第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 8 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出 席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议， 形成监事会决议如下： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 1、审议通过关于《调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100% 股权挂牌价格》的议案的议案 经与会监事研究讨论，认为调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公 司 100%股权挂牌价格，能够进一步优化公司资产结构，提高财务抗风险能力， 监事会同意调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100%股权挂牌价 格。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 ...

独立董事关于第九届董事会第十七次会议 相关事项出具的独立意见 一、关于调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100%股权挂牌 价格的独立意见 独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 8 月 31 日召开的第九届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 2023年8月31日 ____________ ____________ ____________ 经认真核查，我们认为：本次调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有 限公司 100%股权挂牌价格，能够进一步优化公司资产结构，提高公司财务抗风 险能力，有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。公司本次调整三 级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100%股权挂牌价格的决策程序符合 《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅韩思蒂女士、郑 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-048 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清 勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如 下： 1、审议通过关于《调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100% 股权挂牌价格》的议案 为进一步加强和规范公司内部控制管理工作，提高经营管理水平和风险防范 能力，公司制定了《内部控制管理办法》。 本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过关于制定《公司内部控制评价管理 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-047 2. 借款人：佳木斯电机股份有限公司 3. 受托人：哈尔滨电气集团财务有限责任公司 4. 委托贷款金额：人民币 710 万元 5. 委托贷款期限：12 个月 二、备查文件 1.《委托贷款合同》 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 22 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十四次会议审 议通过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，公司 子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司")决定接受控股股东哈 尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）以委托贷款方式拨付的中央国 有资本经营预算资金总计 1,410 万元，通过具备资质的关联方哈尔滨电气集团财 务有限责任公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-046 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托人名称 | 关联关系 | 是否 关联 | 产品 | 委托理 | | | 实际收回 | 实际损益 | | --- | --- | --- | -- ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.03亿元人民币，同比增长22.65%[93] - 归属于上市公司股东的净利润1.996亿元人民币，同比增长31.09%[93] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.737亿元人民币，同比增长33.54%[93] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长32%[93] - 加权平均净资产收益率6.43%，同比上升0.9个百分点[93] - 营业收入同比增长22.65%至21.03亿元人民币[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.58%至16.24亿元人民币[147] - 研发投入同比增长15.78%至1.82亿元人民币[147] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.049亿元人民币，同比下降196.92%[93] - 经营活动现金流量净额同比恶化196.92%至-5.05亿元人民币[147] 资产和负债状况 - 总资产58.006亿元人民币，同比下降8.72%[93] - 归属于上市公司股东的净资产31.358亿元人民币，同比增长4.38%[93] - 货币资金占总资产比例同比下降8.86个百分点至14.49%[152] - 应收账款占总资产比例同比上升5.95个百分点至20.81%[152] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2585.58万元人民币，主要来自政府补助1177.08万元及理财公允价值变动1363.76万元[95] 业务线表现 - 防爆电机产品收入10.96亿元人民币，毛利率27.97%[150] - 普通电机产品收入9.18亿元人民币，毛利率16.27%[150] - 国内收入占比99.84%，国外收入占比0.16%[147] 产品与技术研发 - 公司防爆电机产品包括YBX3、YBX4、YBX5系列，其中YBX5系列满足国家一级能效标准，为行业最高能效等级[111][121] - YE5系列高效电机相比二级能效电机效率平均提升1.8个百分点，功率等级覆盖0.37-12000kW[115][122] - 公司为国内首家取得核级电机设计制造许可证企业，核电产品电压等级覆盖380-10000V[115] - 起重冶金电机需求因冶金行业产能置换项目增多而增加，YZR系列在行业中居主导地位[112] - 屏蔽电机电泵产品中高温高压型号占市场主导地位，应用于国防、核电、航天等领域[113] - 大型普通电动机在电力水利行业需求量大，立式水泵用电机处于行业上游水平[120] - 公司承担多项国家级科研项目，产品获国家及省部级科技进步奖[121] - 公司核级电机具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的资质[129] - 隔爆型永磁变频调速三相同步电动机系统节电率均在20%以上[134] - 主氦风机驱动7.0MPa氦气冷却剂，产品取得国内"重点领域首台套创新产品"认证[130][132] - 10000kW-20p同步电机是目前国内最大的18p防爆同步电动机[126] - 高速自润滑隔爆型电机于2017年首次在输油管线工程投入工业运行[132] - 公司拥有有效专利254项，其中发明专利22项[144] 生产与运营 - 采用以销定产模式组织多品种批量生产，采购以招标方式为主[107][108] - 全国销售网络以办事处直销为主代理分销为辅，覆盖主要城市[109] - 公司现有科技人员220人，其中高级职称人数158人，科研人员占比12.33%[139] - 公司拥有主要生产设备1269台（套），包括德国进口卧式加工中心等先进设备[142] - 2023年新进机座加工落地镗铣加工中心2台，卧式加工中心1台[142] - 新建国内首个高压电机数字化装配车间，配备定转子全自动合装机等智能设备[142] - 公司在全国销售网点提供省内24小时、省外48小时到位服务[141] 研发体系 - 研发体系包含国家防爆电机工程技术研究中心，采用自主研发为主、校企合作为辅模式[110] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资[1] - 交易性金融资产期初数708,304,845.15元，期末数715,348,215.91元，公允价值变动损益13,637,647.65元[155] - 报告期投资额92,110,000元，较上年同期66,320,000元增长38.89%[158] - 主氦风机成套产业化项目累计实际投入130,732,681.89元，项目进度47.89%，预计收益62,730,000元[160] 子公司情况 - 子公司佳木斯电机总资产482,060.53千元，净资产191,004.93千元，营业收入204,666.48千元，净利润18,797.84千元[165] 应收账款 - 应收账款期末账面余额1,800,000元，坏账准备110,000元，账面价值1,690,000元[174] - 1年以内应收账款坏账计提比例25.00%，1至2年计提比例5.00%[174] - 应收账款账龄1年以内占比94.44%[177] - 按组合计提预期信用损失的应收账款期初与期末余额均为110,000元[177] 其他应收款 - 其他应收款期末余额为3096.4万元人民币，较期初3164.9万元减少2.2%[191] - 坏账准备2023年1月1日余额为6.29万元，6月30日余额增至30.74万元，增幅388%[180] - 按账龄披露的其他应收款中，5年以上金额为204.29万元，占比62.43%[199] - 佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司往来款余额204.29万元，账龄5年以上且未计提坏账[199] - 黑龙江省高级人民法院上诉费专户往来款余额122.95万元，账龄1-2年，计提坏账30.74万元[199] - 押金保证金类其他应收款期末余额955.18万元，较期初824.29万元增长15.9%[191] - 备用金类其他应收款期末余额31.93万元，较期初26.89万元增长18.7%[191] - 往来款类其他应收款期末余额2098.84万元，较期初2313.70万元减少9.3%[191] - 本期计提坏账准备24.44万元，全部按组合计提[182] 应收股利 - 应收股利期末余额为2.98亿元人民币，较期初3.33亿元减少10.5%[179] 债务重组 - 债务重组以现金清偿债务账面价值1,500,500元，债务重组利得150,500元[170] - 低于债权账面价值收回债权3,753,230.48元，债务重组损失41,306.09元[170] 股权激励 - 2019年限制性股票激励计划首次授予152名激励对象877万股，授予价格4.30元/股[18] - 2022年完成3名离职激励对象的限制性股票回购注销[19] - 2022年8月完成146名激励对象第二个解除限售期未成就及1名离职对应的限制性股票回购注销[22] - 公司为23名激励对象解除限售28.15万股限制性股票于2023年1月30日上市流通[24] 法律诉讼与索赔 - 公司因证券虚假陈述案件收到1644份民事起诉书，诉讼标的额20282.42万元，已支付1620名原告赔偿款合计8320.9万元[50] - 截至2023年6月30日，公司接受一审及重审判决329起，支付赔偿款合计1293.35万元[50] - 公司于2017年12月因证券虚假陈述遭证监会行政处罚，部分中小股东索赔影响利润总额[5] - 公司作为原告共计13起合同纠纷案件，涉案金额1465.98万元，部分已胜诉或调解，强制执行回款247余万元[48] - 子公司作为被告1起案件，涉案金额26.02万元，一审胜诉但对方上诉，2023年7月14日重审开庭[48] 公司治理与股东 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.07%[11] - 总会计师刘进宝于2023年2月3日因工作变动被解聘[12] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[13] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[43] - 报告期内公司无违规对外担保情况[44] - 半年度财务报告未经审计[45] 同业竞争 - 控股股东哈尔滨电气集团承诺避免同业竞争，区分普通电机业务功率范围，3000KW以下中小功率及3000KW-5000KW大功率电机由公司生产，5000KW以上大功率电机由哈电集团其他企业生产[40] - 同业竞争承诺原期限2013年1月8日至2018年1月8日，延期至2021年7月8日，2021年7月7日再次延期未获股东大会通过[40] - 截至报告期末，哈电集团控制企业中仅哈尔滨电气动力装备有限公司与公司存在同业竞争[40] 资产处置 - 公司报告期未出售重大资产[2] 环境与可持续发展 - 公司2023年上半年缴纳环保税共计9680.67元[33] - 公司VOCs治理系统投入约30万元，喷漆房技术改造投入78万元[33] - 公司锅炉烟尘排放浓度24.3mg/m³，年排放总量1136.5kg[29] - 公司二氧化硫排放浓度49.3mg/m³，年排放总量1399kg[29] - 公司氮氧化物排放浓度136.6mg/m³，年排放总量6434.5kg[29] - 公司化学需氧量排放浓度34mg/L，年排放总量518.5kg[29] - 公司氨氮排放浓度2.31mg/L，年排放总量33kg[29] 人力资源与社会责任 - 公司报告期内完成社会招聘150人，签约应届大学生81人[37] - 公司购买文山特色产品金额62.05万元助力乡村振兴[37] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨风险，主要原材料为电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等[8]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-044 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 二、合作方基本情况 （一）中国第一重型机械股份公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于参股投资设立合资公司的议案》，公司基于整体战略布局和自身业务发展的 需要，拟与中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）、黑龙江辰能清 洁能源有限公司（以下简称"辰能能源"）、上海电气新能源发展有限公司（以下 简称"电气新能源"）、北京天润新能投资有限公司（以下简称"天润新能"）共同 出资组建合资公司黑龙江省新能源集团有限公司（暂定名，以登记机关最终核准 的名称为准）（以下简称"合资公司"），注册资本 100,000 万元。公司作为参股 ...

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023年上半年风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》的要求，通过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称 "哈电集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利 润表等在内的哈电集团财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈 尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）及其控股的5家企业 共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。哈电集团财务公司基 本信息如下： 1.注册资本：1,500,000,000.00元 2.法定代表人：许瑛 3.公司住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号 5.统一社会信用代码：91230110558272697H 6.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-042 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十五次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认 真审议，形成监事会决议如下： 1.审议通过关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-045 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议审议通过，公司定于 2023 年 9 月 6 日下午 2：30 在公司会议室召 开 2023 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、 召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开的第 九届董事会第十六次会议审议通过了关于《召开 2023 年度第一次临时股东大会》 的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： （1） 截至 2023 年 8 月 31 ...