公司章程修订 - 2024年3月14日召开董事会审议通过《公司章程》修订案，待提交2023年年度股东大会审议[2] - 新增第十二条设立党组织开展活动，原十二条至七十九条序号顺延1位[2] 股份收购与交易 - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[4] - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[4] - 特定情形收购股份应通过公开集中交易方式，需经股东大会或特定董事会决议[3] 股东权益与决议 - 5%以上股份股东等6个月内反向买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可要求或起诉[4] - 股东可60日内请求撤销违法违规的股东大会、董事会决议[5] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 多种担保情形须经股东大会审议通过[6] - 多种情形需两个月内召开临时股东大会[6] - 自行召集股东大会持股比例不得低于10%[7] - 3%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] 投票规则 - 网络投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[8] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[8] - 超规定比例股份36个月内不得行使表决权[9] - 1%以上有表决权股份股东等可征集投票权，禁止有偿征集[9] 董事与监事选举 - 不同持股比例股东可提不同候选人提案[9] - 特定持股比例选举董事、监事用累计投票制，选举两名以上独立董事实行累积投票制[9][10] 董事会职权 - 有中长期发展决策权、经理层成员选聘权等多项职权[11] - 设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责[11] - 确定对外投资等事项权限，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[12] 交易审议 - 多种交易指标超规定需提交股东大会审议[12] - 与关联人交易超规定应提交股东大会审议[13] 高级管理人员 - 控股股东单位非董事、监事人员不得担任公司高级管理人员[14] - 高级管理人员仅在公司领薪[14] 财务报告与利润分配 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[15][16] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[16] - 利润分配以母公司可供分配利润为依据，每年分配股利不低于40%，有重大支出时最低20%[16] - 原则上每年分配一次，有条件可中期分红，现金分红优先[16] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%，间隔不超三年[16] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[17] - 利润分配和调整方案需董事会和股东大会特定比例通过[17][18] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[18] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[17][18] - 年度盈利未提现金分配预案应说明原因，独立董事发表意见[17][18]