活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研、分析师会议、路演活动 [2] - 活动时间为2024年11月25日下午14:00 - 15:30 [2] - 活动地点在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技6号楼报告厅及同花顺路演平台 [2] - 参与活动的有华创证券、中信证券等20多家机构及同花顺路演平台 [2] - 上市公司接待人员包括副总裁兼董事会秘书何俊丽、副总裁杨延杰等 [2] 公司战略介绍 - 发展战略是以数字化业务为核心，智慧轨交和半导体材料业务为基石，向立体交通和其他数智化产业场景拓展 [2] - 立体交通战略是依托轨道交通核心优势，构建集“车路云协同 + 低空飞行 + 低轨卫星”于一体的立体交通 [2] 产品介绍 三余度飞控计算机 - 配备三个高性能飞控计算机单元和三组高可靠性传感器阵列，集成独立监测控制模块和表决处理单元 [3] - 具备核心计算机系统高效可靠等多方面优势 [3] 智慧公共起降场管理平台（UniPort） - 用于起降场起降控制和自动优先级调度，实现安全、高效起降 [3] - 操作系统使用工业鸿蒙，集成智能计算模块等 [3] - 具备高计算能力等四大优势，覆盖起降场多方面管理 [3] 投资者问答 进军低空领域优势 - 信号系统与航空航天高可靠高安全等级要求相同，危险失效风险需控制在10⁻⁹次以下 [3] - 信号系统软硬件平台得到40多条地铁线路验证，具备底层平台技术和行业深度理解优势 [3] 飞控计算机特点及进入细分领域原因 - 采用三余度架构，每个余度内2取2架构，高可靠、高安全，满足适航要求 [3] - 在轨道交通领域积累研发经验，为研发飞控航电设备奠定基础 [3] - 2023年全球无人机（含eVTOL）市场规模约320亿美元，飞控市场规模约45亿美元（占比14%），未来航电飞控成本占eVTOL制造成本约20% [3] 飞控计算机起飞重量范围 - 目前能满足一百公斤到一吨的主机起飞重量，更重需求需下一代产品 [4] 产品适航情况 - 产品会和无人机整机一起做适航测试，公司团队深入参与，负责平台服务工作 [4] 零部件通用情况 - 低空行业600米以下环境与轨道交通行业环境要求基本一致，元器件核心模块基本可直接用信号系统部件 [4] 与其他公司定位差异 - 基于飞控计算机平台，提供产品同时，发挥技术体系优势，给主机厂商做完整解决方案支持 [5]

市场扩张 - 公司中标杭州市轨道交通18号线一期信号及站台门系统项目[1] - 项目标的金额53691.078万元[2] - 本年度智慧交通领域累计中标约22.27亿元[3] 项目情况 - 线路长48.3km，设19座车站，换乘站15座[2] - 中标结果已公告，未签合同，存在不确定性[4]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—100 浙江众合科技股份有限公司 关于中标杭州市城市轨道交通 9 号线二期和 15 号线一期工程 信号系统及站台门系统招标项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，机电产品招标投标电子交易平台 （https://www.chinabidding.com）发布了《杭州市城市轨道交通 9 号线二期 工程信号系统及站台门系统招标项目中标结果公告》《杭州市城市轨道交通 15 号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目中标结果公告》，确定浙江众合 科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"杭州市城市轨道交通 9 号线二期 工程信号系统及站台门系统招标项目"和"杭州市城市轨道交通 15 号线一期工 程信号系统及站台门系统招标项目"的中标人。 一、项目基本情况 （一）项目名称:杭州市城市轨道交通 9 号线一期工程信号系统及站台门系 统招标项目 招标人：杭州市地铁集团有限责任公司 标的金额：11,055.5186 万元人民币 3、公司与招标人不存在关联关系,本次项目中标对公司业务独立性不构成 ...

回购注销情况 - 公司于2024年9月回购3,605,400股，均价5.5431元/股，用资19,985,166.60元[3] - 2024年11月完成3,605,400股注销，占总股本0.53%[1][4] 股本变化 - 总股本由681,812,558股减至678,207,158股[6] - 有限售、无限售及回购专用账户股份比例有变化[6] 影响及后续 - 注销不影响财务等，不损害利益和改变控制权[7] - 将办理注册资本工商变更登记及备案[8]

公司成立相关 - 北京玄著华度科技有限公司成立法定代表人为党东辉 [1] - 公司注册资本为1000万元 [1] - 公司经营范围包含规划设计管理专业设计服务咨询策划服务社会经济咨询服务会议及展览服务信息系统集成服务物联网技术研发等 [1] 股权结构相关 - 北京玄著华度科技有限公司由玄度时空云科技（深圳）股份有限公司全资持股 [1] - 玄度时空云科技（深圳）股份有限公司由众合科技(000925)朗科科技(300042)等共同持股 [1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月13日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表共432人，代表股份150,490,823股，占比22.07%[2] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股数148,520,363股，占比98.69%[4] - 中小股东同意股数145,365,963股，占比98.66%[4]

会议安排 - 2024年10月28日召开第九届董事会第六次会议提议召开股东大会[8] - 2024年10月28、29日刊登股东大会通知[9] - 2024年11月13日下午14:30召开股东大会，董事长主持[10] 参会情况 - 432名股东及代理人出席，代表150,490,823股，占比22.07%[13] - 现场6名代表38,522,700股，占比5.65%；网络426名代表111,968,123股，占比16.42%[13] 会议审议 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[15] - 现场和网络投票结合表决，议案获二分之一以上同意，结果有效[17][18][19]

员工持股计划基本信息 - 存续期36个月，自股东大会审议通过起算[3][5] - 标的股票锁定期分二期解锁，每期50%，最长24个月[3] 股票过户与解锁 - 2023年11月13日1182.21万股过户，占2023年9月30日总股本2.1250%[2] - 2024年11月12日第一个锁定期届满，解锁591.105万股，占2024年9月30日总股本0.8670%[1][3] 股票买卖与计划变更终止 - 存续期依安排和市场决定是否卖解锁股票，特定期间不得买卖[4] - 存续期届满自行终止或延长，变更需特定同意并经董事会审议[5] - 特定情况可提前终止，如锁定期满均为货币资金[5]

投资信息 - 众合科技拟3250万元增资鸢飞科技，325万元认购新增注册资本，2925万元计入资本公积金[2] - 投资完成后，众合科技或指定投资人持有鸢飞科技24.5283%股权[2] 财务数据 - 2023年12月31日鸢飞科技资产总额5644432.66元，负债总额1415386.13元，净资产4229046.53元[6] - 2024年9月30日鸢飞科技资产总额5587157.02元，负债总额1551594.10元，净资产4035562.92元[6] - 2023年1 - 12月鸢飞科技营业收入3401393.85元，净利润 -2958901.78元[6] - 2024年1 - 9月鸢飞科技营业收入4306015.59元，净利润 -663483.61元[6] 未来规划 - 增资款1000万元用于成立杭州子公司，其余用于研发等[8][9] - 增资交割日起2年内，目标公司应至少在2个不同地级市区级及以上行政区域（杭州除外）落地平台[11] 投资安排 - 第一阶段增资价款为2000万元，需在协议签署日起15个工作日内缴付[10] - 第二阶段增资价款为1250万元，公司需在2025年12月31日前达成特定条件后15个工作日内缴付[10] 公司治理 - 公司董事会由3名董事组成，众合科技或指定投资人提名1名[12] - 公司设监事1名，需众合科技或指定投资人同意[12] - 众合科技或指定投资人可派遣一名副总经理和一名技术对接人员至目标公司[13] 风险提示 - 本次投资分阶段进行，可能存在鸢飞科技无法达成第二阶段投资条件的风险[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[1] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 现场会议召开地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1] - 股权登记日为2024年11月6日[1] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，10月28日经第九届董事会第六次会议审议通过[3] 其他信息 - 股东登记时间为2024年11月6日下午收市至宣布现场出席情况前[4] - 网络投票代码为360925，投票简称为众合投票[12] - 公司联系地址、邮编、电话、传真信息[6] - 授权委托书有效期限为自签署至本次股东大会结束[19]