关联方信息 - 博众数智持有公司4.05%股份，为关联法人[2] - 浙江霁林进出口有限公司注册资本10000万人民币[12] 担保情况 - 公司预计为博众数智及其子公司霁林进出口互保总额不超27000万元，占2024年末经审计净资产7.92%[1] - 本次预计担保额度合计87000万元，占公司2024年末经审计净资产25.51%[5] - 本次担保前公司及控股子公司累计实际对外担保余额为236587.54万元，占2024年12月31日经审计净资产的69.37%[23] - 本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司可用担保额度总金额为637800万元，占2024年12月31日经审计净资产的187.00%[23] 关联方业绩 - 2024年博众数智资产总额408956.02万元，负债总额303487.81万元，净资产总额105468.21万元[9] - 2024年博众数智营业收入408390.11万元，利润总额1202.58万元，净利润836.34万元[10] - 2023 - 2024年霁林进出口资产、负债、贷款、营收、利润及净利润有相应变化[13] 其他 - 本次关联交易需提交2024年度股东会批准，关联股东博众数智放弃投票权[3] - 本次预计担保额度有效期自2024年度股东会通过至下一年度股东会[3] - 2025年1月1日至此公告日，公司与博众数智及其子公司累计已发生各类关联交易总金额为26689.12万元[17]

业绩数据 - 2024年公司总资产932183万元，营业收入202379万元，总利润4764万元，纳税8633万元[33] - 2024年12月年度销售额成功突破34亿元[78] - 2024年7月公司完成约6.84亿元定向增发，发行130,209,496股[80] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划利用庆阳时空大数据云中心提供数据中心租赁/托管等服务[66] - 公司基于低空经济拓展低轨卫星领域，将参与低轨卫星控制和卫星互联网等细分领域[112] 新产品和新技术研发 - 公司开发了UniSpace低空综合服务平台，对新增低空空间的地面和空域资源进行精细化管理[100] - 公司开发了UniPort智能公共起降场管理平台，具备高计算能力等四大优势[101] - 公司开发的UniTFCC三重冗余飞行控制计算机可将安全风险控制在10^(-9) [106] - 公司与多家机构合作开展“一票制”综合运输服务信息集成与赋能平台技术研发等项目[70] 市场扩张和并购 - 2024年初公司进入低空行业，聚焦飞行控制等三大方向，并战略投资北京元飞科技有限公司[104] 其他新策略 - 公司建立由董事会、管理层和工作组组成的三层ESG管理结构，任命叶晓峰为2024年首席ESG官[135] - 公司开展ESG培训并启动2024年ESG报告编制工作[139] 其他关键数据 - 青山湖总部园区有120KW光伏发电和近100KW空气源热泵，年减碳约436吨[23] - 2024年员工技能培训和健康管理投入超152万元，技术人才保留率92%[24] - 2024年向浙江大学和浙江工业大学捐赠超300万元教育资金[26] - 2024年召开股东大会5次，董事会会议12次，监事会会议8次[33] - 董事会中独立董事占比50%，监事会中女性监事占比66.67%[33] - 2024年环保总投资256万元，废水回收量108775吨，能耗强度0.04吨标煤/万元营收[33] - 2024年员工总数1807人，总培训时长22456.71小时[33] - 优特科技智能出行产品合格率98.40%[33] - 2024年安全生产投资512.94万元，安全培训总投资16.75万元[33] - 公司总发电量为5.81146亿千瓦时，太阳能发电9038千瓦时相当于减少7.42吨二氧化碳当量碳排放[35] - 公司能源消耗强度为每万元营收0.04吨标准煤，温室气体排放强度为每万元营收0.15吨二氧化碳当量[35] - 公司女性员工占比为32.04%，员工总培训时长为22456.71小时[35] - 公司研发总投资为2.031亿元，安全培训总投资为16.75万元，社会福利总投资为347万元[35] - 浙江海纳平均首检合格率为96%[35] - 公司低空空域无人机飞控系统可将安全风险控制在10⁻⁹以内[52] - 公司3 - 8英寸半导体级抛光片、研磨片及晶圆回收服务应用于半导体分立器件和集成电路领域[64] - 2024年8月公司低空空域精细化管理系统设计方案入围重庆两江新区项目评选前三名[105] - 2024年12月公司加入杭州低空经济产业协会并当选第一届理事会成员[105] - 2024年10月22日，公司“车路云协同+低空+低轨卫星三维交通解决方案”等项目入选《2024低空经济场景白皮书（1.0）》典型案例[119] - 2024年12月30日，公司在杭州低空经济产业协会成立活动展示UniTFCC三重冗余飞行控制计算机等产品[123] - 2024年9月24 - 28日，公司子公司广西智能控制在第21届中国 - 东盟博览会展示高端科技创新产品[124] - 2024年公司获多项荣誉，如中国城市轨道交通协会科技进步二等奖、国家级博士后科研工作站等[83] - 2024年9月，公司案例入选“2024全球浙商ESG经典案例100”，董事长获“2024 ESG杰出浙商”[136] - 2024年11月，公司案例入选新闻网ESG优秀案例名单[136] - 2024年12月，公司获“2024上市公司ESG价值传播奖”[136] - 公司党委有10个党支部，320名正式党员，占公司总员工数的23%，其中党员占高级管理层的78%，占中层管理和核心业务骨干的40%[173] - 报告期内，董事会召开12次会议，董事出席率100%，审议批准65项事项，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[189] - 公司董事会有10名成员，其中5名独立董事和5名非独立董事，独立董事在审计委员会占比100%，在薪酬与考核委员会占比66.67%，在提名委员会占比66.67%，在投资发展战略委员会占比33.33%[200] - 报告期内，召开5次股东大会，包括4次临时股东大会，审议批准28项事项[198] - 公司董事会设立审计、投资与发展战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会并制定议事规则[189] - 公司股东大会决策重大事项时采用单独表决机制保护中小投资者权益并及时披露[194] - 公司重视董事提名任命的多元化，董事会成员涵盖金融、法律、经济、自动控制等专业领域[190] - 公司党委于2016年正式成立，以“党建引领强凝聚，推动企业促发展”为目标开展工作[172] - 公司积极开展党建共建活动，如参加杭州地铁运营有限公司党建共建活动并获任务牌匾和任务书[182] - 10月26日，公司党委召开专题会议学习习近平总书记重要讲话和二十届三中全会精神[188] - 公司基于行业特点和业务实践，系统识别和评估23个重大可持续性问题，确定4个具有财务重要性的问题[152]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失2176.39万元，资产减值损失7139.82万元，合计9316.21万元[5] - 本次计提将减少公司2024年度归属于母公司净利润6446.46万元[13] 资产减值情况 - 应收票据账面价值4509.54万元，计提减值准备34.72万元[6] - 应收账款账面价值10.85亿元，计提减值准备1137.76万元[7] - 其他应收款账面价值6333.10万元，计提减值准备 - 31.30万元[8] - 长期应收款账面价值1.32亿元，计提减值准备1035.21万元[9][10] - 合同资产账面价值14.21亿元，按3%计提减值准备1290.91万元[10] - 存货账面价值3.85亿元，计提跌价准备3463.24万元[10] - 长期股权投资账面价值9.70亿元，计提减值准备1270.68万元[11] - 商誉账面价值2717.34万元，计提减值准备1114.99万元[11]

独立董事任职情况 - 姚先国、孙剑于2024年5月17日换届后离任，任职时间为1月1日 - 5月17日[4][8] - 贾利民、益智、黄加宁2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[12][17][21] - 王良荣2024年任职时间为5月17日 - 12月31日[25] - 钟蓉2024年任职时间为9月18日 - 12月31日[29] 独立性自查 - 已离任和在任独立董事自查2024年度不存在影响独立性情形[6][10][15][19][23][26][30] - 自查涉及八项事项，如上市公司任职人员关系、股东持股关系等[13][18][22][26][30]

内部控制现状 - 2024年加强三级评估体系，纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷已整改[14][15] - 内控一般缺陷包括设计和运行性缺陷，涉及多流程及业务操作问题[15] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报、资产负债表潜在错报不同金额对应不同缺陷等级[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额及人员流失情况认定等级[12] 未来展望 - 2025年完善内控体系、强化执行、加强信息化平台建设[15] - 2025年优化内控评价方法，加强监督检查[15]

独董专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或电话形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 5 人，实际出席独立董 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 经审阅，我们认为：2024 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。公司对 2025 年日常关联交易总金额的预计是基于 2024 年的实 际交易情况，结合 2025 年的经营计划和市场环境，做出了合理的预计。预计的 交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在利益输送，不会损 害公司及股东尤其是中小股东 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江众合科技股份有限公司 2024年度营 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募集资金总额683,599,854.00元，净额673,944,112.48元[1] - 2024年度实际使用募集资金19,000.38万元，截至2024年12月31日，结余募集资金余额48,732.85万元[2] - 公司以自筹资金预先投入4,370.34万元[9] - 2024年9月18日，同意使用不超过45,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] 理财投资情况 - 2024年度，东亚银行杭州分行7天通知存款认购12,000万元，预期年化收益率1.5%[12] - 2024年度，浦发银行杭州文晖支行利多多公司稳利24JG3526期认购3,000万元，保底收益1.1%[12] - 2024年度，浦发银行杭州文晖支行利多多公司稳利24JG3538期认购6,000万元，保底收益0.85%[12] 项目投资进度 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目承诺投资18761.08万元，本年度投入834.54万元，进度4.45%[29] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目承诺投资21467.72万元，本年度投入3019.13万元，进度14.06%[29] - 无人感知技术开发项目承诺投资11516.92万元，本年度投入159.89万元，进度1.39%[29] - 补充流动资金项目承诺投资15648.69万元，本年度投入14986.82万元，进度95.77%[29] 资金变更情况 - 2024年10月28日，审议通过变更部分募集资金用途议案[32] - 2024年第四次临时股东大会批准将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[32] - 拟用11040.00万元募集资金归还银行贷款，剩余补充流动资金[32] - 变更后项目“补充流动资金及偿还银行贷款”拟投入15648.69万元，本年度投入14986.82万元，进度95.77%[32]

会计政策变更 - 公司自规定起始日执行《企业会计准则解释第18号》[1] - 未变更部分按财政部相关准则规定执行[2] - 变更未对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[3]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，责任金额不超6000万元[1] - 保险费额不超15万元，期限1年可续保[1] 审批流程 - 董事会提请股东会授权办理，董（监）事回避表决[1][2] - 事项需2024年度股东会审议批准[2] 备查文件 - 包含第九届董事会第十次、监事会第七次会议决议[3]