高永峰：男，1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工 业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总 工程师、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席股东大会及董事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王佐林：男，1967 年 12 月出生，本科学历。历任北京城乡建设集团法务，北京金 昌服装有限公司总经理，长江农业集团北海公司副经理，中国肥力高集团北海公司副总 经理，北京市众合律师事务所律师，北京市诚实律师事务所律师，河北常山生化药业股 份有限公司独立董事。现任北京市海勤律师事务所高级合伙人，北京鑫卫洁数据科技有 限公司监事，瑞源钾盐股份有限公司董事，山东瑞源钾盐工程技术股份有限公司董事。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 注：2023年12月22日，公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举，本人因任期届满离 任，选举赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东大会 赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董 事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 1,509,986.90 万元，同比下降 5.38%；归属于上市公司 股东的净利润 120,656.36 万元，同比下降 7.85%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资 产为 1,688,469.36 万元，较上年末增长 0.27%；归属于上市公司股东的净资产 958,349.94 万元，较上年末增长 11.66%。 2023 年公司 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.股票代码：000902 | 股票简称：新洋丰 | | --- | --- | | 2.债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 3.转股价格：人民币17.69元/股 | | | 4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年 第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023年12月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购 专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于"洋丰转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."洋丰转债"将于2024年3月25日按面值支付第三年利息，每10张"洋丰转债" （面值1,000元）利息为10.00元（含税）； 5.本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月25日至2024年3月24日，票面利 率为1.0%。 6.付息对象：以截至债权登记日（2024年3月22日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的"洋丰转债"全体持有人享有本次派发的利息；在2024年3月22日前（含当日） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计 息年度的利息； 7.下一付息期起息日：2024年3月25日； 8.下一付息期利率：1.50%。 新洋 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-005 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 住 所：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 法定代表人：杨才学 注册资本：1,254,732,942 元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日、 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、 《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本、变更经营范 2024 年 2 月 28 日，公司完成了相关的工商变更登记手续，并取得了由荆门市市场 监督管理局颁发的新版《营业执照》，其相关信息如下： 公司名称：新洋丰农业科技股份有 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 "洋丰转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《新洋丰农业科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《新 洋丰农业科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有 人会议规则》"）等的相关规定，于 2024 年 1 月 12 日召开"洋丰转债"2024 年第一次 债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下： 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议届次："洋丰转债"2024年第一次债券持有人会议 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：公司董事会秘书魏万炜先生 4.会议召开时间：2024年1月12日（星期五）上午10：00 2.公司部分董事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于"洋丰转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿 元。经深圳证券交易所（深证上[2021]414 号）文同意，公司公开发行的 10.00 亿元可 转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"洋丰转债"， 债券代码"127031"。根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.股票代码：000902 | 股票简称：新洋丰 | | --- | --- | | 2.债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 3.转股价格：人民币17.38元/股 | | | 4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日 | | 2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配 预案》。公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已 回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10 股派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施 完毕，根据《 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次注销存放在回购专用证券账户中的股份 49,796,348 股，占注销前公司 总股本的 3.82%，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股； 2.经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回 购股份注销事项宜已办理完成。 一、回购股份实施情况 1.公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 28 日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议 案》，同意公司用自有资金不低于 10,000 万元回购公司股份，回购价格不高于 10 元/ 股（含），回购期限自公司股东大会审议通过 ...