1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-109 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装 有限公司的议案》。 同意金陵药业南京彩塑包装有限公司终止经营活动，并依据相关 法律法规的要求对其进行清算注销。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 12 月 27 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》（以下简称"指定报纸"）以及巨潮资讯 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-111 金陵药业股份有限公司 一、情况概述 1、2023 年 12 月 25 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于清算注销全资子公 司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》，同意公司全资子公司金 陵药业南京彩塑包装有限公司（以下简称"彩塑公司"）终止经营活 动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产 重组。 二、拟清算注销主体的基本情况 名称：金陵药业南京彩塑包装有限公司 统一社会信用代码：9132019270418969XC 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：南京经济技术开发区惠久路8号 关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷； ...

责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议， 审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议 案》，同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的规定，为公司及全体董事、监事、高级管理 人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司全体董事、 监事作为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董 事、监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-112 金陵药业股份有限公司 关于购买公司及董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 6、为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内 授权经营管理层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确 定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-108 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本次池州东升被认定为高新技术企业不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组 办公室发布了《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技 术企业进行备案的公告》，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司池州东升药业有限公司（以下简称"池州东升"）被列入 安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单， 通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202334004391，发证日期： 2023 年 11 月 30 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》等的有关规定，池州东升本次通过高新技术企业 认定后，将连续三年（即 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 18 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 21 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | | 五、保荐机构承诺事项 23 | | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 24 | | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位所作出的专业判 | | | 断以及相应理由和依据，以及核查内容和核查过程 25 | | | 八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 28 | | | 九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 28 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）及 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 ...

关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复 天衡专字(2023)02130 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2023)02130 号 深圳证券交易所： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）接受委托，审 计了金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）2020 年、2021 年、2022 年的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，分别 出具了天衡审字(2021)00302 号、天衡审字(2022)00399 号、天衡审字(2023)00189 号审计 报告。 我们于 2023 年 5 月 10 日取得贵所审核中心出具的审核函〔2023〕120082 号《关于金 陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意 见落实函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 29 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120170 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发 行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 人"）等相关方对落实函所列示问题进行了逐项落实、核查。现就本次落实函提 出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同；以 下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1-1 | 问题 3 | | --- | 问题 本次发行拟募集资金总额不超过 7.5 亿元（含本数），拟用募集资金 6 亿元 投向合肥金陵天颐智慧养老项目（以下简称合肥养老项目），定位于中高端养老 康复项目，预计运营养 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120082 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发行人" 或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列 示问题进行了逐项落实、核查。现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1 | ਸ਼ | | --- | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-107 根据深交所进一步审核意见，公司会同中介机构对上述文件的相 关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金 陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》（审核函〔2023〕120170 号）（以下简称"《意见落实函》"）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同时要求 公司对有关事项予以落实和回复。 公司收到《意见落实函》后，会同相关中介机构对《意见落实函》 所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进 行了相应更新和修订，具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日、12 月 ...