权向董事会提议案新增持有1/10以上表决权优先股股东等[15] - 董事会会议记录保存不少于10年[15] 独立董事相关 - 单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[19] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[20] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[20] 关联交易相关 - 公司与关联人800万元以上关联交易审核由关联交易审核委员会改为全体独立董事过半数同意[15] - 需取得书面意见的委员会改为战略与ESG委员会[15] - 关联法人定义修订为法人或其他组织[23] - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[23] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[25] - 公司发生800万元以上关联交易需审核评价后提交董事会、股东会审议[25] - 关联交易审核委员会负责审核评价800万元以上关联交易[25] - 证券部负责拟订关联交易管理制度及相关流程和信息披露[25] - 内控审计部负责开展关联交易审计并报告审计委员会[25] 募集资金相关 - 公司拟修订《公司募集资金管理办法》[1] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[33] - 年度审计应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[33] - 公司可用自筹资金预先投入项目，6个月内置换[33] - 经董事会审议通过可用闲置募集资金补充流动资金[33] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，12个月内累计不超总额30%[33] - 超募资金应于募投项目整体结项时明确使用计划并投入[33] - 可用闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超十二个月[34] - 节余资金使用按不同金额有不同审批程序[34] - 募集资金投资项目延期实施需董事会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见[35] - 内控审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[35]