证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-012 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人的任职资格进行了审查，认为向朝阳先生（简历附后）具备担任公司独立 董事的资格和条件，提名向朝阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请 公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第 三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-005 关于选举向朝阳先生任独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东 大会选举通过，向朝阳先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董 事会任期届满日止。 四川泸天化股份有限公司 关于选举向朝阳先生任独立董事的公告 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 二、董事会成员结构 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名向朝阳为 四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-003 四川泸天化股份有限公司 第 七届监事会第二十六次临时会议决议的公告 （三）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议由监事会主席罗航先生主持，会议的 召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计提减值准备 的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 中国银行股份有限公 ...

业务额度 - 2024年度公司在农行融资授信余额不超10亿，存款余额不超10亿[3] 股权关系 - 农行持有公司股份占总股本比例为8.94%，交易属关联交易[3] 业务数据 - 年初至披露日，公司及子公司在农行存款余额1469万元，贷款余额42725万元[11] 业务原则 - 公司在农行开展业务遵循市场定价原则[7]

财务交易 - 公司对中蓝公司尚有15000万元增资未出资到位[3] - 中蓝公司PC项目资产转让以34999.62万元成交[4] 减值准备 - 公司拟对15000万元全额计提资产减值准备[4] - 2024年1月12日董事会审议通过计提议案[2,5] - 本次计提将减少2023年度及年末归母净利润12750万元[7]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额约45260万元[2] - 2024年商品采购预计16510万元，截至11月已发生9240.13万元，2022年发生5547.71万元[5] - 2024年接受劳务预计12250万元，截至11月已发生9196.98万元，2022年发生6324.21万元[5] - 2024年租赁资产预计5400万元，截至11月已发生4009.93万元，2022年发生4194.49万元[5] - 2024年商品销售预计11100万元，截至11月已发生1199.22万元，2022年发生5887.11万元[5][6] - 2023年1 - 11月关联交易实际发生额17333.80万元，预计金额24600万元[9] 部分公司采购差异 - 截至2023年11月30日，泸州弘润商品采购实际发生额3026.43万元，预计5600万元，差异 - 45.96%[8] - 截至2023年11月30日，四川泸天化弘旭工程建设公司商品采购实际发生额389.88万元，预计1000万元，差异 - 61.01%[8] - 截至2023年11月30日，四川天宇油脂化学公司商品采购实际发生额10.36万元，预计400万元，差异 - 97.41%[8] 关联方信息 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本119,009.84万元，为控股股东一致行动人[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462,737.91万元，为控股股东[10] - 四川天宇油脂化学有限公司注册资本9,000万元，与公司同一控股股东[10] 关联方财务数据 - 截止2023年11月30日，泸天化（集团）有限责任公司总资产1,113,415万元，净资产715,146万元，营业收入642,887万元，净利润15,313万元[12] - 截止2023年11月30日，泸州产业发展投资集团有限公司总资产5,855,677万元，净资产1,683,560万元，营业收入2,794,532万元，净利润 - 25,531万元[12] - 截止2023年11月30日，四川天宇油脂化学有限公司总资产18,903万元，净资产1,366万元，营业收入26,020万元，净利润773万元[12] 关联交易相关 - 2024年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 关联交易价格制定主要依据市场价格，无市场价格时双方参照成本加适当利润协商定价[13] - 关联交易协议签署按公司关联交易管理办法进行，执行合同遵循国家相关法律法规[14] - 关联交易对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果有积极作用[15] - 关联交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不影响公司独立性[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名王积慧为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，符合任职资格和条件[2][3][4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职数量和时长合规[12][14] - 被提名人不存在不得担任董事的情形[2]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-004 四川泸天化股份有限公司 关于选举傅利才先生任非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立 董事候选人的任职资格进行了审查，认为傅利才先生（简历附后）具备担任公司非 独立董事的资格和条件，提名傅利才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届 董事会第三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 二、董事会成员结构 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-002 四川泸天化股份有限公司 第 七届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于选举王积慧女士任独立董事的议案》 公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议。具体内容详见同日公告。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...