证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-012 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议（临时）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期的议案》。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作顺 利推进，同意将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日 延长至 2025 年 1 月 7 日。 关联董事曹小强 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-011 金陵药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2024年1月26日9:15－15:00。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

金陵药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 Jinling Pharmaceutical Company Limited （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-010 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会将根据上述批复和相关法律、法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 如下： 1、发行人：金陵药业股份有限公司 联系部门：董事会办公室（战略研究部） 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意金陵药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]41 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前 ...

中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 索 引 号 bm56000001/2024-00000622 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 金陵药业股份有限公司： 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 【打印】 【关闭窗口】 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 2024年1月8日 ...

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关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-009 金陵药业股份有限公司 1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等， 可能影响理财产品的到期收益。 2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益， 公司面临收益遭受损失的风险。 3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原 因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等 风险。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产 品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日至 20 ...

（此页无正文，为金陵药业股份有限公司监事会关于拟变更解决同业 竞争承诺事项的书面审核意见签字页） 监事签名： 金陵药业股份有限公司监事会 关于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会在认真审阅相关材料的基础上，就本次南京新工投资集团有限责任 公司（以下简称"新工集团"）及南京新工新兴产业投资管理有限公 司（以下简称"新工新兴"）拟变更解决同业竞争承诺的事项发表审 核意见如下： 新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺符合《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定， 有利于确保承诺的切实履行，推动依法合规解决同业竞争问题，维护 公司及全体股东的利益。董事会在审议该事项时关联董事进行了回避， 审议程序合法、有效，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。 周宇生 严广裕 翟咏梅 牛 磊 陈晓灵 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-004 金陵药业股份有限公司 关于公司控股股东及其全资子公司拟变更解决同业竞争承 诺的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"） 控制的南京梅山医院有限责任公司（以下简称"南京梅山医院"）与 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵药业"）之间存 在同业竞争问题，新工集团及其全资子公司南京新工新兴产业投资管 理有限公司（以下简称"新工新兴"）于 2019 年 2 月 12 日出具了《关 于变更解决同业竞争》（以下简称"原承诺"）。自作出原承诺以来， 新工集团和新工新兴致力于履行相关承诺，积极参与筹划妥善解决同 业竞争问题的方案，以求能在最大限度解决同业竞争问题，维护金陵 药业及其股东的合法权益。 2、2024 年 1 月 3 日，公司与新工集团、南京紫金资产管理有限 公司（以下简称"紫金资管"）、新工新兴、南京新工医疗产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）签 署了《收购意向书》 ...