会议信息 - 监事会会议于2024年4月23日15:30召开，5名监事均亲自出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][9][10] 业绩情况 - 公司2023年度归母净利润15,003.78万元，未分配利润 - 143,872.31万元，不进行利润分配和转增股本[7] 后续安排 - 除换届议案外，其他议案需提请股东大会审议[10]

四川泸天化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.原聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）。 2.拟聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）。 3.变更会计师事务所原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-024 〔2023〕4 号）（以下简称：管理办法）的相关规定，四川华信提供审计服务已 超过 10 年，需进行会计师事务所的轮换，公司拟选聘永拓为公司 2024 年度审 计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任永 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-021 四川泸天化股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到 公司董事长廖廷君先生《关于提议回购公司股份的函》，廖廷君先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长廖廷君先生 2、提议时间：2024 年 4 月 17 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励，以建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。 5、回购股份的价格：回购股份价格 ...

公司人事 - 2024年3月25日公司工会选举赵元柱为职工董事，任期至2027年3月24日[1] 公司治理 - 董事会9名成员中，兼任高管及职工代表董事人数总计2人，不超董事总数二分之一[1]

人事变动 - 公司于2024年3月25日选举简洁、吕静松为职工监事，任期至2027年3月24日[1] 人员信息 - 简洁出生于1979年5月，1999年6月参加工作，2020年8月入党[4] - 吕静松出生于1970年8月，1991年12月参加工作，2012年7月入党[6]

会议信息 - 公司2024年2月29日通知召开第七届董事会三十七次临时会议[2] - 会议于2024年3月11日10：00通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 委员会调整 - 董事会拟调整各专门委员会成员[3] - 《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》9票同意通过[3] 委员会成员 - 战略委员会主任廖廷君，委员傅利才、陈伟等[4] - 薪酬与考核委员会主任向朝阳，委员王积慧、龚正英[4] - 审计委员会主任王积慧，委员向朝阳、陈茂竹等[4] - 提名委员会主任益智，委员廖廷君、傅利才等[4]

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-016 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的 公 告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到控股股 东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）通知，2024 年 3 月 1 日通 过深圳证券交易所集中竞价系统，以 12,665,637.73 元买入了 3,274,800 股公司股份， 约占公司总股本的 0.21%。 2.本次增持前，泸天化集团持有公司股份 211,458,993 股，占公司股份总数的 13.49%，泸天化集团的一致行动人泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发 展"）持有公司股份 193,464,610 股，占公司股份总数的 12.34%。 3.泸天化集团拟自 2024 年 3 月 1 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人41名，代表股份865,407,229股，占比55.19%[4][5] - 现场出席9名，代表股份541,411,090股，占比34.53%[6] - 网络投票32名，代表股份323,996,139股，占比20.6630%[7] 议案表决情况 - 选举傅利才任非独立董事，同意票864,548,329股，比例99.90%[9] - 修订《独立董事制度》，同意票862,002,529股，比例99.61%[9] - 2024年度日常关联交易预计，同意票459,372,826股，比例99.76%[9] - 与中国银行合作，同意票603,943,288股，比例99.40%[9] - 与农业银行合作，同意票721,576,934股，比例99.50%[9] - 选举向朝阳任独立董事，同意票753,902,670股，比例87.12%[9] - 选举王积慧任独立董事，同意票753,897,370股，比例87.11%[10]

会议信息 - 公司董事会2024年1月15日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议于2024年2月27日15:00召开[3] 股东出席情况 - 41人代表865,407,229股出席，占比55.19％[4] - 中小投资者代表230,200,902股，占比14.68%[4] 议案结果 - 6项议案在本次股东大会获得通过[6]

四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议的 提示性公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9 ...