会议召开情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，现场出席4次，通讯表决4次[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2023年4月13日召开2022年年度股东大会[3][13] - 2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会[3] - 2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会[3] - 2023年10月17日独立董事参加第一次专门会议[4][5] - 2023年11月8日独立董事参加第二次专门会议[5] - 2023年11月9日独立董事参加第三次专门会议[6] - 2023年3月9日召开第十届董事会第七次会议[13] - 2023年8月17日召开第十届董事会第九次会议[14] 议案审议情况 - 2023年11月9日第十届董事会第四次临时会议通过反担保议案，第二次临时股东大会未获通过[10] - 2023年4月13日2022年年度股东大会审议通过聘请2023年度会计师事务所议案[13] - 2023年8月17日第十届董事会第九次会议审议通过2022年度公司高管薪酬议案[14] 报告披露情况 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及相关评价报告[11] - 《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》准确披露报告期财务数据和重要事项[12] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[12] 其他事项 - 聘任致同会计师事务所为2023年度公司财务及内部控制审计机构[13] - 公司高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[15] - 2023年独立董事严格按规定履职，推动公司完善治理结构[15] - 报告由独立董事张志元于2024年3月14日发布[16]