关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议， 决定召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-022 浙江钱江摩托股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月10日上午 9:15，结束时间为2024年5月10日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

董事会提名 - 吉利科技集团提名刘欣为钱江摩托第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过钱江摩托第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职限制[21][22] - 被提名人无特定禁止情形和违规记录[26][32] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则愿担法律责任[38]

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

业绩总结 - 2023年营业收入50.98亿元，同比减少9.75%[4][13] - 2023年净利润4.56亿元，同比增长15.30%[14] - 2023年经营活动现金流量净额5.91亿元，同比减少43.21%[4][16] - 2023年末总资产84.65亿元，较上年末增加25.69%[4] 财务指标变化 - 货币资金较年初增加64.77%[5] - 在建工程较年初增加555.72%[5] - 负债合计较年初增加24.71%[8] - 其他非流动负债较年初增加200%[8] - 股东权益合计较年初增加26.58%[11] - 合同负债较年初增加21.21%[8] - 递延收益较年初增加51.02%[9] - 2023年投资活动现金流量净额4.59亿元，同比增长575.53%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额6.94亿元，同比增长719.91%[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额17.66亿元，同比增长40.95%[17] - 2023年其他收益4686.83万元，同比增加177.46%[13][14] - 2023年流动比率219.00%，较2022年增加49.00%[19] - 2023年速动比率176.00%，较2022年增加56.00%[19] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共35家，有注销、出售及新增情况[22]

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉利科技集团有限公司现就提名王纪伟为浙江钱江摩托股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江钱 江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000913[6] - 公司注册地址为浙江省温岭市经济开发区[7] - 公司网址为http://www.qjmotor.com[7] - 公司实际控制人未发生变更[8] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所[9] 财务表现 - 浙江钱江摩托2023年营业收入为564.84亿元，同比增长8.41%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为39亿元，同比增长11.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.43亿元，同比下降43.21%[12] - 基本每股收益为0.92元，同比下降3.89%[13] - 总资产为673.45亿元，同比增长25.69%[13] - 公司持续经营能力存在不确定性[14] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] 产品销售情况 - 2023年燃油摩托车销量同比增长2.85%，电动摩托车销量同比下降36.97%[20] - 二轮燃油摩托车销售1285.22万辆，同比增长3.39%[20] - 2023年，钱江摩托各系列销售情况：50系列同比增长15.92%，110系列下降0.69%，125系列下降2.82%，150系列增长17.64%，200系列增长5.75%，250系列下降2.94%[21] - 大排量摩托车国内销售下滑23%，出口销售增长55%[21] - 钱江摩托在大于250cc排量摩托车市场保持国内市占率第一[22] - 全年二轮燃油摩托车出口量同比增长9.5%，出口总额同比增长1.05%[22] - 钱江摩托各系列出口情况：125系列下降4.11%，150系列增长20.38%，110系列增长4.01%，200系列增长11.8%，50系列增长36.59%，250系列增长29.93%[23] - 钱江摩托大于250cc排量摩托车出口同比增长近55%[24] - 钱江摩托在二轮燃油摩托车出口数量排名第16，出口金额排名第6[24] 公司发展战略 - 公司愿景是成为全球骑行领域引领者，致力于高性能摩托车核心技术研发、制造、销售及服务，拥有Benelli、QJMOTOR、钱江燃油车品牌，产品覆盖50cc-1200cc排量范围[25] - 公司大于250cc排量产品连续十二年位居中国销售第一，与全球领先摩企建立深度战略合作，大排量车辆成为公司利润主要来源[25] - 公司积极布局全地形车产业，推出电动二轮产品，谋求国内高端电车、海外市场开拓、油改电等市场[25] - 公司主要围绕“品牌力+产品力+渠道力+组织能力”的核心竞争逻辑，实现营业收入50.98亿元，同比下滑9.75%[30] - 2023年摩托车销售约38.94万辆，其中250cc以上大排量销售约13.77万辆，同比下滑约22.7%；小排量车型销售约25.17万辆，同比增长约21.8%[30] 研发项目 - 公司主要研发项目包括曲轴偏心四冲程小排量摩托车和基于CAN总线的摩托车电子组合式开关等[46] - 公司研发投入项目已完成，有望降低排放、提高产品竞争力和智能化水平[46] - 公司研发投入项目已完成，有望提高产品质量、竞争力和减低成本[46] - 公司研发投入项目已完成，有望提高电池性能、启动性能和使用体验[46] 环境社会治理 - 公司建有专门的污水处理站，污水处理量为15T/小时，经过化学沉降、接触氧化等工艺处理后达到三级排放标准[168] - 公司编制了《浙江钱江摩托股份有限公司污染源自行监测方案》，并在浙江省企业自行监测信息公开平台中公开[169] - 公司投资200万元进行钱江摩托危废仓库、涂装车间综合改造项目，强化摩托车零部件涂装废气收集治理[172] - 公司在报告期内采取了措施减少碳排放，并详细内容见《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[173] - 公司未因环境问题受到行政处罚，无其他应当公开的环境信息[174]

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司主要围绕"品牌力+产品力+渠道力+组织能力"的核心竞争逻辑， 持续增强营销能力、研发能力、供应链能力与组织能力建设。报告期内，公司实现 营业收入 50.98 亿元，同比下滑 9.75%，归属于上市公司股东的净利润 4.64 亿元， 同比增长 11.67%。 一、报告期主要经营情况如下： （一）稳固大排量摩托份额，促进小排量销售增长 2023 年摩托车（以下均指不含电动车）销售约 38.94 万辆，总量同比略增，其 中 250cc 以上（含）大排量销售约 13.77 万辆，同比下滑约 22.7%。小排量车型销售 约 25.17 万辆，同比增长约 21.8%，增长部分主要为 QJMOTOR 品牌小排量产品。 1、国内销售总量较同期增长，大排量车型销售同比下滑 2023 年公司国内摩托车销售约 21.2 万辆，同比上升约 6.2%；250cc 以上（含） 大排量销量约 8.67 万辆，同比下滑约 28.3%。国内消费形势变化及行业竞争的加剧， 对大排量销售造成影响。 2、出口总量及大排量车型销售同比下滑 2023 年公司摩托车出口约 17.7 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，3次股东大会[4] - 2023年独立董事参加8次董事会，2次股东大会[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议，1次专门会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[8] - 披露2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[9] 议案审议情况 - 2023年多次审议通过股票相关议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提高能力[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事徐波、刘欣、金官兴独立性[1] - 第八届独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] - 评估专项意见出具时间为2024年4月18日[1]

浙江钱江摩托股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00401 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00401 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...