北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 补充法律意见书(一) 二〇二三年八月 | | | | 释 | | 义 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 问询问题 | 1 | 6 | | 二、 | 问询问题 | 2 | 13 | | 三、 | 问询问题 | 3 | 20 | | 四、 | 问询问题 | 15 | 22 | | 五、 | 问询问题 | 16 | 24 | 释 义 除非本补充法律意见书另有所指，下列词语分别具有如下含义： | 上市公司、公司、佳电股 份 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 阿继电器 | 指 | 阿城继电器股份有限公司 | | 阿继集团 | 指 | 阿城继电器集团有限公司 | | 交易对方、哈尔滨电气、 | 指 | 哈尔滨电气股份有限公司，系一家在香港联合交易所有限公 | | 哈电股份 | | 司上市的公司，股票简称为哈尔滨电气，股份代号为 01133 | | 标的公司、哈电动装 | 指 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | | 标的资产 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复 之核查意见 深圳证券交易所上市公司管理二部： 2023 年 7 月 19 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "佳电股份"、"公司"或"上市公司"）披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 7 月 27 日收到贵部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 19 号，以 下简称"问询函"）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或 "独立财务顾问"）就本次问询所提问题逐项进行了认真核查，并发表核查意见 如下： 如无特别说明，本核查意见中出现的简称均与《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的释义内容均相同。 1 | 目录 | | --- | | | 一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 3 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以支付现金的方式购买哈尔滨电气股份有限公司所持有的哈尔滨电气动力装备有 限公司（以下简称"哈电动装"）51.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易事项构成重大资产重组。 2023 年 7 月 19 日，上市公司披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书"）等相关文件。 公司根据深圳证券交易所上市公司管理二部于 2023 年 7 月 27 日下发的《关于 对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》 （并购重组问询函〔2023〕第 19 号，以下简称"重组问询函"）的相关要求，对 报告书部分内容进行了修订、补充和完善。本次补充和修订的主要内容如下： | 序号 | 章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重大事项提示 | | 对本次交易决策过程和批准情况进行了修订。 | | 2 | 重大风险提示 | | 1、对审批风险 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-040 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股 票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式购买哈尔滨电气股份有限公司所持有的哈尔滨电气动力装 备有限公司（以下简称"标的公司"、"哈电动装"）51.00%股权（以下简称"本 次交易"），本次交易完成后，哈电动装将成为上市公司的控股子公司。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述交易事项构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 法律法规的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行 了核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 根据《上市公司重大资产重组 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况 之 专项核查意见 二〇二三年八月 1 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简称 "中国"，为本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区)法律执业资格的律师事务所。本所受哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司(以下简称"佳电股份"、"上市公司"或"公司")的委托，担任佳 电股份支付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"、"本次 重组"或"本次交易")的法律 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买 些关联交易问询函的回复 众环专字(2023)1400120 号 深圳证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受委托,作 为哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称"标的公司"或"哈电动装")的审计机构,于 2023 年 6 月 14 日,出具了众环审字(2023)1400090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 28 日,贵所出具了《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重 大资产购买暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2023〕第 19 号)(以下简称"问询 函"),我们以对标的公司相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所发表意 见的事项说明如下: 一、问询函问题2 2. 报告书显示,交易对手方出具了业绩和资产减值补偿承诺。请你公司: (1)请说明业绩承诺中提及的"标的资产""标的公司""业绩承诺资产"的具体含义, 所涉及资产的具体内容、与哈电动装法人主体所拥有资产的差异、差异原因及合理性; (2) 请说明业绩承诺中提及的"实现的收入分成额"的含义,具体计算方式、与哈电 动装归属于母公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年八月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会的委托，担任本次哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买 之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承 诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供佳电股份全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与佳电股份及其交易对方无其他利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调查， 有充分理由确信本报告发表的意见与上市公司和交易对方披露的内容不存 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函 〔2023〕第 19 号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关问题作出书面说明， 并在 2023 年 8 月 11 日前将有关说明材料对外披露，同时报送深圳证券交易所上 市公司管理二部。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关业务部门及中介机构就问询函所 涉内容开展核查及回复工作，鉴于回复内容尚需进一步完善，为保证信息披露的 真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2023 年 8 月 18 日前回复并履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-037 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所并购重组问询函的公告 本公司及董 ...

活动信息 - 公司将参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 活动时间为2023年5月15日14:00-16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [1] - 交流内容包括经营状况、股权激励和可持续发展等话题 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与 [1] - 关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [1]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 人员：参与佳电股份 2022 年度业绩网上说明会的人员 时间 2023 年 4 月 21 日 15:00—16:30 地点 网络："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net) 形式 线上 交流内容及具体问答 记录 详见附件 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 否 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 佳电股份 2022 年度业绩网上说明会问答列表 1 附件：佳电股份 2022 年度业绩网上说明会问答列表 问题 1. 关于公司产品及其前景，有几个问题请教：(1)公司氦气压缩机目 前行业竞争力和产能如何？该压缩机属于离心压缩机吧，除了核电项目，还有 其他应用领域可拓展么？(2)公司产品在船舶领域和石油石化领域的应用在什 么方面？景气如何？(3)目前公司核电相关产品在一台三代机 ...