会议信息 - 中钢国际第九届监事会第三十二次会议于2024年4月22日在北京现场召开[1] - 会议通知及材料于2024年4月17日以邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》[2] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计[2] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额超出[2] - 董事会审议时关联董事回避表决[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 公司对2023年度日常关联交易进行预计并履行审批程序[1] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[1] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出[1] 其他新策略 - 董事会审议相关议案时关联董事回避表决[1]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[1] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出[1] 其他新策略 - 2024年4月22日召开第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议[1] - 同意将《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议[1]

2024年一季度营收情况 - 2024年一季度营业总收入490,431.95，较上年同期减少4.02%[5] 2024年一季度利润情况 - 2024年一季度营业利润30,144.53，较上年同期增长4.70%[5] - 2024年一季度利润总额30,150.53，较上年同期增长4.90%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润21,542.49，较上年同期增长3.53%[5] - 2024年一季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润21,206.64，较上年同期增长32.93%[5] 2024年一季度收益与收益率情况 - 2024年一季度基本每股收益0.1502元，较上年同期减少7.51%[5] - 2024年一季度加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期减少0.44%[5] 2024年一季度末资产与权益情况 - 2024年一季度末总资产2,787,758.46，较期初减少6.39%[5] - 2024年一季度末归属于上市公司股东的所有者权益812,117.28，较期初增长2.89%[5] 扣非净利润提升措施 - 公司通过项目精细化管理、降本增效等措施提升扣非净利润[7]

股票期权授予情况 - 本次授予股票期权登记数量129.60万份[3] - 激励对象22人[3] - 行权期数3期[3] - 授予日为2024年3月20日[3] - 授予登记完成日为2024年4月11日[3] - 预留股票期权授予数量129.60万份[10] - 预留股票期权授予人数22人[10] - 行权价格5.99元/股[10] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超72个月，预留授予有效期60个月，等待期24个月[10] - 各期可行权数量占获授权益数量比例均为1/3[10] 业绩目标 - 2023 - 2025年加权净资产收益率分别不低于12.0%、12.3%、12.6%，且不低于对标企业75分位值水平[14] - 以2021年归母净利润为基数，2023 - 2025年归母净利润复合增长率均不低于12.5%，且不低于同行业平均或对标企业75分位值水平[14] - 2023 - 2025年经营活动现金流量净额占营收比例均不低于5%[14] 人员获授情况 - 陆鹏程获授30.00万份，占授予总数2.55%，占总股本0.021%[21] - 赵恕昆获授27.00万份，占授予总数2.29%，占总股本0.019%[21] - 其他核心骨干20人获授72.60万份，占授予总数6.17%，占总股本0.051%[21] 期权占比情况 - 预留期权授予小计129.60万份，占授予总数11.01%，占总股本0.090%[21] - 首次实际授予1,047.00万份，占授予总数88.99%，占总股本0.730%[21] 期权价值参数 - 每份股票期权价值2.07元，市场价格6.33元/股，行权价格5.99元/股，预期期限3.5年，历史波动率38.17%，无风险利率2.08%，股息率0%[23] 对标企业 - 从51家公司中选20家为行业对标企业[19]

激励计划 - 2024年3月30日召开第九届监事会第三十一次会议审议通过授予预留股票期权议案[1] - 2024年3月20日为预留股票期权授予日[2] - 向22名激励对象授予129.60万份预留股票期权，0.40万份失效[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

激励计划进程 - 2022年12月14日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[5][6] - 2022年12月15日披露激励对象名单并公示[7] - 2023年2月15日董事会和监事会审议通过多项激励计划修订稿议案[7][8] - 2023年4月13日激励计划获国务院国资委批复[8] - 2023年4月28日股东大会批准激励计划[9] - 2023年6月6日调整首次授予激励对象名单等并首次授予股票期权[10] - 2024年3月20日审议通过授予预留股票期权议案[8][12] 业绩指标 - 2021年加权净资产收益率不低于10.50%[15] - 2021年净利润增长率不低于7.50%[15] - 2021年经营活动现金流量净额占营收比例不低于3.8%[15] 激励授予情况 - 激励对象22人，拟授予股票期权129.60万份，占股本总额0.10%[18] - 预留股票期权130万股，授予后剩余0.4万股失效[18] - 授予价格5.99元/股[18] - 授予尚需履行信息披露义务[21][22]

激励计划 - 2024年3月20日确定为预留股票期权授予日[2] - 行权价格为5.99元/股[2] - 向22名激励对象授予129.60万份股票期权[2] 会议情况 - 中钢国际第九届董事会第四十一次会议于2024年3月20日召开[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[6]

激励计划授予情况 - 2024年3月20日授予22人129.60万份预留股票期权，行权价格5.99元/股[3][24] - 本次激励计划拟授予1177万份股票期权，占公司总股本0.92%[5] - 首次授予1047万份，占总股本0.82%，占拟授予总额88.95%；预留授予130万份，占总股本0.10%，占拟授予总额11.05%[5] 业绩考核指标 - 2021年加权净资产收益率不低于10.50%且不低于同行业平均水平[28] - 2021年归母净利润增长率不低于7.50%且不低于同行业平均水平[28] - 2021年经营活动现金流量净额占营业收入比例不低于3.8%且不低于同行业平均水平[28] - 2023 - 2025年加权净资产收益率分别不低于12.0%、12.3%、12.6%[14] - 2023 - 2025年归母净利润复合增长率不低于12.5%[14] - 2023 - 2025年经营活动现金流量净额占营业收入比例不低于5%[14] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过72个月，等待期为24个月[9][10] - 个人绩效评价结果对应标准系数分别为100%、80%、60%、0[16] - 从51家公司中选20家为行业对标企业[17] - 激励计划标的股票来源为定向发行A股普通股[4] - 调整后首次授予激励对象由90人变为88人，首次授予股票期权总量由1080万份变为1047万份[37] - 2022年股票期权激励计划行权价格由6.24元/股调整为5.99元/股[38] - 每份股票期权价值为2.07元，预留授予129.6万份股票期权总价值为267.70万元[36] - 测算股票期权价值时历史波动率为38.17%，无风险利率为2.08%，股息率为0%[41] - 2024 - 2028年分别摊销期权成本72.50万元、96.67万元、63.21万元、29.74万元、5.58万元[42] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[46] - 本次授予尚需按规定履行信息披露义务[49]

激励计划 - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励计划预留股票期权授予条件已成就[2] - 授予日为2024年3月20日[2] - 向22名激励对象授予129.60万份预留股票期权[2] - 剩余0.40万份预留股票期权不再授予，未授予权益失效[2]